Code du titre: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) titre abrégé: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) annonce No: 2022 – 022
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La quatrième réunion intérimaire du Conseil d’administration de Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Le Service des valeurs mobilières de la société a avisé tous les administrateurs par courriel, Wechat et téléphone le 25 février 2022 et a envoyé un avis supplémentaire le 2 mars 2022. Les administrateurs présents à la réunion ont élu conjointement Mme Zhou xiaoli pour présider la réunion. Six administrateurs devraient assister à la réunion. En fait, six administrateurs ont assisté à la réunion (M. Liu Zhang Lin, administrateur indépendant, Mme du Shouying et M. Yuan Xiong ont participé à la réunion par voie de communication). Trois superviseurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. Le nombre de votants, la procédure de convocation et de convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace. La Conférence a examiné et adopté les propositions suivantes:
Proposition d’élection partielle du Président du cinquième Conseil d’administration de la société
Après discussion entre tous les administrateurs, il a été convenu d’élire Mme Zhou xiaoli Présidente du cinquième Conseil d’administration de la société pour un mandat prenant effet à la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration et expirant à l’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration (voir annexe pour le curriculum vitae).
Les détails de la proposition sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai à la date de publication de la présente annonce (www.sse.com.cn.) Avis public de la compagnie no 2022 – 024.
Vote sur la proposition: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, vote adopté
Oui.
Proposition de nomination du Directeur général de la société
En fonction des besoins du travail, le Conseil d’administration a décidé de nommer Mme Zhou xiaoli Directrice générale de l’entreprise.
(pour le curriculum vitae, voir annexe). Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration et expire à l’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration de la société.
Vote sur la proposition: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, vote adopté
Oui.
Proposition d’élection partielle des membres du Comité de développement stratégique du cinquième Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes des normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, des statuts et des règles de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société, et compte tenu de la situation réelle de la société, il a été convenu d’élire Mme Zhou xiaoli membre du Comité de développement stratégique du cinquième Conseil d’administration et Membre du Comité directeur.
Vote sur la proposition: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, vote adopté
Oui.
Proposition d’investissement et de création de filiales contrôlantes et de transactions connexes
Les détails de la proposition sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai à la date de publication de la présente annonce (www.sse.com.cn.) Avis public de la compagnie 2022 – 025.
État du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Oui. Mme Zhou Xiaoli, Directrice associée, a évité le vote.
Proposition relative à la qualification de la société pour l’offre non publique d’actions
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, après vérification et démonstration de la situation réelle de la société et des questions connexes un par un, conformément aux exigences des qualifications et conditions pertinentes de l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées, Le Conseil d’administration estime que la société satisfait à toutes les conditions d’émission d’actions non publiques énoncées dans les lois, règlements et documents normatifs en vigueur.
Résultat du vote sur la proposition: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote est adopté.
Oui. Mme Zhou Xiaoli, Directrice associée, a évité le vote.
Proposition relative au plan d’offre non publique d’actions de la société en 2022
Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote sur la proposition: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote est adopté.
Oui. Mme Zhou Xiaoli, Directrice associée, a évité le vote.
Mode et heure de délivrance
L’émission se fait par voie d’offre non publique à des objets spécifiques, qui sont émis par la société dans un délai de validité déterminé après avoir été approuvés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Résultat du vote sur la proposition: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote est adopté.
Oui. Mme Zhou Xiaoli, Directrice associée, a évité le vote.
Prix d’émission et méthode de tarification
La date de référence pour la tarification de cette offre non publique est la date d’annonce de la résolution de la quatrième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2022. Le prix d’émission de cette offre non publique est de 4,74 RMB / action, ce qui n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification de cette offre non publique (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions bonus et la conversion de la réserve de capital en capital – actions se produisent entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
Résultat du vote sur la proposition: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote est adopté.
Oui. Mme Zhou Xiaoli, Directrice associée, a évité le vote.
Quantité émise
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 270 millions de RMB
Le nombre d’actions émises ne dépasse pas 56962025 (y compris le nombre d’actions). La quantité émise ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette émission, et la quantité finale émise est soumise à la quantité approuvée par la c
Si le dividende, l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende se produisent entre la date de référence de tarification et la date d’émission des actions de la société, si le montant du capital levé ou le nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission est réduit en raison de changements dans les politiques réglementaires ou des exigences des documents d’approbation de l’émission, le nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission sera ajusté en conséquence.
Résultat du vote sur la proposition: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote est adopté.
Oui. Mme Zhou Xiaoli, Directrice associée, a évité le vote.
Objet de l’émission et relation avec la société
L’objet de cette offre non publique d’actions est Hunan fangsheng New Zealand Health Industry Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « New Zealand Industrial investment»). Sgic est une entreprise contrôlée par Zhang Qinghua, le Contrôleur effectif de la société cotée, et cette émission constitue une transaction liée.
Résultat du vote sur la proposition: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote est adopté.
