Dbappsecurity Co.Ltd(688023) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Documents de conférence
14 mars 2022
Avis à l’Assemblée générale
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Ces instructions sont formulées par la présente.
1. L’Assemblée générale des actionnaires est composée d’un groupe de réunions, et le Secrétaire du Conseil d’administration est responsable de l’Organisation des procédures et des travaux de l’Assemblée. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires (ou des représentants des actionnaires) présents à l’Assemblée, la société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes à l’Assemblée conformément à la loi, à l’exception des actionnaires (ou des représentants des actionnaires), des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats témoins et des personnes invitées par le Conseil d’administration. 3. Les actionnaires (ou les représentants des actionnaires) qui assistent à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée 20 minutes avant l’Assemblée pour s’inscrire et présenter la carte de compte de titres, la carte d’identité ou le certificat d’Unit é juridique, la procuration et le reçu de participation, etc., Conformément aux règlements. Les actionnaires (ou les représentants des actionnaires) qui assistent à l’Assemblée ne peuvent assister à l’Assemblée qu’après avoir reçu les documents de l’Assemblée après vérification.
4. Les actionnaires (ou leurs représentants) ont le droit de parler, de consulter et de voter conformément à la loi. Si un actionnaire (ou un représentant d’un actionnaire) souhaite prendre la parole à l’Assemblée générale, il peut d’abord s’inscrire auprès du Groupe des réunions de l’Assemblée générale au moment de la signature. Lors de la réunion, le Président prendra les dispositions générales pour que les actionnaires (ou leurs représentants) prennent la parole. L’objet des déclarations des actionnaires (ou de leurs représentants) se rapporte à l’objet de l’Assemblée; Au – delà de la portée du sujet, si vous souhaitez en savoir plus sur la société, vous pouvez consulter le Secrétaire du Conseil d’administration de la société après la réunion. En ce qui concerne les questions susceptibles de révéler des secrets d’affaires ou des informations privilégiées de la société et de porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires, le Président ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre.
5. Afin d’améliorer l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale, le vote sur place est effectué après la fin des réponses aux questions des actionnaires. Le vote à l’Assemblée sur place est effectué au scrutin secret. Les actionnaires exercent leur droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent, et chaque action dispose d’une voix. Lors du vote, l’actionnaire choisit l’un des trois éléments suivants dans le vote: consentement, opposition et abstention, et marque « √». Les votes non remplis, mal remplis, illisibles par écrit et les votes non votés sont considérés comme des abstentions. Les actionnaires sont priés de remplir les bulletins de vote au besoin et, une fois remplis, le personnel de l’Assemblée générale les recueille uniformément.
6. Avant le vote de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires, deux représentants des actionnaires sont élus pour participer au dépouillement et à la surveillance des votes; Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote sur la proposition, les avocats témoins, les représentants des actionnaires et les représentants des autorités de surveillance sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes; Le résultat du vote sur place est annoncé par le Président de la réunion.
La société a engagé des avocats du cabinet d’avocats guohao (Hangzhou) pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et donner des avis juridiques.
8. Les actionnaires (ou leurs représentants) s’acquittent consciencieusement de leurs obligations légales lorsqu’ils assistent à l’Assemblée des actionnaires. Après le début de l’Assemblée, veuillez mettre la sonnerie de téléphone cellulaire en silence, respecter et protéger les droits et intérêts légitimes des autres actionnaires et garantir l’ordre normal de l’Assemblée. En cas d’ingérence dans l’ordre de l’Assemblée générale des actionnaires, de provocation ou de violation des droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires, la société a le droit de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin et de faire rapport aux services compétents pour enquête et sanction.
9. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et n’est pas responsable de l’hébergement des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires afin de traiter tous les actionnaires sur un pied d’égalité. Les frais engagés par les actionnaires (ou leurs représentants) pour assister à l’Assemblée générale sont à la charge des actionnaires.
10. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter, et publie l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires en combinaison avec les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
Pour plus de détails sur la méthode d’enregistrement et le mode de vote de l’Assemblée générale, veuillez consulter l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 24 février 2022.
12. Rappel spécial: pendant la prévention et le contrôle de la pneumonie covid – 19, tous les actionnaires sont encouragés à participer à la réunion par vote en ligne. S’il est vraiment nécessaire de participer à la réunion sur place, assurez – vous que votre température corporelle est normale et qu’il n’y a pas d’inconfort respiratoire ou d’autres symptômes. Portez un masque et d’autres dispositifs de protection le jour de la réunion pour assurer une protection individuelle. Le jour de la réunion, l’entreprise mesurera et enregistrera la température corporelle des participants conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie. Les personnes ayant une température corporelle normale peuvent participer à la réunion. Veuillez coopérer.
