Code des titres: Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) titre abrégé: Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) numéro d’annonce: 2022 – 012 Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
Annonce des résolutions de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
● Il n’y a pas d’objection ou d’abstention au Conseil d’administration.
● tous les projets de loi de la réunion du Conseil d’administration ont été adoptés.
Réunion du Conseil d’administration
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) La réunion a été dûment notifiée et les procédures de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. La réunion et les résolutions adoptées sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
La proposition de modification du lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement a été examinée et adoptée.
Il est convenu que l’entreprise modifiera le lieu de mise en oeuvre du projet d’investissement levé « Huadong Medicine Co.Ltd(000963) Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Annonce du Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
La proposition de résiliation de l’acquisition de 51% des actions de Hebei huatuo Pharmaceutical Chain Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Annonce de la fin de l’acquisition de 51% des capitaux propres de Hebei huatuo Pharmaceutical Chain Co., Ltd. (annonce no 2022 – 015).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
La proposition d’acquisition de 719643% des actions de Hunan Huairen Big Health Industry Development Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
La société a accepté d’acquérir 719643% des capitaux propres de Hunan huairenda Health Industry Development Co., Ltd. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’indépendance de l’organisme d’évaluation de la transaction, le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, la pertinence de la méthode d’évaluation par rapport à l’objectif de l’évaluation et l’équité des prix d’évaluation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Avis public sur l’acquisition de 719643% des capitaux propres de Hunan Huairen Big Health Industry Development Co., Ltd. (avis public No 2022 – 016).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée, et il a été convenu que la société convoquerait la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 22 mars 2022 et examinerait les propositions pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Annonce faite par la présente
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) Board of Directors 6 March 2022
