Code du titre: Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) titre abrégé: Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) numéro d’annonce: 2022 – 020 Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212)
Annonce de la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée à la 19e Assemblée du 5ème Conseil d’administration (ci – après dénommée « la société» ou « Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) »). Les questions spécifiques de cette Assemblée générale des actionnaires sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration de la société, qui a tenu la 19e Assemblée du cinquième Conseil d’administration le 23 février 2022, a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 22 mars 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: 22 mars 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 22 mars 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 22 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration;
Vote en ligne: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne
(‘) http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent
Les droits de vote sont exercés par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote du réseau susmentionné.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 16 mars 2022
7. Participants:
Après la clôture des opérations dans l’après – midi du mercredi 16 mars 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited ont le droit d’assister à l’Assemblée et de participer à celle – ci.
En cas de vote supplémentaire, l’actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée en personne pour une raison quelconque peut charger un mandataire d’assister à l’Assemblée et de voter en son nom (le formulaire de procuration est joint). L’agent n’a pas besoin d’être l’actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin d’un avocat ou d’un autre intermédiaire.
8. Lieu de la réunion sur place: 2 / F, 10th floor, Building B, China Hualu Building, 165 Fushi Road, Shijingshan District, Beijing
1. Examiner la proposition de changement de cabinet comptable;
2. Examiner la proposition de modification des conventions comptables;
3. Examiner la proposition relative à la garantie et aux opérations connexes pour la demande de crédit bancaire présentée par Dalian Data Lake Information Technology Co., Ltd.
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 19e réunion du 5ème Conseil d’administration, à la 9e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance, à la 20e réunion du 5ème Conseil d’administration et à la 10e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir les informations publiées par La société sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Les propositions ci – dessus feront l’objet d’un dépouillement séparé pour les actionnaires minoritaires qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société. Iii. Codage des propositions
Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 Proposition 1: examiner la proposition de changement de cabinet comptable √
2.00 Proposition 2: examiner la proposition de modification des conventions comptables √
3.00 Proposition 3: examen de la demande de banque pour Dalian Data Lake Information Technology Co., Ltd. √
Proposition relative à la garantie de crédit et aux opérations connexes
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: le 17 mars 2022, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h.
2. Registration place: Securities Department, 10F, Block B, Hualu Building, China, 165 Fushi Road, Shijingshan District, Beijing. 3. Mode d’enregistrement:
Lorsque le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, du certificat d’identité ou de la procuration du représentant légal, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration et de la carte de compte de titres de l’agent. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur au cours de la période d’inscription, à condition que le nom, le compte des actionnaires, l’adresse de contact, le numéro de téléphone et le code postal de l’actionnaire soient indiqués et que des copies de la carte d’identité et du compte des actionnaires soient jointes.
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée.
5. Coordonnées de la réunion:
Adresse: 10F, Block B, Hualu Building, China, 165 Fushi Road, Shijingshan District, Beijing
Code Postal: 100043
Contact: Cui Xiaowen
Tel: (010) 52281270
Fax: (010) 52281188
6. La durée prévue de la réunion est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Résolution adoptée à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
4. Résolution adoptée à la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Avis est par les présentes donné.
Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) Conseil d’administration 6 mars 2022 annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne annexe II: procuration de l’Assemblée générale annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires participants
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350212, abréviation de vote: vote Hualu.
2. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h, le 22 mars 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 22 mars 2022 et se termine à 15 h le 22 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à participer en mon nom à la lettre de Beijing Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212)
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 d’it Co., Ltd. Et l’autorise à examiner les questions examinées à l’assemblée conformément à
Les instructions suivantes régissent le vote et, à défaut d’instructions, l’agent a le droit de voter de sa propre initiative.
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 Proposition 1: examiner la proposition de changement de cabinet comptable √
2.00 Proposition 2: examiner la proposition de modification des conventions comptables √
3.00 Proposition 3: examen de la proposition √
Proposition de demande de garantie de crédit bancaire et d’opérations connexes
Note: 1. L’instruction d’autorisation du fiduciaire donnée par le client à l’Assemblée générale des actionnaires est indiquée par « √» dans les cases sous « consentement», « opposition» et « renonciation».
Sous réserve qu’il n’y ait pas d’instructions d’autorisation multiples pour la même question. Si le client n’a pas donné d’instructions spécifiques sur le vote sur la question à l’examen ou sur la même question
Lorsqu’il y a plusieurs instructions d’autorisation, le syndic est réputé avoir le droit de voter à son avis.
2. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale.
3. La copie de la procuration est valide.
Signature du client (personne physique ou morale):
Numéro d’identification du client (personne physique ou morale):
Numéro de licence d’entreprise du client et sceau de la société (applicable aux actionnaires de la personne morale):
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte des actions du client:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Date de signature du mandat:
Annexe III:
Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom: numéro d’identification:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Adresse postale:
Participation personnelle: Remarques:
Description:
1. Veuillez remplir le nom complet en caractères d’imprimerie
