Code des valeurs mobilières: Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) titre abrégé: Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 20e réunion du 5ème Conseil d’administration de Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) La réunion a eu lieu le 6 mars 2022 à 10 heures dans la salle de conférence de l’entreprise par voie de communication sur place. Les directeurs, M. Xu Yang et M. Liu Jinbo, les directeurs indépendants, M. Huang Hui et Mme Zhang xuefen, assistent à la réunion par voie de communication et sont au nombre de six directeurs. La réunion est présidée par M. Gao yugen, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise y assistent sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été adoptées par vote et les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie des sociétés par actions
Considérant que la société promeut actuellement le transfert d’actions de Nanjing Dele Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Nanjing dele»), afin d’assurer la production et l’exploitation normales et stables de Nanjing Dele dans le processus de transfert d’actions, de résoudre ses besoins en fonds de production et d’exploitation, de promouvoir Le développement de ses activités et d’améliorer ses avantages économiques, il est convenu que la société fournira une garantie pour Nanjing Dele, Le montant de la garantie ne doit pas dépasser 300 millions de RMB. Le champ d’application de la garantie comprend, sans s’y limiter, les prêts bancaires, les acceptations bancaires, les lettres de crédit, les lettres de garantie, l’affacturage et d’autres types. Les méthodes de garantie comprennent, sans s’y limiter, La garantie de responsabilité conjointe, la garantie hypothécaire et d’autres méthodes, sous réserve des accords pertinents effectivement signés. La durée de validité de la limite de garantie susmentionnée commence à la date d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires et se termine le 31 décembre 2022. Entre – temps, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction à traiter les questions pertinentes.
Jusqu’à l’achèvement du transfert de 49% des actions, Nanjing delle est une société par actions de la société, et les autres actionnaires de Nanjing delle fourniront une garantie équivalente en fonction de la proportion de leurs actions; Après l’achèvement du transfert de 49% des capitaux propres, la société signera un accord distinct avec les actionnaires de Nanjing delle pour convenir des mesures de contrôle des risques conformément aux dispositions pertinentes, et les actionnaires de Nanjing delle fourniront une contre – garantie équivalente à Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) .
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la garantie externe de la société (annonce no 2022 – 025) divulguée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu est détaillé sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois, règlements et dispositions connexes, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 à 15 h le 22 mars 2022 pour examiner les propositions présentées par le Conseil d’administration.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis public No 2022 – 026) divulgué.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) Board of Directors 6 March 2022