Oui. Mme Zhou Xiaoli, Directrice associée, a évité le vote.
Dispositions relatives à la période de restriction des ventes
L’objet de l’émission s’engage à ce que les actions souscrites dans le cadre de cette offre non publique ne soient pas transférées dans un délai de trente – six mois à compter de la date de clôture de l’offre. Si la csrc ou la Bourse de Shanghai en disposent autrement, ces dispositions ou exigences s’appliquent.
Les actions acquises par l’objet d’émission sur la base des actions acquises par la bourse en raison de l’émission d’actions bonus par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné.
Résultat du vote sur la proposition: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote est adopté.
Oui. Mme Zhou Xiaoli, Directrice associée, a évité le vote.
Montant total et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 270 millions de RMB (y compris le montant actuel), après déduction de la résolution de la quatrième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2022.
L’investissement financier nouvellement investi et prévu entre six mois et avant l’émission est de 137790 800 RMB. Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés seront utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires.
Résultat du vote sur la proposition: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote est adopté.
Oui. Mme Zhou Xiaoli, Directrice associée, a évité le vote.
Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués
Après l’achèvement de l’offre non publique, les anciens et les nouveaux actionnaires de la société partagent conjointement les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’offre en fonction de la proportion de participation.
Résultat du vote sur la proposition: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote est adopté.
Oui. Mme Zhou Xiaoli, Directrice associée, a évité le vote.
Lieu d’inscription
Les actions non publiques seront cotées et négociées à la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote sur la proposition: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote est adopté.
Oui. Mme Zhou Xiaoli, Directrice associée, a évité le vote.
Durée de validité de la résolution
La durée de validité de la présente résolution d’offre non publique est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition d’offre non publique est examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote sur la proposition: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote est adopté.
Oui. Mme Zhou Xiaoli, Directrice associée, a évité le vote.
Proposition relative au plan d’offre privée d’actions de la société en 2022
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, les règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées, les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 25 – Rapport sur le plan d’action et l’émission d’actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées, La société a préparé le plan d’actions de la Banque de développement non publique en 2022.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails.
Plan des billets.
État du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Oui. Mme Zhou Xiaoli, Directrice associée, a évité le vote.
Proposition selon laquelle la société n’est pas tenue de préparer un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Il n’y a pas eu de collecte de fonds au cours des cinq derniers exercices financiers de la société par l’émission d’actions, l’émission d’actions supplémentaires et d’obligations de sociétés convertibles. Cinq exercices comptables se sont écoulés depuis la date d’arrivée des fonds collectés précédemment par la société.
Compte tenu de ce qui précède, la société n’est pas tenue d’établir un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment pour cette offre non publique d’actions, ni d’engager un cabinet comptable pour publier un rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Les détails de la proposition sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai à la date de publication de la présente annonce (www.sse.com.cn.) Avis public de la compagnie no 2022 – 026.
État du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Oui. Mme Zhou Xiaoli, Directrice associée, a évité le vote.
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société en 2022
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation particulière de la société, la société a préparé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 2022.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails sur cette proposition.
(www.sse.com.cn.) Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques en 2022, publié le même jour.
État du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Oui. Mme Zhou Xiaoli, Directrice associée, a évité le vote.
Proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions et d’opérations connexes avec l’objet de la souscription avec effet conditionnel
Les détails de la proposition sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai à la date de publication de la présente annonce (www.sse.com.cn.) Avis public de la compagnie no 2022 – 027.
État du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Oui. Mme Zhou Xiaoli, Directrice associée, a évité le vote.
Proposition relative au rendement au comptant dilué des actions non publiques et aux mesures de remplissage et aux engagements des sujets concernés
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Les exigences des lois, règlements, règles et autres documents normatifs tels que les avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à l’dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Les détails de la proposition sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai à la date de publication de la présente annonce (www.sse.com.cn.) Avis public de la compagnie 2022 – 028.
État du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Oui. Mme Zhou Xiaoli, Directrice associée, a évité le vote.
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’approuver l’exemption de Hunan fangsheng New Zealand Health Industry Investment Co., Ltd. De l’augmentation des actions de la société par voie d’offre
L’objet de cette offre non publique d’actions est la production et l’investissement de Singapour contrôlés par Zhang Qinghua. Jusqu’à cette émission, Zhang Qinghua détenait directement et indirectement 39,69% des actions de la société. Conformément au paragraphe 2 de l’article 47 des mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées,
La souscription de SGD à cette offre non publique déclenchera son obligation d’offre publique d’achat. Conformément à l’engagement pris dans le « contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel pour Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) L’acquisition par sgic de nouvelles actions émises par la société dans le cadre de cette offre non publique d’actions est conforme à l’exemption de l’offre prévue à l’article 63 des mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées. Sous réserve des dispositions ci – dessus et de ce plan d’émission, sgic peut être exemptée de l’obligation de
