Code du titre: Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) titre abrégé: Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) annonce No: 2022 – 007
Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838)
Annonce de la résolution de la 45e réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) Le 6 mars 2022, la 45e réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration de la société a eu lieu comme prévu par voie de vote par correspondance conformément aux statuts. Le Coordonnateur a expliqué l’urgence de la réunion. La société compte en fait 8 administrateurs et 8 administrateurs participant au vote par correspondance. La réunion est présidée par M. Jason, Président du Conseil. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. The Proposal on the completion of 2021 performance commitments of Chongqing Hanyu Renewable Resources Co., Ltd. Was deliberated and passed.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 5 abstentions.
Les directeurs des parties liées, M. Jason, M. Peng Lingjiang, M. Luo Yuxing, M. Mao biaoyong et M. Li qiguo, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Le Conseil d’administration a approuvé le rapport d’assurance sur l’exécution des engagements de rendement de Chongqing Hanyu Renewable Resources Co., Ltd. (Tianjian Shen [2022] No 8 – 13) publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), et le bénéfice net de l’état consolidé vérifié de Chongqing Hanyu pour l’exercice 2021 attribué à la société mère avant déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 310525 millions de RMB. Les engagements ont été dépassés de 11 052500 RMB et les engagements de rendement de 2021 ont été respectés.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition.
Le projet de loi a été publié le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Et l’annonce de l’achèvement de l’engagement de rendement de Chongqing Hanyu Renewable Resources Co., Ltd. En 2021 dans Securities Times, China Securities journal et Shanghai Securities Journal (annonce no 2022 – 008).
Avis est par les présentes donné.
Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) Board of Directors 7 March 2022
