Code du titre: Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) titre abrégé: Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 22 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2022 deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 22 mars 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence 5, 6e étage, siège social de la compagnie, 808 qingzhuhu Road, district de Kaifu, Changsha, Province de Hunan.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 22 mars 2022
Au 22 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. S / o en ce qui concerne la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1. Acquisition de Hunan Huairen Big Health Industry Development Co., Ltd. √
Proposition de 719643% des capitaux propres
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition 1 a été examinée et adoptée à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés de la société et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 7 mars 2022. Annonce pertinente divulguée ci – dessus. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: toutes les propositions
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 2022 / 3 / 17
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée (i) les actionnaires ou les mandataires des actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires doivent présenter les documents suivants pour l’enregistrement de l’Assemblée: 1. Les actionnaires de personnes physiques doivent détenir leur propre carte d’identité et leur propre carte de compte d’actionnaire; L’agent mandaté doit détenir une procuration (voir annexe), une copie de la carte d’identité du mandant, une carte d’identité de l’agent et une carte de compte de l’actionnaire du mandant. 2. Les actionnaires d’actions de personnes morales et les représentants légaux participent aux procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise portant le sceau officiel de l’unit é, la carte de compte des actionnaires de personnes morales et leur carte d’identité; L’agent participant à l’Assemblée doit s’inscrire avec la procuration signée par le représentant légal et la copie de la carte d’identité, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de l’unit é, la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale et la carte d’identité personnelle pour assister à l’Assemblée. 3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et fournir des copies des certificats valides visés aux articles (i) 1 et 2 ci – dessus. L’heure d’inscription est la même que ci – dessus. La lettre doit être soumise au cachet de la poste reçu à Changsha, où la société est située. Coordonnées: Adresse: no 808, qingzhuhu Road, Kaifu District, Changsha Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) [email protected]. Vi. Questions diverses
1. Les frais de transport aller – retour et d’hébergement des actionnaires (en personne ou par procuration) participant à l’Assemblée générale sont à leurs propres frais.
2. Les actionnaires participants doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire. Avis est par les présentes donné.
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) \\
Annexe 1: Procuration
Procuration
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 22 mars 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
À propos de l’acquisition de la production de santé Huairen de Hunan
Industrial Development Co., Ltd. 719643%
Proposition de fonds propres
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le client doit choisir l’une des intentions « d’accord», « d’opposition» ou « de renonciation» dans la procuration et cocher « √». Si le client ne donne pas d’instructions spécifiques dans la procuration, le fiduciaire a le droit
