Code des valeurs mobilières: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) titre abrégé: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 25 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 9 h, 25 mars 2022
Lieu de la réunion: salle de conférence Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 25 mars 2022
Jusqu’au 25 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Aucune. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1. Investissement dans la construction de tôles en alliage de cuivre de haute précision d’une capacité annuelle de 100000 tonnes √
Proposition de projet de ligne de production de bandes et de bandes de cuivre de 50 000 tonnes
2 discussion sur l’investissement dans la construction d’un projet de feuille de batterie avec une production annuelle de 50 000 tonnes √
CAS
3 proposition relative à la conformité de la société aux conditions des actions de la Banque de développement non publique √
4.00 À propos de l’offre non publique d’actions a de la société en 2022 √
Projet de loi
4.01 type et valeur nominale des actions émises √
4.02 mode et heure de délivrance √
4.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
4.04 date de référence des prix, principe des prix et prix d’émission √
4.05 quantité émise √
4.06 période de restriction √
4.07 quantité et objet des fonds collectés √
4.08 lieu de listage √
4.09 bénéfices non distribués accumulés avant l’offre non publique d’actions √
Section
4.10 durée de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions √
5. À propos de l’émission non publique d’actions a de la société en 2022 √
Projet de loi
6. Offre non publique d’actions a de la société en 2022 √
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
7 Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
Projet de loi
8. À propos de l’émission non publique d’actions a de la société en 2022 √
Faible rendement au comptant et mesures prises par l’entreprise pour combler les lacunes et les sujets connexes
Proposition promise
9 actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) √
Proposition de planification des retours
10. Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper exclusivement de cette √
Proposition relative aux questions relatives à l’offre non publique secondaire d’actions
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la onzième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 4 mars 2022. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) Le 7 mars 2022. Et Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily, Securities Times annonces pertinentes.
2. Proposition de résolution spéciale: propositions 3 à 10
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: propositions 3 à 10
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune.
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun.
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune.
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai.
Vous pouvez vous connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2022 / 3 / 18
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
1. Mode d’enregistrement
Sur la base de la carte de compte de l’actionnaire et de la carte d’identité de l’actionnaire, l’actionnaire individuel confie à l’agent l’enregistrement de la carte d’identité, de la procuration et de la carte de compte de l’actionnaire (voir l’annexe 1 pour plus de détails).
Sur la base de la carte de compte de l’actionnaire, de la copie de la licence commerciale et de la carte d’identité de la personne morale, l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent l’enregistrement de la carte d’identité, de la procuration et de la carte de compte de l’actionnaire de la personne autorisée (voir l’annexe 1 pour plus de détails).
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société
Inscription: 24 mars 2022 (9 h 00 – 16 h 30)
Vi. Questions diverses
Contact: Xi Haibo
Tel: 0553 – 5312330
Fax: 0553 – 5315738
E – mail: [email protected].
Adresse: No 48, Fengming Hubei Road, Economic and Technological Development Zone, Wuhu City, Anhui Province
Code Postal: 241008
La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Avis est par les présentes donné.
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Procuration
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 25 mars 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 sur l’investissement dans la construction et la production annuelle de 100000 tonnes
Tôles et bandes en alliage de cuivre de haute précision et 50 000 tonnes
Proposition de projet de ligne de production de bandes de cuivre
2 sur l’investissement dans la construction et la production annuelle de 50 000 tonnes
Proposition de projet de feuille de batterie
3. À propos de la conformité de la société à l’offre non publique
Proposition relative aux conditions des actions
4.00 À propos de la société 2022
Proposition de plan d’émission d’actions a
4.01 type et valeur nominale des actions émises
4.02 mode et heure de délivrance
4.03 objet de l’émission et mode de souscription
4.04 date de référence des prix, principe des prix et émission
Prix
4.05 quantité émise
4.06 période de restriction des ventes
4.07 quantité et objet des fonds collectés
4.08 lieu de commercialisation
4.09 Report avant cette offre non publique d’actions
Dispositions relatives aux bénéfices non distribués
4.10 résolution sur l’offre non publique d’actions
Durée de validité
5 À propos de la société en 2022
Proposition de plan d’émission d’actions a
6 À propos de la société en 2022
Utilisation des fonds collectés lors de l’émission d’actions a
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité
7. À propos de l’affectation des fonds collectés précédemment par la société
Proposition de rapport spécial sur l’utilisation
8 À propos de la société en 2022
Rendement au comptant dilué de l’émission d’actions a
Mesures de remplissage prises avec l’entreprise et
Proposition d’engagement principal
9 À propos de l’entreprise au cours des trois prochaines années (2022)
Année – 2024) Planification du rendement des actionnaires
Proposition
10 sur la demande d’autorisation des administrateurs à l’Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration est pleinement responsable de ce développement non public.
Proposition relative à l’émission d’actions
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
