Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) documents de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 Guangzhou, Chine
Mars 2012
Instructions pour la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des Statuts de la société Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquittent consciencieusement de leurs obligations légales et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts des autres actionnaires. 2. Pendant la durée de l’Assemblée des actionnaires, tous les participants s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions statutaires sur le principe de protéger les intérêts légitimes des actionnaires et d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée des actionnaires. 3. Les actionnaires qui se sont inscrits avant l’Assemblée et qui ont assisté à l’Assemblée à temps ont le droit de prendre la parole, de consulter et de voter conformément à la loi, à condition que la société prenne des dispositions uniformes pour prendre la parole et répondre. 4. Il est interdit de perturber l’ordre et la procédure normaux de l’Assemblée générale, au cours de laquelle le téléphone mobile doit être éteint ou mis en état de choc. Refuser l’enregistrement personnel, la photographie et la vidéo. En cas d’ingérence dans l’ordre normal de l’Assemblée, de provocation ou de violation des droits et intérêts légitimes des actionnaires, le personnel a le droit de mettre fin à ces actes et de faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction. 5. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires présents, la société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes, à l’exception des actionnaires, des administrateurs, des superviseurs, du Secrétaire du Conseil d’administration, des cadres supérieurs, des avocats engagés et des personnes invitées par le Conseil d’administration. 6. Afin de coordonner les dispositions pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies, la société encourage les actionnaires (ou leurs mandataires) à participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. Si les actionnaires (ou leurs mandataires) doivent assister à la réunion sur place, ils doivent prêter attention à l’avance et se conformer strictement aux règlements et exigences pertinents de la province de Guangdong en matière de prévention et de contrôle des épidémies. Les actionnaires (ou leurs mandataires) présents sur place sont priés de coopérer avec le personnel pour organiser et guider la mise en œuvre des exigences en matière de prévention des épidémies, telles que l’enregistrement des participants et la détection de la température corporelle, de porter un masque tout au long du processus et de maintenir la distance nécessaire entre Les sièges.
Ordre du jour de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Heure et lieu de la réunion:
1. Assemblée générale sur place
Date et heure de la réunion: 14 mars 2022, 15: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, 4e étage, No 33, Xiangshan Avenue, Yongning Street, Zengcheng District, Guangzhou
2. Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 14 mars 2022
Au 14 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Organisateur de la réunion
Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) Conseil d’administration
Mode de vote à la réunion
Combinaison du vote en direct et du vote en ligne
Ordre du jour et organisation:
1. Les actionnaires / mandataires et autres participants entrent et signent.
2. Le Président rend compte du nombre de personnes qui ont assisté à l’Assemblée générale sur place et annonce la convocation de l’Assemblée générale.
3. Les scrutateurs et les superviseurs sont élus et les votes sont émis.
4. L’animateur donne lecture d’un par un et les actionnaires présents examinent les propositions suivantes:
Type d’actionnaire votant séquentiellement
Nom de la proposition No.
Actionnaires de l’ordre a
No.
Proposition de vote non cumulatif
1 Résolution de l’Assemblée générale sur l’extension de l’offre non publique d’actions de la société √
Proposition relative à la durée de validité
5. Le Président de l’Assemblée annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et les actions avec droit de vote qu’ils détiennent.
Total. 6. Les actionnaires présents votent sur la proposition susmentionnée un par un. 7. Le personnel des services de conférence recueille les votes de chaque projet de loi, et les scrutateurs et les superviseurs recueillent et supervisent les votes. 8. Le représentant du superviseur annonce le résultat du vote. 9. Le Président donne lecture de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et prononce la clôture de l’Assemblée générale. 10. Les actionnaires présents à l’Assemblée signent la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022. 11. Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration présents à l’Assemblée signent le procès – verbal de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. 12. Le Président prononce la clôture de l’Assemblée générale.
V. Questions diverses
1. Le vote est effectué au scrutin secret et le droit de vote est déterminé en fonction du nombre d’actions détenues. Tous les actionnaires et représentants des actionnaires doivent signer le vote. 2. Les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée peuvent présenter des demandes de renseignements sur les propositions examinées à l’Assemblée, auxquelles les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société répondent et expliquent. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont le droit de ne pas répondre aux Demandes de renseignements concernant les secrets d’affaires de la société. 3. Les voix sont divisées en voix pour, contre ou avec abstention, et les sièges vacants sont considérés comme nuls et non avenus. 4. L’Assemblée nomme un superviseur et deux actionnaires pour compter et compter les votes et publier les résultats du vote sur place. 5. Le Conseil d’administration de la société a engagé des avocats du cabinet d’avocats Guangdong Guangxin Junda pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et donner des avis juridiques.
Projet de loi I
Proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’offre non publique d’actions de la société tous les actionnaires et représentants des actionnaires:
Description de la période de validité de l’offre non publique d’actions de la société
Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) Conformément à la résolution ci – dessus, la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’offre non publique de la société est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition relative à l’offre non publique de la société est examinée et adoptée à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, c’est – à – dire du 18 mars 2021 au 18 mars 2022.
L’émission non publique d’actions de la société a été approuvée par le Comité d’examen de l’émission de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié la réponse sur l’approbation Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) Jusqu’à présent, la société n’a pas émis d’actions non publiques.
Étant donné que la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale sur l’offre non publique d’actions de la société est sur le point d’expirer, afin d’assurer le bon déroulement de l’offre non publique d’actions, il est proposé de prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale sur l’offre non publique d’actions de la société jusqu’à 12 mois à compter de la date d’expiration de la résolution précédente, c’est – à – dire jusqu’au 18 mars 2023. À l’exception de la prolongation de la période de validité susmentionnée, le contenu des autres régimes d’offre non publique d’actions demeure inchangé.
Avis indépendants des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que la prorogation de la validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’offre non publique d’actions de la société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives sur l’émission de valeurs mobilières par Les sociétés cotées, aux règles d’application de l’offre non publique d’actions par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents. Il est conforme à la situation actuelle en ce qui concerne l’offre non publique d’actions et est favorable à la poursuite, à l’efficacité et au bon déroulement de l’offre non publique d’actions de la société. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires. L’examen de cette question a donné lieu aux procédures juridiques nécessaires. Les procédures de convocation et de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale sur l’offre non publique d’actions de la société et de soumettre la question à l’Assemblée générale pour examen.
Cette proposition a été examinée et adoptée à la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, et tous les actionnaires et représentants des actionnaires sont invités à l’examiner. Les actionnaires associés de Yufeng, anciennement shangshang Investment Holding Co., Ltd., doivent éviter de voter sur la proposition ci – dessus.
Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) Conseil d’administration 14 mars 2022
