Code des valeurs mobilières: Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) titre abrégé: Windsun Science Technology Co.Ltd(688663)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 23 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 23 mars 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote de la salle asiatique (v) du Centre de conférences au deuxième étage du bâtiment de bureaux Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) North of Jincheng Road Middle Section, Wenshang Economic Development Zone, Shandong province.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 23 mars 2022
Jusqu’au 23 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. (Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Cumul des votes
1.00 proposition relative à l’élection des administrateurs (2) administrateurs à élire
1.01 Élection de Jiang Nan comme administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration √
1.02 Élection de Shao Liang comme administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration √
2.00 proposition relative à l’élection des superviseurs (1) personnes à élire
2.01 Élection de Chen Jizan en tant que superviseur non représentant des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen a été examinée et adoptée à la sixième réunion du troisième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 7 mars 2022 pour plus de détails. Et les annonces pertinentes publiées par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily. La société sera sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant la première Assemblée générale extraordinaire en 2022. Publier les documents de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: Proposition 1, proposition 24. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le nombre de votes exprimés par un actionnaire dépasse le nombre de votes qu’il a ou dépasse le nombre de candidats à une élection partielle, son vote sur la proposition est considéré comme nul et non avenu. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. La méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen d’un système de vote cumulatif est détaillée à l’annexe 2. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022 / 3 / 18
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. L’actionnaire de la personne morale est représenté par le représentant légal / partenaire exécutif ou par l’agent autorisé. Si le représentant légal / partenaire exécutif nomme un représentant pour assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, l’original du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel) et l’original de la carte de compte d’actions; Si l’agent mandaté assiste à l’Assemblée générale des actionnaires, il doit présenter l’original de la carte d’identité de l’agent mandaté, l’original du certificat d’identité du représentant légal / représentant autorisé du partenaire exécutif, la procuration délivrée par le représentant légal / représentant autorisé du partenaire exécutif conformément à la loi, estampillée du sceau officiel, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel) et l’original de la carte de compte d’actions.
2. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée des actionnaires, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et de sa carte de compte d’actions; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit présenter l’original de la carte de compte d’actions du mandant, une copie de la carte d’identité, l’original de la procuration et l’original de la carte d’identité du mandant.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La lettre ou la télécopie est soumise à l’heure d’arrivée à la société. Le nom, le compte des actionnaires, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone des actionnaires doivent être indiqués sur la lettre ou la télécopie, et des copies des documents justificatifs énumérés aux paragraphes 1 et 2 ci – dessus doivent être jointes. La lettre doit porter les mots « Assemblée générale des actionnaires» et l’original doit être transporté à l’Assemblée. La compagnie n’acceptera pas l’enregistrement par téléphone.
Inscription sur place: 9 h 30 – 11 h 30, 14 h 00 – 16 h 00, 22 mars 2022; Lieu d’enregistrement du site: Bureau du Conseil d’administration, 3e étage, bâtiment à bureaux, North Road Company, Middle Section, Jincheng Road, Economic Development Zone, Wenshang County, Shandong Province. Vi. Questions diverses
Afin de coopérer avec la prévention et le contrôle de la pneumonie causée par le nouveau coronavirus, il est suggéré que les actionnaires votent par Internet. L’actionnaire ou l’agent qui doit assister à l’Assemblée du site prend des mesures de protection efficaces et coopère avec le lieu de l’Assemblée pour recevoir des tests de température corporelle et d’autres travaux de prévention des épidémies pertinents;
Une demi – journée est prévue pour l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires et les frais de transport et d’hébergement des actionnaires ou des mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais;
Les actionnaires ou les agents présents à l’Assemblée sont priés d’arriver sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire;
Coordonnées de la réunion:
1. Contact address: North of Middle Section of Jincheng Road, Economic Development Zone, Wenshang County, Shandong Province
2. Tel: 0537 – 7288590
3. Contact Fax: 0537 – 7212991
4. E – mail: sunluqian203163.com.
5. Contact: Sun luqian
Avis est par les présentes donné.
Windsun Science Technology Co.Ltd(688663)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Windsun Science Technology Co.Ltd(688663)
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 23 mars 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
1.00 proposition relative à l’élection des administrateurs (2) administrateurs à élire
1.01 Élection de Jiang Nan comme administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration
1.02 Élection de Shao Liang comme administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration
2.00 proposition relative à l’élection des superviseurs (1) personnes à élire
2.01 Élection de Chen Jizan en tant que superviseur non représentant des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
Annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
1. L’élection des candidats aux postes d’administrateur, d’administrateur indépendant et de Conseil des autorités de surveillance à l’Assemblée générale des actionnaires est numérotée comme groupe de proposition. Les investisseurs Votent pour chaque candidat dans chaque groupe de proposition.
2. Le nombre d’actions déclarées représente le nombre de votes exprimés. Pour chaque groupe de propositions, chaque action détenue par un actionnaire a un nombre total de votes égal au nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire dans ce groupe de propositions. Si un actionnaire détient 100 actions de la société cotée, 10 administrateurs et 12 candidats à l’Assemblée générale des actionnaires sont élus, l’actionnaire dispose de 1 000 voix pour l’élection du Groupe de proposition au Conseil d’administration.
3. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix pour chaque groupe de proposition. Les actionnaires votent de leur plein gré, soit en votant de façon centralisée pour un candidat donné, soit en votant pour différents candidats selon n’importe quelle combinaison. À l’issue du vote, le nombre de voix pour chaque projet de loi est calculé séparément.
Exemple:
Lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires, elle procède à la réélection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance au moyen d’un système de vote cumulatif. Cinq administrateurs sont élus et six candidats sont élus; Deux administrateurs indépendants sont élus et trois candidats sont élus; Il y a deux superviseurs à élire et trois candidats au poste de superviseur. Les questions soumises au vote sont les suivantes:
4.00 proposition relative à l’élection des administrateurs (5) administrateurs à élire
4.01 exemple: Chen ×× √ – √
4.02 exemple: Zhao ×× √ – √
4.03 exemple: Jiang ×× √ – √
√ – √
4.06 exemple: Song ×× √ – √
5.00 proposition d’élection d’administrateurs indépendants les administrateurs indépendants sont élus (2)
5.01 exemple: Zhang ×× √ – √
5.02 exemple: Wang ×× √ – √
5.03 exemple: Yang ×× √ – √
6.00 proposition relative à l’élection des superviseurs (2)
6.01 exemple: Li ×× √