Heure: 14 h 30, 14 mars 2022
Lieu: anheng Building, 188 lianhui Street, xixing Street, Binjiang District, Hangzhou
Organisateur: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Conseil d’administration
Modérateur: M. Fan Yuan, Président
Système de vote en ligne, heure de début et de fin et heure du scrutin:
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 14 mars 2022 au 14 mars 2022
Le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00 l’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote par Internet est de 9 h 15 – 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Ouverture de la session
Annonce du nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et du nombre d’actions représentées
Instructions au Président pour la lecture de la réunion
Examiner chaque proposition un par un
1. Proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et à son résumé
2. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022
3. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation au capital de la société 4. Proposition concernant l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Déclarations et questions des actionnaires et de leurs représentants
Nomination et élection des scrutateurs et des scrutateurs
Donner lecture des notes de vote et du vote sur place
Viii. Ajournement (résultat du vote statistique)
Reprise de la séance et annonce des résultats du vote et des résolutions
X. assister à la lecture d & apos; un avis juridique par un avocat
Xi. Signature des documents de la Conférence
Le Président prononce la clôture de la réunion sur place
Proposition de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 I: proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de 2022 (projet) et à son résumé
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, d’établir et d’améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir l’épine dorsale de l’entreprise (y compris les filiales), de mobiliser pleinement son enthousiasme et sa créativité, d’améliorer efficacement la cohésion de l’équipe de base et la compétitivité de base de l’entreprise et de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, de l’entreprise et de l’équipe de base, Faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise, afin d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif opérationnel de l’entreprise, et sur la base du principe de l’équivalence des revenus et des contributions, tout en protégeant pleinement les intérêts des actionnaires, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, au Guide d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration No 4 – divulgation d’informations sur les incitations au capital et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents, La société a élaboré le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022 (projet) et son résumé, et a l’intention d’accorder 30615 millions d’actions restreintes à l’objet d’incitation, dont 26034 millions d’actions accordées pour la première fois et 458100 actions réservées.
Le 24 février 2022, le plan d’incitation à l’achat d’actions restreint de 2022 (ébauche) et l’annonce sommaire du plan d’incitation à l’achat d’actions restreint de 2022 (ébauche) ont été affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn). Publication de la divulgation. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Afin d’assurer la mise en œuvre sans heurt du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif d’exploitation de la société, conformément aux lois pertinentes, telles que les mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées, les Règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique No 4 – divulgation d’ Conformément aux dispositions des lois et règlements et à la situation réelle de la société, la société a formulé des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation aux actions restreintes en 2022.
Les mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 ont été publiées sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 24 février 2022. Publication de la divulgation.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société convient de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société:
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre spécifique du plan d’incitation restreint aux actions:
1. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au régime d’incitation restreint aux actions et à déterminer la date d’octroi du régime d’incitation restreint aux actions;
2. Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation restreint aux actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
3. Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes conformément aux méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
4. Autoriser le Conseil d’administration à ajuster la part des actions restreintes que l’employé renonce à souscrire à la partie réservée ou à répartir et à ajuster entre les objets d’incitation avant l’octroi des actions restreintes;
5. Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions;
6. Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer la qualification et les conditions d’attribution de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
7. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes accordées à l’objet d’incitation peuvent être attribuées;
8. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’attribution de l’objet de l’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’enregistrement de l’attribution à la bourse, la demande d’enregistrement des activités d’enregistrement et de règlement pertinentes à la société d’enregistrement et de règlement, la Modification des statuts et l’enregistrement des modifications du capital social de la société;
9. Autoriser le Conseil d’administration à décider de la modification et de la résiliation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation, l’annulation de l’attribution des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées à l’objet d’incitation, la gestion de l’indemnisation et de l’héritage des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées à l’objet d’incitation décédé, et la résiliation du plan
10. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer l’objet de l’incitation, la quantité, le prix et la date d’octroi des actions restreintes réservées dans le plan d’incitation aux actions restreintes de la société;
11. Autoriser le Conseil d’administration à signer, à exécuter, à modifier et à mettre fin à toute entente relative au régime d’encouragement à l’achat d’actions restreintes et à toute autre entente pertinente;
12. Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du régime, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
13. Other necessary Matters to authorize the Board of Directors to implement the restricted stock Incentive plan, except the Rights specified in the relevant documents to be exercised by the General Assembly of Shareholders.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation restreint aux actions auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des institutions intermédiaires telles que les banques bénéficiaires, les comptables, les avocats et les sociétés de valeurs mobilières pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
4. Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation accordée au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation restreint aux actions. Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la csrc, aux documents normatifs, au plan d’incitation restreint aux actions ou aux statuts, peuvent être remplacées par le Président du Conseil d’administration ou la personne appropriée autorisée par celui – ci.
