Code des valeurs mobilières: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) titre abrégé: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion intérimaire du cinquième Conseil des autorités de surveillance en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
La quatrième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2022 a eu lieu le 4 mars 2022 à 17 h 30 dans la nouvelle société.
La salle de conférence (i) au rez – de – chaussée du bâtiment des bureaux de l’usine est ouverte. Avis de réunion en février 2022
Tous les superviseurs ont été informés par écrit le 25 mars et un supplément a été envoyé le 2 mars 2022.
Notification. La réunion est convoquée et présidée par Mme Xiao Man, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société. La réunion est composée de trois superviseurs présents et de trois superviseurs présents. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements, règles et règlements pertinents des statuts, et la réunion est légale et efficace. La Conférence a examiné et adopté les propositions suivantes:
Proposition d’investissement et de création de filiales contrôlantes et de transactions connexes
Les détails de la proposition sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai à la date de publication de la présente annonce (www.sse.com.cn.) Avis public de la compagnie 2022 – 025.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Proposition relative à la qualification de la société pour l’offre non publique d’actions
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, après vérification et démonstration de la situation réelle de la société et des questions connexes un par un, conformément aux exigences des qualifications et conditions pertinentes de l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées, Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société remplit toutes les conditions requises pour l’offre non publique d’actions conformément aux lois, règlements et documents normatifs en vigueur.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Proposition relative au plan d’offre non publique d’actions de la société en 2022
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, la société a élaboré un plan d’émission non publique d’actions en 2022 (ci – après dénommé « l’émission»). Le Conseil des autorités de surveillance de la société a voté et adopté la proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique de la société pour 2022 un par un.
Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Mode et heure de délivrance
L’émission se fait par voie d’offre non publique à des objets spécifiques, qui sont émis par la société dans un délai de validité déterminé après avoir été approuvés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Prix d’émission et méthode de tarification
La date de référence pour la tarification de cette offre non publique est la date d’annonce de la résolution de la quatrième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2022. Le prix d’émission de cette offre non publique est de 4,74 RMB / action, ce qui n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification de cette offre non publique (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions bonus et la conversion de la réserve de capital en capital – actions se produisent entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Quantité émise
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 270 millions de RMB (y compris le montant principal) et le nombre d’actions émises ne dépasse pas 56962025 (y compris le montant principal). La quantité émise ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette émission, et la quantité finale émise est soumise à la quantité approuvée par la c
Si le dividende, l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende se produisent entre la date de référence de tarification et la date d’émission des actions de la société, si le montant du capital levé ou le nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission est réduit en raison de changements dans les politiques réglementaires ou des exigences des documents d’approbation de l’émission, le nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission sera ajusté en conséquence.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Objet de l’émission et relation avec la société
L’objet de cette offre non publique d’actions est Hunan fangsheng New Zealand Health Industry Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « New Zealand Industrial investment»). Sgic est une entreprise contrôlée par Zhang Qinghua, le Contrôleur effectif de la société cotée, et cette émission constitue une transaction liée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Dispositions relatives à la période de restriction des ventes
L’objet de l’émission s’engage à ce que les actions souscrites dans le cadre de cette offre non publique ne soient pas transférées dans un délai de trente – six mois à compter de la date de clôture de l’offre. Si la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Montant total et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 270 millions de RMB (y compris le montant actuel), déduction faite de l’investissement financier de 137798 millions de RMB investi et proposé six mois avant la résolution de la quatrième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2022 et avant cette offre. Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés seront utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués
Après l’achèvement de l’offre non publique, les anciens et les nouveaux actionnaires de la société partagent conjointement les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’offre en fonction de la proportion de participation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Lieu d’inscription
Les actions non publiques seront cotées et négociées à la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Durée de validité de la résolution
La durée de validité de la présente résolution d’offre non publique est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition d’offre non publique est examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Proposition relative au plan d’offre privée d’actions de la société en 2022
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, les règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées, les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 25 – Rapport sur le plan d’action et l’émission d’actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées, La société a préparé le plan d’actions de la Banque de développement non publique en 2022.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Plan d’actions de la Banque de développement non publique pour 2022 publié le même jour.
