11 & 12 / F, Taiping Financial Building, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518017, China
11 / F, 12 / F., Taiping finance Tower, no 6001 Yitian Road, Shenzhen, P.R. China tel.: (86 - 755) 88265288 fax (fax.): (86 - 755) 88265537
Site Web: www.shujin. Cn.
Guangdong Xinda Law Office
À propos de Ofilm Group Co.Ltd(002456)
De la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Avis juridique
Xinda Hui Zi (2022) No 036 à: Ofilm Group Co.Ltd(002456)
Guangdong Xinda law firm (hereinafter referred to as Xinda) accepts the entrustment of Ofilm Group Co.Ltd(002456)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci - après dénommées « règles de l'Assemblée générale des actionnaires») et à d'autres lois, règlements et documents juridiques normatifs, ainsi qu'aux dispositions des Statuts Ofilm Group Co.Ltd(002456) Cet avis juridique est émis sur des questions telles que les qualifications des participants à la réunion, les qualifications du Coordonnateur, les procédures de vote et les résultats du vote.
L'avis juridique n'est utilisé qu'aux fins de la légalité des questions pertinentes de l'Assemblée générale et n'est pas utilisé à d'autres fins.
Sous l'influence de la nouvelle épidémie de pneumonie à coronavirus, les avocats de Cinda ont assisté à l'Assemblée générale par vidéo. Conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d'éthique et à l'esprit de diligence raisonnable de la profession d'avocat, les avocats de Cinda ont vérifié et vérifié les documents et les faits pertinents de l'Assemblée générale des actionnaires et ont émis l'avis juridique suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires
1. Conformément à la résolution adoptée à la quatrième réunion (intérimaire) du cinquième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’assemblée générale des actionnaires le vendredi 4 mars 2022 à 14 h 30.
2. Le 12 février 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires sur le site d’information de Juchao et d’autres médias, a annoncé l’heure, le lieu, les objets de l’assemblée, les méthodes d’enregistrement des actionnaires présents à l’assemblée et les questions pertinentes examinées par l’assemblée générale, et a pleinement divulgué le contenu des propositions pertinentes.
3. L'Assemblée générale des actionnaires se tient par un vote sur place et un vote en ligne.
Heure de la réunion sur place: vendredi 4 mars 202214 h 30
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 00 - 15 h le 4 mars 2022.
L'heure du vote en ligne par l'intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 4 mars 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 1, 7e étage, bâtiment à bureaux complet de futcheng, avenue hangcheng, Comté de Nanchang, Nanchang, Province du Jiangxi
4. L'Assemblée générale est présidée par M. Cai rongjun, Président du Conseil d'administration.
Après vérification, l'heure, le lieu et d'autres questions de l'Assemblée générale sont conformes au contenu de l'avis de l'Assemblée générale. Les avocats de Cinda estiment que la procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires et à d'autres lois, règlements et documents juridiques normatifs, ainsi qu'aux statuts.
Qualifications des participants et des organisateurs de l'Assemblée générale
1. Selon la signature des actionnaires présents à l'Assemblée sur place, la procuration et d'autres documents pertinents, il y a au total 6 actionnaires et représentants (ou mandataires) des actionnaires présents à l'Assemblée sur place, Représentant 803734892 actions de la société, soit 246373% du total des actions de la société.
Selon les résultats du vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 58 actionnaires ont participé au vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires, Représentant 35959458 actions de la société, soit 1023% du total des actions de la société.
Parmi eux, 61 actionnaires, à l'exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société (ci - après dénommés « investisseurs moyens et petits»), représentaient 38 562533 actions de la société, soit 1821% du total des actions de la société.
En résum é, le nombre total d'actionnaires présents à l'Assemblée générale des actionnaires est de 64, Représentant 839694350 actions de la société, soit 257396% du total des actions de la société.
Outre les personnes susmentionnées qui assistent à l'Assemblée générale des actionnaires, certains administrateurs, superviseurs, secrétaires du Conseil d'administration, cadres supérieurs et avocats Cinda de la société assistent ou assistent à l'Assemblée générale sur place ou par vidéo.
À condition que les qualifications des actionnaires participant au vote en ligne à l'Assemblée générale des actionnaires soient conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts (les qualifications des actionnaires qui votent par l'intermédiaire du système de vote en ligne doivent être vérifiées par l'institution qui fournit le système de vote en ligne), l'avocat de Cinda les reconnaît comme suit: Les qualifications du personnel participant à l'Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires et à d'autres lois, règlements et documents juridiques normatifs, ainsi qu'aux statuts, et sont légales et valides.
2. L'Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d'administration de la société.
Après vérification, Xinda Lawyers estime que les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l'Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires et à d'autres lois, règlements et documents juridiques normatifs, ainsi qu'aux statuts, et qu'elles sont légales et valides.
