Code des valeurs mobilières: Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) titre abrégé: Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Tout le personnel de la société et du Conseil des autorités de surveillance veille à ce que le contenu de la divulgation des informations soit vrai, exact et complet et qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Convocation de la réunion
La 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommé « la société») s’est tenue le 4 mars 2022 à 15 heures dans la salle de réunion de la société sous la forme d’une réunion sur place. L’avis de réunion a été signifié à chaque superviseur le 21 février 2022 par une personne spécialement désignée, par téléphone, par télécopieur et par courriel. La réunion doit se tenir à trois superviseurs et à trois superviseurs qui assistent effectivement à la réunion. La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Liu Guoqiang. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. II. Délibérations de la Conférence
La réunion est mise aux voix au scrutin secret et examinée et mise aux voix par les autorités de surveillance présentes, comme suit:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé; Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la compagnie et son résumé, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée; Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et approuvé le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée; Pour plus de détails sur le rapport financier final de la société pour 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 a été examinée et adoptée; Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts, et sur la base de la croissance de la société, de l’ensemble des conditions d’exploitation, de la situation financière et des demandes raisonnables des actionnaires, afin de continuer à rembourser les actionnaires et à partager les résultats de l’exploitation et du développement de la société avec tous les actionnaires, la société a élaboré un plan de distribution des bénéfices pour 2021, qui est détaillé comme suit:
Selon l’audit de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable de la société était de 32690966313 Yuan, le solde de la réserve de capital était de 49546619612 Yuan, le bénéfice distribuable de la société mère était de 33044360769 yuan et la réserve de capital était de 51331122008 yuan. En 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée était de 3961226014 RMB. La société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de 0,40 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de 418923 580 actions au 31 décembre 2021, soit un dividende en espèces total de 16 756943,20 RMB. Pas d’actions bonus, pas de fonds de réserve pour augmenter le capital social. Si le capital – actions de la société change après que le Conseil d’administration a examiné le plan de distribution des bénéfices susmentionné et avant la date d’enregistrement des capitaux propres déterminée par l’annonce publique de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres, le ratio de distribution est ajusté en fonction du principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Avant la divulgation du plan, la compagnie a strictement contrôlé la portée des initiés aux informations privilégiées et s’est acquittée de l’obligation de confidentialité et d’interdiction des opérations d’initiés à l’égard des initiés aux informations privilégiées pertinentes. Le plan de distribution des bénéfices susmentionné sera mis en œuvre après délibération et approbation par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes et est légal, conforme et raisonnable. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et réglementations nationales pertinentes et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise et qui peut être mis en œuvre efficacement. La mise en place d’un système de contrôle interne joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative aux « instructions spéciales sur l’utilisation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées» a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails sur les instructions spéciales concernant l’utilisation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021» a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails sur le contenu du rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la csrc (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022; Étant donné que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, l’équipe d’audit est stricte et dévouée, diligente et consciencieuse, a émis des opinions d’audit objectives et impartiales à temps dans le cadre de l’audit de 2021 et est en mesure de fournir des services d’audit véridiques et équitables à la société. Afin d’assurer la continuité des travaux d’audit de la société, il est convenu de renouveler l’engagement de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) pour entreprendre les activités d’audit de la société en 2022, pour une période allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 à la Date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022. Pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de financement aux institutions financières et à l’octroi des autorisations correspondantes;
Afin de répondre aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement, la société et ses filiales (y compris les filiales à part entière, les filiales contrôlantes et les nouvelles filiales autorisées par le Conseil d’administration) s’attendent à ce que la nouvelle ligne de financement global demandée aux institutions financières en 2022 ne dépasse pas 500 millions de RMB, dans la limite de laquelle la société financera en fonction des besoins réels en capital. En outre, il est convenu d’autoriser M. ma jiazhen, Directeur général de la société, à signer et à traiter tous les contrats, accords, certificats et autres documents relatifs à toutes les activités (y compris, sans s’y limiter, le crédit, le prêt, la garantie, l’hypothèque, le financement, le remboursement des prêts ultérieurs, etc.) dans la limite susmentionnée au nom de la société.
La présente résolution est valide à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022. Le montant susmentionné peut être réutilisé pendant la période de validité. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la formulation du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023);
Conformément à l’avis de la c
Pour plus de détails sur le plan de rendement des actionnaires de Guangdong Jinming fine Machinery Co., Ltd. Au cours des trois prochaines années (2021 – 2023), veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) 4 mars 2002 Conseil des autorités de surveillance
