Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Rapport d’acquisition
Nom de la société cotée: Oriental Energy Co.Ltd(002221) lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Code Stock: Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Nom de l’acheteur: Fuji global Holdings Limited
Registered address: Room B, 9th Floor, huiminhai Drilling hui, 28 shenwang Road, shuangshui Po, Kowloon, Hong Kong
Adresse postale: No.1 ziqi Road, xuzhuang Software Park, Xianlin Avenue, Xuanwu District, Nanjing, Jiangsu
Acquéreur agissant à l’unanimité Zhou Yifeng nom:
Adresse: district de Xuanwu, Nanjing
Adresse postale: No.1 ziqi Road, xuzhuang Software Park, Xianlin Avenue, Xuanwu District, Nanjing Oriental Energy Co.Ltd(002221) Co., Ltd.
Conseiller financier
First Capital Securities Co.Ltd(002797) Securities Underwriting sponsor Co., Ltd.
Adresse: 10 / F, zhuozhu Center, No. 6, wudinghou Street, Xicheng District, Beijing
Signature: 28 février 2022
Déclaration de l’acheteur
Le présent rapport est établi par l’acheteur conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’acquisition des sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 16 – Rapport d’acquisition des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et règles ministérielles pertinents.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées, le présent rapport a pleinement divulgué les actions dans lesquelles l’acquéreur et ses personnes agissant de concert ont des intérêts dans Oriental Energy Co.Ltd(002221)
À la date de signature du présent rapport, à l’exception des renseignements sur les participations divulgués dans le présent rapport, l’acquéreur et ses personnes agissant de concert n’avaient aucun intérêt dans Oriental Energy Co.Ltd(002221) par d’autres moyens.
3. La signature du présent rapport par l’acquéreur a obtenu l’autorisation et l’approbation nécessaires et son exécution ne contrevient à aucune disposition des statuts ou des règles internes de l’acquéreur ni n’est en conflit avec ceux – ci.
Cette acquisition est une acquisition indirecte d’une société cotée entre différents sujets contrôlés par le même Contrôleur effectif. Avant et après cette acquisition, les contrôleurs effectifs de Oriental Energy Co.Ltd(002221) sont M. Wang Mingxiang et Mme Zhou Yifeng, et les deux sont des relations conjugales, ce qui n’a pas entraîné de changement Dans le Contrôleur effectif de la société cotée. Les circonstances dans lesquelles une société cotée est exemptée de l’obligation d’augmenter sa participation par voie d’offre conformément à l’article 62, paragraphe 1, point i), des mesures administratives relatives à l’acquisition d’actions par une société cotée. 5. L’acquisition a été effectuée conformément aux informations contenues dans le présent rapport. Aucune autre personne, à l’exception de l’acquéreur et de ses personnes agissant de concert et de l’organisme professionnel engagé, n’a été chargée ou autorisée à fournir des renseignements qui ne figurent pas dans le présent rapport et à fournir des explications ou des explications sur celui – ci.
6. Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de l’acheteur et de ses personnes agissant de concert s’engagent à ce que le rapport et les documents d’annonce pertinents soient véridiques, exacts et complets, à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et à assumer des Responsabilités juridiques individuelles et conjointes à l’égard de leur garantie.
Table des matières
Déclaration de l’acheteur… 1 Table des matières… 2 Interprétation de la section I Section 2 Introduction de l’acheteur Section 3 Décision d’acquisition et objet de l’acquisition Section 4 mode d’acquisition 15 section 5 sources de financement Section VI exceptions à l’offre 20 section VII plan de suivi 21 Section 8 Analyse de l’impact sur les sociétés cotées 23 section 9 opérations importantes avec une société cotée Section 10 achat et vente d’actions cotées et négociées au cours des six premiers mois 27 section 11 Données financières de l’acheteur 29 Section 12 autres questions importantes 36 section 13 documents à consulter… 37 Déclaration de l’acheteur… 39 Déclaration de l’action concertée… 40 Déclaration du Conseiller financier… 41 Déclaration du cabinet d’avocats… 42 annexe au rapport d’acquisition… 43.
Section 1 Interprétation
Sauf indication contraire, les termes ci – après ont la signification particulière suivante dans le présent rapport:
Le présent rapport et le rapport d’acquisition se réfèrent au rapport d’acquisition Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Acquéreur, Fokker global signifie Fokker global Holdings Limited, Keegan global Holdings Co., Limited
L’action concertée de l’acquéreur fait référence à Zhou Yifeng
Fuji Investment signifie Fuji Investment (Group) Co., Ltd.
Masson Enterprises signifie Masson Enterprises Limited, Masson Enterprises Limited
Société cotée Oriental Energy Co.Ltd(002221) signifie Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Unocal Yangtze River means Unocal Yangtze, Ltd., Unocal Yangtze River Co., Ltd.
Donghua Petroleum means original Petroleum (YANGTZE)
Limited, Donghua Petroleum (YANGTZE) Co., Ltd.
BVI signifie les îles Vierges britanniques
Fuji global a acheté l’ensemble des actions du Département des doigts de Massen Corporation pour 65 $et 35 $à M. Wang Mingxiang et Mme Zhou Yifeng, actionnaires de Massen Corporation, afin d’acquérir indirectement Massen Corporation par l’intermédiaire de Donghua Petroleum. Unocal Yangtze River détient indirectement Oriental Energy Co.Ltd(002221) 456656700 actions, Représentant 27,69% du capital social total de la société cotée.
Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Corporation refers to Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Corporation Limited
La c
Shenzhen Stock Exchange
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures d’acquisition désignent les mesures administratives d’acquisition des sociétés cotées.
Les règles de cotation de la Bourse de Shenzhen se réfèrent aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
La norme no 16 fait référence à la norme no 16 sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – Rapport d’acquisition des sociétés cotées.
Financial Advisor and yichuang Investment Bank refers to First Capital Securities Co.Ltd(002797)
Legal Counsel refers to Jiangsu Jinhe Law Firm
Le cabinet comptable désigne le cabinet comptable suya Jincheng (société en nom collectif spéciale)
RMB, RMB, RMB billion means RMB, RMB billion, RMB billion
Note: il peut y avoir une différence de queue entre les données individuelles additionnées et les données agrégées pertinentes dans le rapport, qui est causée par l’arrondissement des données lors du calcul. Veuillez attirer l’attention des investisseurs.
Section II Introduction de l’acheteur
Informations de base de l’acheteur et de son action concertée (i) Informations de base de l’acheteur
Nom de la société Fuji global Holdings Limited
Nom anglais Keegan global Holdings Co., Limited
Type d’entreprise société anonyme
Flat B, Floor 9, Ocean Sky Mission, cullican West, No. Registered address 28 Sham Mong Road, Sham Shui Po KL (room B, 9th Floor, huizon Hai Diamond hui, 28 Shen Wang Road, Shui Po, Kowloon, Hong Kong)
Directeurs Wang Mingxiang et Zhou Yifeng
Capital social 1 000000 $
Date d’établissement 17 août 2021
Période d’exploitation du 17 août 2021 au 16 août 2022 (note)
Certificat de constitution (ci) 3076909
Domaine d’activité investissement et commerce
Actionnaire Fuji Investment (Group) Co., Ltd. (100% des capitaux propres)
Tél.: 025 – 86771100 (poste 8231)
Adresse postale: No.1 ziqi Road, xuzhuang Software Park, Xianlin Avenue, Xuanwu District, Nanjing City, Jiangsu Province
Note: le certificat d’enregistrement d’entreprise est renouvelé chaque année pendant la période de validité (Ⅱ) Informations de base sur l’acheteur agissant de concert
À la date de signature du présent rapport, la personne responsable de la divulgation de l’information était Mme Zhou Feng.
Zhou Yifeng (carte d’identité no 32068197807 2), femme, née en juillet 1978, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, diplômée de l’Université de médecine chinoise de Beijing et titulaire d’une maîtrise de l’Université de technologie de Nanjing. Il est actuellement Directeur de Massen Enterprise Co., Ltd., Donghua Petroleum (Yangtze River) Co., Ltd. Et FBC Investment Co., Ltd., Directeur et Directeur général de Fuji Investment (Group) Co., Ltd. Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Structure de la propriété et relation de contrôle de l’acquéreur et de son action concertée (Ⅰ) Structure de la relation de contrôle de la propriété de l’acquéreur et de son action concertée
À la date de signature du présent rapport, Fuji Investment (Group) Co., Ltd. Détenait 100% des actions de l’acheteur.
Numéro de série nom de l’actionnaire montant de l’abonnement (USD) Proportion de l’abonnement
1 Fuji Investment (Group) Co., Ltd. 1 000000 100,00%
Total 1 000000 100,00%
À la date de signature du présent rapport, la relation de contrôle des capitaux propres de Fuji global Holdings Limited est la suivante: (Ⅱ) Informations de base sur les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de l’acheteur
1. Informations de base sur les actionnaires contrôlants de l’acheteur
L’actionnaire contrôlant de l’acheteur de cette acquisition est Fuji Investment (Group) Co., Ltd., qui détient 100% des actions de Fuji global Holdings Co., Ltd. À la date de signature du présent rapport, la situation de base de Fuji Investment (Group) Co., Ltd. Est la suivante:
Nom de la société Fuji Investment (Group) Co., Ltd.
Type d’entreprise société à responsabilité limitée (investie ou contrôlée par une personne physique)
Registered address Room 8504, huying Building, No. 99, tuanjie Road, yanchuangyuan, Nanjing District, China (Jiangsu) Free Trade Zone
Capital social: 100 millions de RMB
Date d’établissement 12 juillet 2006
Période d’exploitation 12 juillet 2006 – 11 juillet 2036
Code unifié de crédit social 9132010079040103373
Investir dans la création d’entreprises; Investissements dans les industries de haute technologie; Services de gestion des investissements en actifs; Consultation d’information sur la fusion et l’acquisition d’entreprises et la réorganisation du champ d’activité. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
L’actionnaire Wang Mingxiang (détenant 65,00% des actions); Zhou Yifeng (35,00% des capitaux propres)
Tel: 025 – 86771071
Adresse postale: 8F, Administrative Service Center, xuzhuang Software base Management Committee, 699 – 1 Xuanwu Avenue, Xuanwu District, Nanjing
2. Informations de base sur le Contrôleur effectif de l’acheteur
