Code des valeurs mobilières: Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) titre abrégé: Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069)
Annonce des résolutions de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) Six administrateurs doivent assister à la réunion et six administrateurs doivent assister à la réunion. La réunion a été présidée par Mme Zhang Yujun, Présidente du Conseil d’administration, et les superviseurs et certains cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif et une discussion approfondie par les administrateurs présents, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et approuver la proposition relative à la demande de crédit global présentée par la société à la succursale Bank Of Beijing Co.Ltd(601169)
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Retrait 0 vote
2. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de crédit global de la société auprès de la Banque et à l’acceptation de la garantie des parties liées résultat du vote: 5 voix d’accord; 0 voix contre; Aucune abstention; Retrait 1 voix
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la demande de crédit global de la société auprès de la Banque et l’acceptation de la garantie des parties liées (annonce no 2022 – 007) publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
3. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de crédit global présentée par la société à Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing Shangdi Sub – Branch 0 voix contre; Aucune abstention; Retrait 0 vote
4. Examiner et adopter la proposition relative à la contre – garantie externe de la société pour les activités de demande de crédit
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Retrait 1 voix
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la société sur la fourniture d’une contre – garantie externe pour les activités de demande de crédit (annonce no 2022 – 006) publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
5. Examiner la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: tous les administrateurs évitent le vote et le soumettent directement à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société (annonce no 2022 – 008) publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
6. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour la quatrième fois
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Retrait 1 voix
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société (annonce no 2022 – 008) publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
7. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Retrait 0 vote
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les propositions 2, 4, 5 et 6 ci – dessus. Voir le site Web officiel de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Annexe à l’annonce en ligne
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
Avis est par les présentes donné.
Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) Conseil d’administration 7 mars 2022