Mise aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptée.
Proposition selon laquelle la société n’est pas tenue de préparer un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Il n’y a pas eu de collecte de fonds au cours des cinq derniers exercices financiers de la société par l’émission d’actions, l’émission d’actions supplémentaires et d’obligations de sociétés convertibles. Cinq exercices comptables se sont écoulés depuis la date d’arrivée des fonds collectés précédemment par la société.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de préparer l’offre précédente pour cette offre non publique d’actions de la société.
Il n’est pas non plus nécessaire d’engager un cabinet comptable pour publier un rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Les détails de la proposition sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai à la date de publication de la présente annonce (www.sse.com.cn.) Avis public de la compagnie no 2022 – 026.
Mise aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptée.
Faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société en 2022
Proposition de rapport analytique
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation particulière de la société, la société a préparé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 2022.
Les détails de la proposition sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai à la date de publication de la présente annonce (www.sse.com.cn.) Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques en 2022, publié le même jour.
Mise aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptée.
Proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions et d’opérations connexes avec l’objet de la souscription avec effet conditionnel
Les détails de la proposition sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai à la date de publication de la présente annonce (www.sse.com.cn.) Avis public de la compagnie no 2022 – 027.
Mise aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptée.
Proposition relative au rendement au comptant dilué des actions non publiques et aux mesures de remplissage et aux engagements des sujets concernés
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), aux avis du Conseil d’État sur la promotion d’un développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et aux Questions pertinentes concernant le rendement au comptant dilué du premier lancement, du refinancement et de la restructuration des actifs importants
Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a procédé à une analyse approfondie de l’impact du rendement au comptant dilué des actions émises sur les principaux indicateurs financiers de la société, et a proposé des mesures spécifiques pour remplir le rendement, et les parties concernées ont émis des engagements.
Les détails de la proposition sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai à la date de publication de la présente annonce (www.sse.com.cn.) Avis public de la compagnie 2022 – 028.
Mise aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptée.
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’approuver l’exemption de Hunan fangsheng New Zealand Health Industry Investment Co., Ltd. De l’augmentation des actions de la société par voie d’offre
L’objet de cette offre non publique d’actions est la production et l’investissement de Singapour contrôlés par Zhang Qinghua. Jusqu’à cette émission, Zhang Qinghua détenait directement et indirectement 39,69% des actions de la société. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 47 des mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées, la souscription d’actions à l’offre non publique par sgic déclenchera son obligation d’offre publique d’achat. Conformément à l’engagement pris dans le « contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel pour Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) L’acquisition par sgic de nouvelles actions émises par la société dans le cadre de cette offre non publique d’actions est conforme à l’exemption de l’offre prévue à l’article 63 des mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées. Conformément aux dispositions ci – dessus et au plan d’émission, sgic peut être exemptée de l’augmentation de la participation dans la société par voie d’offre publique d’achat, et le Conseil des autorités de surveillance accepte de soumettre la question à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) à la date de divulgation du présent avis pour plus de détails sur la proposition. Avis public de la compagnie no 2022 – 029.
Mise aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptée.
Discussion sur la planification du rendement des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024)
CAS
Conformément à l’avis sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées
Le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été élaboré conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, compte tenu de la situation réelle de la société.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) à la date de divulgation du présent avis pour plus de détails sur la proposition. Avis public de la compagnie 2022 – 030.
Mise aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptée.
Concernant la création d’un compte spécial pour les fonds collectés par l’émission non publique d’actions en 2022
Projet de loi
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés Par Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Le compte spécial est réservé et le Fonds spécial est réservé à des fins spéciales, et la société signe un accord de surveillance du stockage du compte spécial pour les fonds collectés avec l’institution de recommandation et les banques commerciales concernées qui déposent les fonds collectés après la réception des fonds collectés.
Mise aux voix: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptée.
Compte d’incitation pour les actions restreintes en 2022
