Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
À propos de Konka Group Co.Ltd(000016)
Avis de vérification sur la résiliation de l’émission d’actions, le paiement en espèces de l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (ci – après dénommé « Conseiller financier indépendant») en tant que conseiller financier indépendant pour Konka Group Co.Ltd(000016) Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 8 – réorganisation des actifs importants, la société procède à une vérification prudente de la résiliation de cette transaction et émet les avis de vérification des conseillers financiers indépendants suivants:
Informations de base sur cette transaction
La société a l’intention d’émettre des actions à 11 actionnaires de Ganzhou Ming Hi – tech Co., Ltd. (ci – après dénommée « Ming Hi – tech») tels que Shenzhen minggao Investment Holding Co., Ltd. Afin d’acheter 100% des actions détenues par la société. Il est proposé d’émettre des actions et de payer en espèces à 33 actionnaires de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. (ci – après dénommée « haisida Power supply») tels que Jiangsu haisida Group Co., Ltd. Pour acheter 100% des actions de haisida Power Supply détenues par eux, et d’émettre des actions à l’actionnaire contrôlant de la société, Overseas Chinese Town Group Co., Ltd., afin de recueillir des fonds de contrepartie. Cette transaction constitue une transaction entre apparentés et ne devrait pas constituer une réorganisation importante des actifs ni une réorganisation et une cotation en bourse.
Planification des travaux pertinents de la société au cours de cette transaction
Au cours de la promotion de cette transaction, la société a organisé toutes les parties pour promouvoir activement les travaux pertinents et a effectué les délibérations et la divulgation d’informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes, en stricte conformité avec les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, notamment:
En raison de l’incertitude entourant la planification de la réorganisation des actifs, la société a demandé à la Bourse de Shenzhen que ses actions (titres abrégés: shenkangjia a et shenkangjia B, codes des titres: Konka Group Co.Ltd(000016) et 200016) soient émises le
La négociation sera suspendue à partir de l’ouverture du marché le 31 août 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de suspension de la négociation sur la planification de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs (avis no 2021 – 69) publié par la compagnie le 31 août 2021 et l’avis d’avancement de La suspension de la négociation sur la planification de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs (avis no 2021 – 71) publié le 7 septembre 2021. Le 10 septembre 2021, la quarante – sixième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions de la société, au paiement d’espèces et à la collecte de fonds de contrepartie ainsi qu’au plan de transaction connexe, et d’autres propositions relatives à la transaction. Pour Plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société sur les médias d’information désignés; Sur demande à la Bourse de Shenzhen, les actions de la société (titres abrégés: shenkangjia a et shenkangjia B, codes des titres: Konka Group Co.Ltd(000016) et 200016) ont été rouvertes le 13 septembre 2021.
(Ⅲ) Le 9 octobre 2021, le 9 novembre 2021, le 9 décembre 2021, le 8 janvier 2022 et le 9 février 2022, la compagnie a publié des annonces d’avancement conformément aux règlements, Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis d’étape sur l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs, la collecte de fonds de soutien et la divulgation du plan de transaction connexe publié par la société sur les médias désignés pour la divulgation de l’information (avis no 2021 – 78). Annonce de l’état d’avancement de l’émission d’actions et du paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et la divulgation du plan de transaction connexe (annonce no 2021 – 93), annonce de l’état d’avancement de l’émission d’actions et du paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et la divulgation du plan de transaction connexe (annonce no 2021 – 103), Annonce de l’état d’avancement de l’émission d’actions et du paiement en espèces de l’achat d’actifs et de la collecte de fonds de contrepartie et de la divulgation du plan de transaction connexe (annonce no 2022 – 01) et annonce de l’état d’avancement de l’émission d’actions et du paiement en espèces de l’achat d’actifs et de la collecte de fonds de contrepartie et de la divulgation du plan de transaction connexe (annonce no 2022 – 06).
Raisons de la résiliation de la transaction
Depuis la divulgation du plan de transaction, la société et les parties concernées ont fait progresser et mis en œuvre divers travaux de transaction de manière ordonnée. Cependant, comme la société et les actionnaires de hisida Power ne sont pas parvenus à un accord sur certaines conditions de base de la transaction, du point de vue de la protection des Droits et intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires et les intérêts de la société, la société a décidé de mettre fin à la transaction après une étude approfondie.
Procédure de décision pour la résiliation de la transaction
La société a convoqué la 55e réunion du 9ème Conseil d’administration et la 19ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance le 4 mars 2022. La proposition relative à la cessation de l’émission d’actions, au paiement d’espèces pour l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes a été examinée et adoptée. La proposition relative à la signature de l’Accord de résiliation de l’accord sur l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs, de l’Accord de résiliation de l’accord sur l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et de l’Accord de résiliation de l’accord sur l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie a convenu que la société mettrait fin à cette transaction et signerait l’Accord de résiliation pertinent avec la contrepartie
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la résiliation de la transaction.
Analyse de l’impact de la résiliation de la transaction sur les sociétés cotées
L’opération n’a pas encore mis en œuvre les procédures d’examen telles que l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le plan d’opération n’est pas officiellement entré en vigueur, la résiliation de l’opération n’a pas d’impact important sur la société, n’aura pas d’impact négatif important sur les activités de production et d’exploitation existantes et la situation financière de la société, et n’aura pas d’incidence négative sur les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
La résiliation de l’opération est une décision prise par la société sur la base d’une étude prudente et de négociations amicales avec la contrepartie. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la société est tenue d’assumer la responsabilité de la rupture de contrat pertinente.
Engagements
La société s’engage à ne pas planifier de restructuration majeure des actifs dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’annonce de la transaction. Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que la société a mis fin à la transaction et s’est acquittée des procédures de prise de décisions nécessaires et de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun, conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, les lignes directrices pour l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 8 – restructuration des actifs importants, etc.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des avis de vérification de Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. Sur Konka Group Co.Ltd(000016)
