Code des titres: Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) titre abrégé: Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) numéro d’annonce: 2022 – 005 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
La sixième réunion du troisième Conseil d’administration de Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) (ci – après appelée « la société») a eu lieu le 5 mars 2022 ( Saturday Co.Ltd(002291) ) sous la forme d’une communication sur place. L’avis de réunion a été signifié aux administrateurs par voie de communication le 28 février 2022. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y assistent effectivement.
La réunion est présidée par M. He hongCHEN, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs y assistent sans droit de vote. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. Après un examen attentif par tous les administrateurs, la réunion a abouti aux résolutions suivantes: 2. Délibérations de la réunion du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et son résumé
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des administrateurs, des cadres supérieurs, du personnel technique de base et d’autres personnes qui, de l’avis du Conseil d’administration, ont besoin d’incitation, de combiner efficacement les intérêts individuels des actionnaires, de l’entreprise et de l’équipe de base, et de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise, Assurer la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif opérationnel de la société, sous réserve de la pleine protection des intérêts des actionnaires, conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, Mesures d’essai pour la mise en œuvre de l’incitation au capital par les sociétés cotées contrôlées par l’État (nationales), avis sur les questions relatives à la normalisation de la mise en œuvre du système d’incitation au capital par les sociétés cotées contrôlées par l’État, Guide de surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique No 4 – divulgation d’informations sur l’incitation au capital, L’avis sur les questions relatives à la poursuite de l’amélioration des travaux d’incitation au capital des sociétés cotées contrôlées par des entreprises centrales et d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions des Statuts de la société, la société a élaboré le plan d’incitation au capital restreint de 2022 (projet) (ci – après dénommé « le plan d’incitation») et son résumé. Il est proposé de mettre en œuvre le plan d’incitation à l’intention de l’objet d’incitation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Divulgation du Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) et de son résumé.
Les administrateurs affiliés He hongCHEN, Hou lei et Wang chuanyu se sont abstenus de voter, tandis que d’autres administrateurs non affiliés ont participé au vote de la proposition.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Cette proposition doit être approuvée par Shandong Energy Group Co., Ltd. Et soumise à la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire de la province du Shandong pour enregistrement avant d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation de la société, d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de la société, de former un système de répartition de la valeur bien équilibré, d’encourager les administrateurs, les cadres supérieurs, les techniciens de base et les autres membres du personnel que le Conseil d’Administration estime nécessaires à l’incitation à travailler de bonne foi et diligemment, et d’assurer l’amélioration constante du rendement de la société, Afin d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif d’exploitation de l’entreprise, conformément aux dispositions pertinentes de l’État et à la situation réelle de l’entreprise, des mesures administratives d’évaluation sont formulées pour la mise en œuvre du plan d’incitation aux actions restreintes en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022 divulguées.
Les administrateurs affiliés He hongCHEN, Hou lei et Wang chuanyu se sont abstenus de voter, tandis que d’autres administrateurs non affiliés ont participé au vote de la proposition.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Cette proposition doit être approuvée par Shandong Energy Group Co., Ltd. Et soumise à la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire de la province du Shandong pour enregistrement avant d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅲ) délibération et adoption de la proposition relative aux mesures de gestion du régime d’encouragement des actions restreintes en 2022
Afin de clarifier l’Organisation de gestion, les responsabilités et les pouvoirs, le processus de mise en œuvre, le traitement des circonstances particulières, la divulgation de l’information, la comptabilité financière et le traitement fiscal, la supervision et la gestion du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société, les mesures de Gestion du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 sont formulées conformément aux lois et règlements administratifs pertinents de l’État et à la situation réelle de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Mesures administratives relatives au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 divulguées.
Les administrateurs affiliés He hongCHEN, Hou lei et Wang chuanyu se sont abstenus de voter, tandis que d’autres administrateurs non affiliés ont participé au vote de la proposition.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Cette proposition doit être approuvée par Shandong Energy Group Co., Ltd. Et soumise à la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire de la province du Shandong pour enregistrement avant d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions en 2022.
Afin de mieux promouvoir et mettre en œuvre le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées au plan d’incitation, y compris, sans s’y limiter, les questions suivantes: Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en oeuvre concrète du plan d’incitation au capital: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au plan d’incitation et à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation restreint au capital;
Autoriser le Conseil d’administration, en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes et d’autres questions de la société, à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes accordées / attribuées et le prix d’attribution selon les méthodes spécifiées dans le présent plan d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris, sans s’y limiter, la signature d’un accord d’octroi d’actions restreintes avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes attribuées à l’objet d’incitation peuvent être attribuées, à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’attribution de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes accordées à l’objet de l’incitation peuvent être attribuées;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’attribution de l’objet de l’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande d’attribution à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès d’une société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la demande de modification du capital social auprès du Département administratif de l’industrie et du commerce;
Autoriser le Conseil d’administration à retirer ou à remplacer l’échantillon d’entreprises du même secteur ou de l’entreprise de référence pour l’évaluation du rendement du régime d’encouragement restreint aux actions de 2022 de la société conformément aux dispositions du régime d’encouragement restreint aux actions de 2022 (projet); Autoriser le Conseil d’administration à ajuster les indicateurs correspondants dans la même direction en cas de fluctuations ou d’écarts importants dans l’environnement du marché de l’industrie, mais les ajustements correspondants doivent être examinés et approuvés par le Service d’approbation supérieur;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à la modification et à la résiliation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions conformément aux dispositions du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation, l’annulation de l’attribution des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées à l’objet d’incitation, l’indemnisation et l’héritage des actions restreintes qui n’ont pas été attribuées à l’objet d’
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer l’objet de l’incitation, la quantité, le prix et la date d’octroi des actions restreintes réservées dans le plan d’incitation au capital de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à signer, à exécuter, à modifier et à résilier tout accord ou autre accord relatif au régime d’encouragement;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’actions restreintes de la société et, sous réserve des conditions du régime d’incitation, à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à prendre les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre du plan d’incitation, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et de faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce régime d’encouragement, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
4. Soumettre l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la période d’autorisation au Conseil d’administration est conforme à la période de validité du plan d’incitation. Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être adoptées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Les administrateurs affiliés He hongCHEN, Hou lei et Wang chuanyu se sont abstenus de voter, tandis que d’autres administrateurs non affiliés ont participé au vote de la proposition.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Cette proposition doit être approuvée par Shandong Energy Group Co., Ltd. Et soumise à la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire de la province du Shandong pour enregistrement avant d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de remplacement des administrateurs de la société
En raison de l’ajustement du travail, M. Hou lei et M. Wang chuanyu n’occupent plus les postes de directeur du troisième Conseil d’administration de la société. Yankuang Donghua Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, a désigné M. Jiang Nan et M. Shao Liang comme candidats au troisième Conseil d’administration de la société et les a soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, les candidats aux postes d’administrateur exercent leurs fonctions jusqu’à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du changement d’administrateur et de superviseur publiée par Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) .
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément convenus à cet égard, et la proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et approbation.
Les résultats du vote sur la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 ont été examinés et adoptés: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) Avis est par les présentes donné.
Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) Board of Directors 7 March 2022
