Code des valeurs mobilières: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) titre abrégé: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Annonce de la résolution de la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) (ci – après appelée « la compagnie ») avis de la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration a été signifié par téléphone et par courriel le 25 février 2022. La réunion a eu lieu le 4 mars 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par vote sur place. 11 administrateurs assistent à la réunion et 11 administrateurs y assistent effectivement. La réunion a été présidée par M. Gao Fuzhong, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. Les procédures de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Contenu de la proposition:
Afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’utiliser rationnellement les fonds propres inutilisés, sans préjudice de la production et de l’exploitation quotidiennes de la société et de ses filiales à part entière et pour assurer la sécurité et la liquidité des fonds, il est convenu que la société et ses filiales à part entière utiliseront Les fonds propres inutilisés dont le montant ne dépasse pas 100 millions de RMB (y compris 100 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie, par l’intermédiaire des banques, des fiducies et des sociétés de personnes. Les institutions financières telles que les institutions financières de valeurs mobilières achètent des produits de gestion financière présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité, un risque faible à moyen et un revenu relativement fixe, dont la durée de vie utile ne doit pas dépasser 12 mois (y compris 12 mois) à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites de la période et du montant susmentionnés, et le Conseil d’administration de la société autorise la direction de la société à traiter les questions pertinentes. Le Département des finances est responsable de la mise en œuvre spécifique.
Huarong Securities Co., Ltd. A publié les avis de vérification de Huarong Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Documents connexes.
Résultat du vote sur la proposition:
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement à la proposition.
11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Retrait du vote:
Cette proposition ne concerne pas les opérations entre apparentés et n’a pas besoin d’éviter le vote.
Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 003) divulguée.
Documents à consulter
1. Résolution de la vingt – quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration du Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) ; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Conseil d’administration 7 mars 2022
