Code des valeurs mobilières: Konka Group Co.Ltd(000016) , 200016 titre abrégé: shenkangjia a, shenkangjia B numéro d’annonce: 2022 – 14
Codes des obligations: 114489, 114524 Abréviations des obligations: 19 Kangjia 04, 19 Kangjia 06
114894, 13 Shandong Tongda Island New Materials Co.Ltd(300321) Kangjia 01, 21 Kangjia 02
13304021 Kangjia 03
Annonce des résolutions de la cinquante – cinquième session du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 55e réunion du 9ème Conseil d’administration de Konka Group Co.Ltd(000016) L’avis de la réunion a été envoyé à tous les administrateurs et superviseurs par courriel, par écrit ou par télécopieur le 22 février 2022. L’Assemblée est composée de six administrateurs et de six administrateurs. La réunion est présidée par M. Liu FengXi, Président du Conseil d’administration. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de Konka Group Co.Ltd(000016) (ci – après dénommés les statuts). Délibérations du Conseil d’administration
Après un débat approfondi, la Conférence a examiné et adopté la résolution suivante:
La proposition relative à l’élection des administrateurs du neuvième Conseil d’administration a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, et compte tenu de la situation réelle de la société, la réunion a décidé de nommer M. Ye Xingbin candidat à un poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société. (voir annexe pour le curriculum vitae).
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Conformément aux lois et règlements pertinents, le projet de loi doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la fourniture d’une aide financière fondée sur le ratio de participation après le transfert de 31% des capitaux propres de Sichuan chengrui Real Estate Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
En raison des besoins de développement des entreprises, il a été convenu qu’une fois que la société aura terminé le transfert public de 31% des capitaux propres de Sichuan chengrui Real Estate Co., Ltd., elle fournira une aide financière à Sichuan chengrui Real Estate Co., Ltd. Avec d’autres actionnaires en fonction de la proportion de participation, dont le montant de l’aide financière de la société ne doit pas dépasser 150 millions de RMB, la durée du prêt ne doit pas dépasser trois ans et le taux d’intérêt annualisé du prêt ne doit pas être inférieur à 8%.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question de l’aide financière.
La réunion a autorisé l’équipe de direction de l’entreprise à mettre en oeuvre le plan final.
Conformément aux lois et règlements pertinents, le projet de loi doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn./new/index L’annonce de l’aide financière à Sichuan chengrui Real Estate Co., Ltd. En fonction de la proportion de participation, comme indiqué ci – dessus.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux exigences du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des statuts et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et compte tenu de la situation réelle de la société, l’Assemblée a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le mardi 22 mars 2022 à 14 h 50 Dans la salle de conférence 19 / F, kangjiayanfa Building, No 28, Keji South 12th Road, Nanshan District, Shenzhen, Chine. Examiner la proposition d’élection des administrateurs du neuvième Conseil d’administration et d’autres propositions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn./new/index Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué ci – dessus.
La proposition relative à la résiliation de l’émission d’actions, au paiement en espèces de l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a l’intention d’émettre des actions à 11 actionnaires de Ganzhou Ming Hi – tech Co., Ltd. (ci – après dénommée « Ming Hi – tech») tels que Shenzhen minggao Investment Holding Co., Ltd. Pour acheter 100% des actions de Ming Hi – tech qu’elle détient. Il est proposé d’émettre des actions à 33 actionnaires de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. (ci – après dénommée « haisida Power supply») tels que Jiangsu haisida Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « haisida Power supply») et de payer de l’argent comptant pour acheter 100% des actions de haisida Power Supply qu’ils détiennent, et d’émettre des actions pour recueillir des fonds de contrepartie (ci – après dénommée « la transaction»). Depuis la divulgation du plan de transaction, la société et les parties concernées ont fait progresser et mis en œuvre divers travaux de transaction de manière ordonnée, mais comme la société et les actionnaires de hisida Power n’ont pas convenu de certaines conditions de base de la transaction, l’Assemblée a décidé de mettre fin à la transaction du point de vue de la protection des droits et intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires et des intérêts de la société, après une étude approfondie.
Étant donné que l’actionnaire contrôlant de la société, Overseas Chinese Town Group Co., Ltd., est le souscripteur des actions émises par les fonds de contrepartie levés dans le cadre de cette transaction, cette transaction constitue une relation de dépendance. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance la résiliation de l’opération liée et ont émis des avis indépendants sur la résiliation de l’opération liée. Les administrateurs associés, M. Liu FengXi, M. Yao Wei et M. Zhou Bin, se sont abstenus de voter et les autres administrateurs présents ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn./new/index Annonce de la cessation de l’émission d’actions, du paiement en espèces de l’achat d’actifs et de la collecte de fonds de contrepartie et des opérations connexes, comme indiqué ci – dessus.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la signature de l’Accord de résiliation pour l’émission d’actions et le paiement en espèces de l’Accord d’achat d’actifs, de l’Accord de résiliation pour l’émission d’actions de l’Accord d’achat d’actifs et de l’Accord de résiliation pour l’émission d’actions de l’Accord d’achat d’actifs et de l’Accord de résiliation pour l’émission d’actions de l’Accord d’achat d’actifs et de l’Accord de souscription d’actions pour
Afin de mettre fin à cette transaction, il a été convenu que la société signerait un accord de résiliation avec 33 contreparties, dont Jiangsu haisida Group Co., Ltd. Accord d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs. Signer l’Accord de résiliation du contrat d’achat d’actifs par émission d’actions avec 11 contreparties, dont Shenzhen minggao Investment Holding Co., Ltd. Signature de l’Accord de résiliation du « contrat de souscription d’actions pour l’émission d’actions et le paiement en espèces d’actifs achetés et la collecte de fonds de contrepartie» avec l’actionnaire contrôlant de la société, Overseas Chinese Town Group Co., Ltd.
Les administrateurs associés, M. Liu FengXi, M. Yao Wei et M. Zhou Bin, se sont abstenus de voter et les autres administrateurs présents ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Documents à consulter
Résolutions de la cinquante – cinquième session du neuvième Conseil d’administration, etc.
Avis est par les présentes donné.
Konka Group Co.Ltd(000016) Board of Directors
Annexe: curriculum vitae des candidats au poste de directeur
Ye Xingbin, Male, Han Nationality, born in 1970, Bachelor Degree. Il a successivement été Directeur à temps plein de Oct Group Co., Ltd., a été nommé membre du Comité permanent du Comité d’État de la préfecture de Qiandongnan, Vice – Gouverneur du Gouvernement de la province de Guizhou, Konka Group Co.Ltd(000016)
Jusqu’à présent, M. Ye Xingbin n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas détenu d’actions de la société, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la Bourse de valeurs. Il n’y a pas eu d’enquête judiciaire sur des infractions présumées ou d’enquête sur des infractions présumées par la csrc, ni d’annonce publique par la csrc sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales et malhonnêtes sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme, ni d’inscription par le tribunal populaire sur la liste des personnes exécutées en cas de violation de la confiance. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la nomination d’un administrateur n’est pas autorisée conformément au paragraphe 1 de l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal.
