Code du titre: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) titre abrégé: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) annonce No: 2022017 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Annonce de la résolution adoptée à la 13e (intérimaire) session du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Il y a 9 administrateurs qui participent au vote et 9 administrateurs qui participent effectivement au vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Après discussion, les administrateurs présents ont examiné et adopté la proposition suivante:
1. The Proposal on listing Transfer of 27% Equity in Shenzhen Vehicle Electric Network Co., Ltd., a Holding subsidiary, was deliberated and passed;
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) du 7 mars 2022. Annonce concernant le transfert de 27% des capitaux propres de Shenzhen Vehicle Electric Network Co., Ltd., une filiale Holding, par inscription sur la liste ci – dessus (annonce No 2022019).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
La proposition relative à l’indépendance de l’organisme d’évaluation, au caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, à la pertinence des méthodes d’évaluation par rapport aux objectifs d’évaluation et à l’équité des prix d’évaluation a été examinée et adoptée;
Après vérification, le Conseil d’administration de la société estime que l’institution d’évaluation choisie est indépendante, que les hypothèses d’évaluation sont raisonnables, que les méthodes d’évaluation sont choisies correctement, que les méthodes d’évaluation sont pertinentes aux fins d’évaluation et que les prix d’évaluation sont justes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) du 7 mars 2022. Note du Conseil d’administration sur l’indépendance de l’organisme d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, la pertinence de la méthode d’évaluation par rapport à l’objet de l’évaluation et l’équité des prix d’évaluation (annonce No 2022020).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
La proposition de financement de China Resources Shenzhen State Investment Trust Co., Ltd. A été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) du 7 mars 2022. Annonce sur le financement de China Resources Shenzhen State Investment Trust Co., Ltd. (annonce No 2022021).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à l’acceptation des garanties des parties liées et à la fourniture de contre – garanties et d’opérations connexes; Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) du 7 mars 2022. Avis public sur l’acceptation de la garantie d’une partie liée et la fourniture de contre – garanties et d’opérations connexes (avis public No 2022022).
Cette transaction ne concerne pas les administrateurs liés et les administrateurs n’ont pas besoin d’éviter le vote.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
La proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des Statuts concernant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de la société prévoit de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le mardi 22 mars 2022 dans la salle de réunion administrative de la société.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (avis no 2022022023), veuillez consulter le Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn) du 7 mars 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Board of Directors
6 mars 2012
