Code des valeurs mobilières: Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) titre abrégé: Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la 20e Assemblée du 5ème Conseil d’administration de Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) (ci – après dénommée Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion: la réunion est organisée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mardi 22 mars 2022, 15 h
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 22 mars 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est n’importe quand de 9 h 15 à 15 h le 22 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 15 mars 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 15 mars 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être le propriétaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Avocat engagé par la société
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 1a, No 6, jinwang Road, Huaguan Industrial Park, High Tech Zone, Suzhou
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
1.00 proposition relative à la garantie des sociétés par actions √
2. The above – mentioned Proposal was adopted at the 20th Meeting of the 5th Board of Directors of the company, and detailed in Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities daily and mega tide Information Network on March 7, 2022 http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
3. Lors de l’examen de la proposition susmentionnée par l’Assemblée générale de la société, les votes des actionnaires minoritaires seront comptés séparément.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, la procuration (estampillée ou autographiée), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et une copie de la carte d’identité du mandant.
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit être enregistré avec une copie de la licence d’entreprise, la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte de l’actionnaire; Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise, une procuration (estampillée ou autographiée) et une carte de compte des actionnaires.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit, par courriel ou par télécopieur et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. La lettre, le courriel ou la télécopie doivent arriver à la compagnie avant 16 h le 18 mars 2022.
2. Date d’inscription: 18 mars 2022 (9: 00 – 11: 30, 13: 00 – 16: 00)
3. Lieu d’enregistrement: Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) Securities Department Office
4. Coordonnées de la réunion:
Nom du contact de la Conférence: Li yunhuan
Numéro de téléphone: 0512 – 69207200
Fax: 0512 – 6920712
E – mail: [email protected].
5. Questions diverses:
La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Les participants à l’Assemblée sur place doivent arriver au lieu de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée et apporter les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte des actionnaires, de la procuration, etc., afin de vérifier l’entrée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le déroulement du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Vi. Annexes
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) Conseil d’administration 6 mars 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 362426 nom abrégé du scrutin: scrutin de victoire
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 22 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 22 mars 2022 et se termine à 15 h le 22 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à la Section de la fabrication de Suzhou en mon nom.
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Tech Co., Ltd. En 2022 et exerce le droit de vote en son nom. L’état de mon vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est le suivant:
Code de la proposition de rejet coché dans cette colonne nom de la proposition
100 proposition totale √
1.00 proposition relative à la garantie des sociétés par actions √
Nom du client: numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Compte des actionnaires du client: nombre d’actions détenues par le client:
Nom du syndic: carte d’identité du syndic No:
Nom du client (signature et Sceau):
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
(cette procuration est valide du 7 mars 2022 au 22 mars 2022)
Remarques:
1. Si vous souhaitez voter pour le projet de loi, veuillez remplir « √ » dans la colonne « consentement »; Si vous souhaitez voter
S’il vous plaît remplir “√” dans la colonne “objection”; Si vous souhaitez vous abstenir de voter sur le projet de loi, veuillez laisser tomber
Remplir « √» dans la colonne « droits»;
2. S’il n’y a pas de « √» dans les trois options « d’accord», « d’opposition» et « d’abstention», il est considéré comme une abstention.
Si vous cochez « √ » dans les deux options, le billet sera annulé;
3. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; Le mandat de l’unit é doit être estampillé par l’unité.
Sceau officiel.