Procédures de vote et résultats de l'Assemblée générale
Conformément à l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires de la société et à d'autres documents d'annonce pertinents, les actionnaires de la société votent par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
L'Assemblée des actionnaires de la société a procédé à un vote point par point sur les questions à examiner énumérées dans l'annonce par vote sur place. Les représentants des actionnaires, les superviseurs et les avocats de Xinda désignés conformément aux règlements ont compté et supervisé le vote sur place et ont annoncé les résultats du vote sur place; Après le vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société le nombre total de droits de vote et les résultats du vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires.
Les résultats du vote sur place et du vote en ligne ont été compilés.
Les résultats du vote sur place et du vote en ligne sont les suivants:
1. La proposition de modification des systèmes pertinents tels que les statuts a été examinée et adoptée.
Total des votes: 81 0760416 actions approuvées, soit 96,55 542% du total des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Contre 28914934 actions, soit 34435% du nombre total d'actions avec droit de vote représentées à la réunion; 19 000 actions avec renonciation, soit 00023% du nombre total d'actions avec droit de vote présentes à l'Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 9 628599 actions approuvées, soit 24 968 8% du nombre total d'actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 28914934 actions, Représentant 749819% du nombre total d'actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 19 000 actions, soit 00493% du total des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Cette proposition est une résolution spéciale de l'Assemblée générale des actionnaires et a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l'Assemblée.
2. La proposition relative à la formulation du système de travail des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée.
Vote total: 839097550 actions approuvées, soit 999289% du nombre total d'actions avec droit de vote; S'opposer à 563900 actions, soit 00672% du nombre total d'actions avec droit de vote présentes à l'Assemblée; 32 900 actions avec abstention, soit 00039% du nombre total d'actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 37 965733 actions approuvées, soit 98,45 24% du nombre total d'actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S'opposer à 563900 actions, soit 14623% du nombre total d'actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 32 900 actions, soit 0085 3% du nombre total d'actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
3. La proposition relative à la formulation des règles de travail du Secrétaire du Conseil d'administration a été examinée et adoptée.
Vote total: 839109450 actions approuvées, soit 999303% du nombre total d'actions avec droit de vote présentes à la réunion; S'opposer à 565900 actions, soit 00674% du nombre total d'actions avec droit de vote présentes à l'Assemblée; 19 000 actions avec renonciation, soit 00023% du nombre total d'actions avec droit de vote présentes à l'Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 37 977633 actions approuvées, soit 98,48 32% du nombre total d'actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S'opposer à 565900 actions, soit 14675% du nombre total d'actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 19 000 actions, soit 00493% du total des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
4. La proposition relative au crédit bancaire et aux questions de garantie a été examinée et adoptée.
Vote total: 805474630 actions approuvées, soit 959247% du nombre total d'actions avec droit de vote; 3 421820 actions, soit 4 0743% du nombre total d'actions avec droit de vote représentées à la réunion; 7 900 actions avec renonciation, soit 00009% du nombre total d'actions avec droit de vote présentes à l'Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 4342813 actions approuvées, Représentant 112617% du nombre total d'actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 34211820 actions, soit 887178% du total des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 7 900 actions abandonnées, soit 00205% du nombre total d'actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
5. Le projet de loi sur l'annulation du rachat d'actions et la réduction du capital social a été examiné et adopté.
Vote total: 839375250 actions approuvées, soit 999620% du nombre total d'actions avec droit de vote présentes à la réunion; S'opposer à 318000 actions, soit 00379% du nombre total d'actions avec droit de vote présentes à la réunion; 1100 actions avec renonciation, Représentant 00001% du nombre total d'actions avec droit de vote présentes à l'Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 38 243433 actions approuvées, soit 991725% du nombre total d'actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 318000 actions, soit 08246% du nombre total d'actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 1 100 actions, soit 00029% du total des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Cette proposition est une résolution spéciale de l'Assemblée générale des actionnaires et a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l'Assemblée.
Après vérification, Xinda Lawyers estime que les procédures de vote de l'Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires et à d'autres lois, règlements et documents juridiques normatifs, ainsi qu'aux statuts, et que les résultats du vote sont légaux et valides.
Iv. Observations finales
En résum é, Xinda Lawyers estime que les procédures de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires de la société, les qualifications des participants et des organisateurs à l'Assemblée générale et les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires et à d'autres lois, règlements et documents juridiques normatifs, ainsi qu'aux Statuts de la société, et que les résultats du vote à l'Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides.
Cet avis juridique est rédigé en deux originaux sans copie.
[cette page est la page de signature et de sceau de l'avis juridique du cabinet d'avocats Guangdong Xinda concernant Ofilm Group Co.Ltd(002456) 2022 deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sans texte]
Guangdong Xinda Law Office
Responsable: avocat responsable:
Lin Xiaochun, Li Yun
Cai Tengfei
4 mars 2022
