Konka Group Co.Ltd(000016) Independent Director
Questions relatives à la cinquante – cinquième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société
Opinion indépendante
Avis indépendants sur les candidats aux postes d’administrateur au neuvième Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, et compte tenu de la situation réelle de la société, Konka Group Co.Ltd(000016)
Nous avons examiné les données de base sur les candidats et interrogé le personnel concerné sur les questions pertinentes. Conformément aux dispositions des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et d’autres documents pertinents, nous avons émis les avis suivants sur la base des informations obtenues et de notre expertise:
La nomination a été effectuée par le Conseil d’administration de la société sur la base d’une compréhension complète des antécédents scolaires, de l’expérience professionnelle et de la qualité professionnelle du candidat, et le consentement du candidat a été obtenu. La procédure de nomination est conforme aux règlements pertinents; D’après les renseignements que nous avons obtenus, la personne nommée ci – dessus est qualifiée et compétente pour agir à titre d’administrateur de la société.
Le candidat n’a pas constaté qu’il n’était pas autorisé à être nommé Administrateur en vertu du paragraphe 1 de l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et sa qualification professionnelle est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation Des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse.
La procédure de délibération et de vote sur cette question est conforme et légale. Nous sommes d’accord avec le résultat du vote du Conseil d’administration.
Avis spéciaux sur la fourniture d’une aide financière en fonction de la proportion de participation après le transfert de 31% des capitaux propres de Sichuan chengrui Real Estate Co., Ltd.
Nous avons reçu la proposition de la société de fournir une aide financière en fonction de la proportion de participation après le transfert de 31% des capitaux propres de Sichuan chengrui Real Estate Co., Ltd. (ci – après dénommée « Sichuan chengrui Company»), et conformément aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation Des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, nous sommes des administrateurs indépendants de la société. Après avoir lu attentivement le projet de loi, la société et d’autres actionnaires ont demandé et compris la situation pertinente en ce qui concerne l’aide financière fournie par Sichuan chengrui Co., Ltd. En fonction de la proportion de participation, sur la base d’un jugement indépendant. Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions examinées et adoptées à la 55e réunion du 9ème Conseil d’administration de la société concernant la fourniture d’une aide financière en fonction de la proportion de participation après le transfert de 31% des capitaux propres de Sichuan chengrui Real Estate Co., Ltd. Sur la liste:
Après l’achèvement du transfert de 31% des capitaux propres de Sichuan chengrui Company, la société et d’autres actionnaires fournissent une aide financière à Sichuan chengrui Company en fonction de la proportion de participation fondée sur l’évaluation complète de l’état des actifs et de la capacité de remboursement de la dette de Sichuan chengrui Company. Sichuan chengrui Company a la capacité de rembourser l’aide financière. Nous croyons que le risque global que la société lui fournisse une aide financière est contrôlable, qu’il n’affectera pas le fonctionnement normal de la société, qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires. Entre – temps, le projet de loi a été soumis aux procédures d’approbation nécessaires. Nous sommes d’accord avec le résultat du vote du Conseil d’administration de la société.
Avis spéciaux sur la résiliation de l’émission d’actions, le paiement en espèces de l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie
Nous avons reçu les propositions pertinentes de la société concernant la résiliation de l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie (ci – après dénommée « la transaction»), conformément aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux mesures de gestion pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, etc. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons lu attentivement la proposition et les annexes relatives à la résiliation de la transaction et nous avons examiné attentivement la question de la résiliation de la transaction. Nous avons émis les avis indépendants suivants sur la base de l’information et de l’expertise suffisantes que nous croyons avoir obtenues et de notre jugement indépendant:
L’opération vise à recueillir des fonds de contrepartie auprès de l’actionnaire contrôlant de la société, Overseas Chinese Town Group Co., Ltd., pour l’émission non publique d’actions, de sorte que l’opération constitue une opération liée. La proposition relative à la résiliation de cette transaction par la société a été approuvée à l’avance avant d’être soumise à la réunion du Conseil d’administration pour examen.
Lorsque le Conseil d’administration examine la proposition relative à la résiliation de la transaction par la société, les administrateurs liés se sont abstenus de voter conformément aux dispositions. Les procédures de convocation, de convocation et de vote des réunions du Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et les résolutions pertinentes du Conseil d’administration sur cette transaction sont légales et efficaces.
Étant donné que la société et les actionnaires de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. Ne sont pas parvenus à un accord sur certaines conditions de base de la transaction, la société a décidé, après une étude approfondie, de mettre fin à la transaction du point de vue de la protection des droits et intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires et des intérêts de la société. La Société met fin à cette transaction sans préjudice des intérêts de la société, de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Nous acceptons que la société mette fin à cette transaction.
Accepter que la société signe l’Accord de résiliation du « contrat d’achat d’actifs par émission d’actions et paiement en espèces» avec 33 contreparties, dont Jiangsu haisida Group Co., Ltd., et l’Accord de résiliation du « contrat d’achat d’actifs par émission d’actions» avec 11 contreparties, dont Shenzhen minggao Investment Holding Co., Ltd. Signature de l’Accord de résiliation du « contrat de souscription d’actions pour l’émission d’actions et le paiement en espèces d’actifs achetés et la collecte de fonds de contrepartie» avec l’actionnaire contrôlant de la société, Overseas Chinese Town Group Co., Ltd.
Nous sommes donc d’accord avec le résultat du vote du Conseil d’administration de la société.
Il est déclaré par la présente.
Konka Group Co.Ltd(000016) Independent Director
4 mars 2012
