Code des titres: Konka Group Co.Ltd(000016) , 200016 titre abrégé: shenkangjia a, shenkangjia B numéro d’annonce: 2022 – 17 Code des obligations: 114489, 114524 titre abrégé: 19 Kangjia 04, 19 Kangjia 06
114894, 13 Shandong Tongda Island New Materials Co.Ltd(300321) Kangjia 01, 21 Kangjia 02
13304021 Kangjia 03
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Konka Group Co.Ltd(000016) (ci – après dénommée « la société») Conseil d’administration. Après étude à la 55e Assemblée du 9ème Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société, qui estime que la convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires n’exige pas l’approbation ou l’exécution des procédures nécessaires par les services compétents.
4. Date et heure de la réunion sur place: mardi 22 mars 2022 à 14 h 50
Heure du vote en ligne: 22 mars 2022.
Dont:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 22 mars 2022 (date de l’Assemblée générale sur place);
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 22 mars 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion est organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en réseau à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des deux méthodes de vote, à savoir le vote sur place ou le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: la date d’enregistrement des capitaux propres des actions a et B est le 16 mars 2022. L’actionnaire B n’est pas autorisé à participer à l’Assemblée tant qu’il n’a pas acheté les actions de la société au plus tard le 11 mars 2022, le dernier jour de négociation où l’actionnaire B peut participer à l’Assemblée.
7. Participants et participants sans droit de vote:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
L’actionnaire contrôlant de la société, oct Group Co., Ltd. Et ses sociétés affiliées doivent éviter de voter sur la proposition de contre – garantie de Shenzhen Kangjia Communication Technology Co., Ltd. à Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069)
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats engagés par la société, les autres invités invités invités et le personnel concerné qui accepte d’assister à la réunion.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 19F, Kangjia R & D Building, no.28, Keji South 12th Road, Nanshan District, Shenzhen, Chine.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition
Tableau 1: Code de proposition de l’Assemblée générale
Nom de la proposition Remarques
Code les champs cochés dans cette colonne peuvent être votés
100 proposition générale: indique un vote unifié sur les propositions 1 à 4 √
1.00 proposition d’élection des administrateurs du neuvième Conseil d’administration √
2.00 en ce qui concerne le transfert de 31% des capitaux propres de Sichuan chengrui Real Estate Co., Ltd. Par √
Proposition d’aide financière au ratio de participation
3.00 discussion sur la fourniture d’une aide financière à Yikang Technology Co., Ltd. En fonction de la proportion de participation √
CAS
4.00 À propos de Shenzhen Kangjia Communication Technology Co., Ltd. à Shenzhen Oct Co., Ltd. √
Proposition de contre – garantie de la société
Note: l’Assemblée générale des actionnaires établit une « proposition générale » (la proposition générale ne comprend pas la proposition de vote cumulatif) et le Code de proposition correspondant est 100. 1,00 pour la proposition 1, 2,00 pour la proposition 2 et ainsi de suite.
La proposition de contre – garantie de Shenzhen Kangjia Communication Technology Co., Ltd. à Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069)
2. Divulgation: Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter notre site Web d’information sur la marée géante le 7 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn./new/index Documents pertinents tels que les documents de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publiés dans.
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires sur place
1. Mode d’enregistrement:
Lorsqu’un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité (ou tout autre certificat ou certificat valide qui peut indiquer son identité), sa carte de compte d’actions et son certificat de détention d’actions de la société par l’actionnaire et s’inscrire sur la base des documents susmentionnés; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité valide, la procuration de l’actionnaire, une copie de sa carte d’identité, la carte de compte d’actions de l’actionnaire autorisé et le certificat autorisant l’actionnaire à détenir des actions de la société et s’inscrire sur la base des documents susmentionnés.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal (l’institution d’outre – mer est la personne responsable principale) ou par l’agent autorisé par le représentant légal (l’institution d’outre – mer est la personne responsable principale). Si le représentant légal (l’institution d’outre – mer est la personne responsable principale) assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et une preuve valide de sa qualification de représentant légal (comme l’exige l’actionnaire chinois de la personne morale, comme le certificat de représentant légal et la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société); Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente également sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
Lorsqu’un investisseur dans des opérations de marge assiste à l’Assemblée, il détient la licence d’exploitation, le certificat de compte de titres et la procuration délivrée aux actionnaires de la société de valeurs mobilières concernée par les opérations de marge; Si l’actionnaire est une personne physique, il doit également posséder sa propre carte d’identité ou tout autre document valide qui peut l’identifier; Si l’actionnaire est une personne morale, il doit également détenir la licence commerciale de l’unit é, la carte d’identité des participants, la procuration délivrée par le représentant légal de l’unité et le certificat de représentant légal.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, télécopieur ou courriel.
Les représentants participant à la réunion doivent apporter leurs pièces d’identité valides et l’original de la carte de compte de l’actionnaire pour vérification par l’avocat.
2. Inscription: de 9 h le 18 mars 2022 à 14 h 50 le 22 mars 2022.
3. Registration place: Secretariat of the Board of Directors, 24th Floor, Kangjia R & D Building, No. 28, Keji South 12th Road, Nanshan District, Shenzhen, China. Coordonnées de la réunion, etc.
Tel: (0755) 26 Shenzhen Gas Corporation Ltd(601139) , (0755) 26609138
Fax: (0755) 26 Shenzhen Gas Corporation Ltd(601139)
E – mail: [email protected].
Contact: Miao leiqiang, Meng Lian
Code Postal: 518057
La réunion durera une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants seront pris en charge par eux – mêmes.
4. Précautions: la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 se tiendra à Shenzhen. Les actionnaires participants doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et exigences de Shenzhen concernant la Déclaration, l’isolement et l’observation de l’état de santé pendant la prévention et le contrôle des épidémies. L’entreprise se conformera strictement aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies des ministères concernés et prendra des mesures de prévention et de contrôle des épidémies telles que le formulaire de demande de visiteur, la surveillance de la température corporelle et l’examen du système de déclaration de santé pour les actionnaires participants sur place. Les actionnaires qui présentent des symptômes tels que la fièvre, qui ne portent pas de masque conformément aux exigences ou qui ne se conforment pas aux règlements et aux exigences pertinents en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie ne seront pas autorisés à entrer sur le site de l’Assemblée générale. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le processus de participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolutions et documents d’annonce de la cinquante – cinquième session du neuvième Conseil d’administration;
2. Autres documents pertinents.
Conseil d’administration
4 mars 2012
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est 360016 et le vote est abrégé en vote Kangjia.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives qui remplissent les avis de vote, consentent, s’opposent et s’abstiennent.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 22 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 22 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 22 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom (l’unit é), avec l’autorisation suivante:
L’agent a le droit de vote □ / pas de droit de vote □;
2. Les instructions spécifiques concernant ce droit de vote sont les suivantes:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée est la même que l’inverse.
Droit de vote
1.00 proposition d’élection des administrateurs du neuvième Conseil d’administration √
En ce qui concerne le transfert de 31% des capitaux propres de Sichuan chengrui Real Estate Co., Ltd. Sur la base de la cotation √
2.00 proposition relative à la fourniture d’une aide financière proportionnelle aux actions
3.00 proposition relative à la fourniture d’une aide financière à Yikang Technology Co., Ltd. En fonction de la proportion de participation √
À propos de Shenzhen Kangjia Communication Technology Co., Ltd. à Shenzhen Hua
