Code des valeurs mobilières: Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd(600833) titre abrégé: Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd(600833) annonce No: 2022 – 009
Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd(600833)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 28 février 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence 3, 20e étage, 681 xiaomuqiao Road, Xuhui District, Shanghai (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote et leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 7
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 111150178
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
Proportion du nombre total d’exemplaires (%) 498238
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. La réunion est présidée par M. Sun Wei, Président du Conseil d’administration. La Réunion adopte le vote sur place et le vote en ligne, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents.
Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société 1. La société compte 9 administrateurs en fonction et 7 participants. M. Wu Ping, Administrateur de la société, et M. Li ruoshan, administrateur indépendant, n’ont pas assisté à la réunion en raison d’autres fonctions officielles; 2. Trois superviseurs en poste et trois participants; 3. Mme Lin Huayan, Directrice financière et Secrétaire du Conseil d’administration de la société, a assisté à la réunion; M. Fang Yuan, Directeur général adjoint de la société, a participé à la réunion en tant que participant sans droit de vote. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes liées de la société en 2022
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
A – Share 1084499499720030450 028000 0000
2. Nom de la proposition: proposition d’ajustement du champ d’activité et de modification de certaines dispositions des Statuts
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 11111972899972630450 Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) 0000 (II) ayant trait à des questions importantes et au vote de moins de 5% des actionnaires
Nom de la proposition: accord contre renonciation
Nombre de votes (%) Nombre de votes (%) Nombre de votes (%)
1 À propos de la compagnie 202210,8499720030,45028000 0000 opérations quotidiennes annuelles 4994 0
Avances sur transactions entre apparentés
Projet de loi
Notes d’information sur le vote sur la proposition
Deux propositions ont été examinées à l’Assemblée générale des actionnaires, dont la proposition 1 est une proposition de résolution ordinaire qui a été adoptée à la majorité des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; La proposition 2 est une proposition de résolution spéciale qui a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale.
La proposition 1 concerne les opérations entre apparentés. Pour éviter le vote, l’actionnaire associé Bailian Group Co., Ltd. A évité le vote. Le nombre total d’actions évitées était de 100274 734. Témoignage de l’avocat 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale des actionnaires: Cabinet d’avocats guohao (Shanghai): avocat Liu Fang, Wang Wei 2. Observations finales du témoignage de l’avocat:
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents; Les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale sont légales et valides et sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents; Les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et les résultats du vote sont légaux et valides. Liste des documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires signée et confirmée par les administrateurs présents et le Greffier et estampillée du sceau du Conseil d’administration; 2. Un avis juridique signé et scellé par le Directeur du cabinet d’avocats témoin; 3. Autres documents requis par la bourse.
Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd(600833) 1 mars 2022
