Code des titres: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) titre abrégé: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) numéro d’annonce: 2022 – 006 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) La réunion était présidée par M. Feng quanhu, Président du Conseil d’administration. Les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et approuver la proposition d’investissement dans la construction d’une ligne de production de bandes d’alliage de cuivre de haute précision d’une capacité annuelle de 100000 tonnes et de bandes de cuivre de 50 000 tonnes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur les projets d’investissement à l’étranger (avis no 2022 – 008).
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition d’investissement dans la construction d’un projet de feuille de batterie d’une capacité annuelle de 50 000 tonnes
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur les projets d’investissement à l’étranger (avis no 2022 – 008).
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la qualification de la société pour les actions de la Banque de développement non publique
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives»), des règles d’application des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées et d’autres lois, règlements, règles départementales et documents normatifs, En ce qui concerne les exigences relatives aux qualifications et aux conditions de l’offre non publique d’actions d’une société cotée, après un examen attentif de la situation réelle de la société, il est considéré que la société satisfait à toutes les exigences et conditions de l’offre non publique d’actions à des objets spécifiques.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour les questions relatives à l’offre non publique d’actions de la société, le Conseil d’administration examine et adopte la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 point par point comme suit: 1. Le type et la valeur nominale des actions émises.
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Mode et heure de délivrance
L’émission d’actions se fait par voie d’offre non publique et se fait au hasard au cours de la période de validité des documents d’approbation de l’offre non publique de la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’offre non publique n’est pas supérieur à 35 objets spécifiques, y compris les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie et d’investissement, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les sociétés de gestion d’actifs, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les autres investisseurs institutionnels nationaux et les personnes physiques, conformément aux dispositions de la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société après avoir obtenu les documents d’approbation de l’émission de la c
Tous les objets de l’émission souscriront les actions de cette offre non publique en espèces RMB.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Date de référence des prix, principe des prix et prix d’émission
La date de base de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission de cette offre non publique d’actions n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification.
Prix moyen des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification.
Si les actions de l’émetteur sont exclues du droit et des intérêts entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le prix de base de l’offre non publique est ajusté en conséquence.
Le prix final de l’offre est déterminé par le Conseil d’administration de l’émetteur après avoir obtenu les documents d’approbation de la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Quantité émise
Le montant total du capital proposé pour cette offre non publique d’actions ne doit pas dépasser 75 millions de RMB, et le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 73 147200 actions, ni 30% du capital social total de la société avant cette offre non publique. Le montant final de l’offre est déterminé par voie de négociation entre le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’offre non publique en fonction des règlements pertinents de la c
La formule de réglage est la suivante: Q1 = q0 × (1 + n + P – m)
Où: Q0 est la limite supérieure du nombre d’actions émises avant ajustement; N est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action; P est le nombre d’actions restreintes ajoutées par action; M est le nombre d’actions restreintes annulées par rachat d’actions; Q1 est la limite supérieure du nombre d’actions émises après ajustement.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Période de restriction des ventes
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, les actions de la société souscrites par l’objet de l’offre ne peuvent pas être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre, après quoi elles sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Quantité et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 75 millions de RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
S / N nom du projet principal de mise en œuvre investissement total des fonds collectés (10 000 RMB) (10 000 RMB)
Production annuelle de 100000 tonnes de tôles en alliage de cuivre de haute précision
1 projet de ligne de production de bandes de cuivre Yongjie et de bandes de cuivre de 50 000 tonnes 86442004100000 (production annuelle de 50 000 tonnes de cuivre de haute précision au cours de la phase I)
Bande d’or)
2. La nouvelle Unit é principale a une production annuelle de 50 000 tonnes de feuilles de batterie (la première phase a une production annuelle de 35 000,00 19 000,00 25 000 tonnes de feuilles de batterie).
3 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Fonds de roulement supplémentaire 15 000,00 15 000,00
Total 13644200 75 000,00
Avant que les fonds collectés ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet. Après que les fonds collectés sont disponibles, les fonds collectés qui ont été utilisés avant cette émission seront remplacés conformément aux dispositions pertinentes de la société relatives à la gestion de L’utilisation des fonds collectés.
Si le montant réel des fonds levés (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant total des fonds levés à investir dans les projets susmentionnés, la société ajustera et décidera finalement des projets d’investissement spécifiques, de l’ordre de priorité et du montant d’investissement spécifique de chaque projet en fonction du montant réel des fonds levés et de l’ordre de priorité du projet, etc., dans le cadre du projet d’investissement finalement déterminé. L’insuffisance des fonds collectés est résolue par la société elle – même.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Lieu de listage
Les actions non publiques seront cotées et négociées à la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés avant l’offre non publique d’actions
Les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Durée de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions
La durée de validité de cette résolution d’offre non publique est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition concernant le plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022, voir la divulgation de la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité de la société sur l’utilisation des fonds collectés par une banque de développement non publique en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 (annonce no 2022 – 010).
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (annonce no 2022 – 011) et rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (annonce No Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) ).
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Délibérer et adopter la proposition sur le rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022, les mesures de remplissage prises par la société et les engagements des entités concernées;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce du Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Délibérer et adopter la proposition sur la planification du rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique.
Conformément à l’Arrangement de la société concernant l’offre non publique d’actions a, afin d’achever efficacement et de manière ordonnée l’offre, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, Le Conseil d’administration de la société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives à l’émission, y compris, sans s’y limiter:
Dans la mesure permise par les lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, conformément aux politiques de surveillance de la csrc, à l’examen et à l’approbation de cette émission et aux conditions du marché, ainsi qu’au plan d’émission examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, il est seul responsable de la prise de décisions et du traitement des questions liées à cette émission.
