Code des valeurs mobilières: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) titre abrégé: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) La réunion est présidée par M. Ding Zhiqiang, Président du Conseil des autorités de surveillance. L’avis de la réunion a été signifié à tous les superviseurs par courriel et par téléphone le 18 février 2022. La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et le résumé du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 et le rapport sur le budget financier de l’exercice 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur le budget financier 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 et le rapport sur le budget financier de l’exercice 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois, règlements et autorités de surveillance nationaux pertinents. Les principales activités de contrôle interne de l’entreprise sont menées conformément aux dispositions de divers systèmes de contrôle interne de l’entreprise, ce qui assure le fonctionnement et la gestion normaux de l’entreprise, avec rationalité, intégrité et efficacité. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète pleinement, fidèlement et précisément la situation réelle en matière de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne, et le rapport est approuvé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
(Ⅶ) La proposition relative à la détermination des frais d’audit des institutions d’audit pour l’année 2021 a été examinée et adoptée.
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a autorisé le Conseil d’administration à déterminer les dépenses d’audit de l’institution d’audit en 2021 en fonction des conditions spécifiques de l’audit. Selon les conditions spécifiques de l’audit de l’institution d’audit en 2021, la Société paiera 1,4 million de RMB au cabinet comptable tongtong (société en nom collectif spéciale) pour l’audit des rapports financiers. Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
(Ⅷ) délibération et adoption de la proposition relative à la mise en œuvre des activités de couverture des opérations de change
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est nécessaire que la société exerce des activités de couverture des changes afin de réduire ou d’éviter le risque de change, de réduire les pertes de change et de contrôler le risque opérationnel en utilisant pleinement les instruments de couverture des changes. La société a formulé le système de gestion des opérations de couverture des changes et amélioré le système de contrôle interne pertinent, et les mesures de contrôle des risques ciblées prises par la société sont réalisables. Nous convenons que, sous réserve du bon fonctionnement de la production et de l’exploitation et de la maîtrise des risques, la société et ses filiales contrôlantes utiliseront leurs fonds propres pour effectuer des opérations de couverture en devises d’un montant total n’excédant pas 250 millions de dollars américains, qui peuvent être réutilisées dans les 12 mois suivant la Date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration. Et autorise le Président du Conseil d’administration ou sa personne autorisée à mettre en œuvre les questions relatives aux opérations de couverture en devises susmentionnées dans les limites de la ligne de crédit.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l’exploitation des opérations de couverture des changes.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Après examen et approbation de la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation par la société de fonds propres temporairement inutilisés d’au plus 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie est propice à une utilisation rationnelle des fonds propres inutilisés, à l’amélioration de leur efficacité d’utilisation et à l’augmentation du revenu des actifs en espèces de la société. Il n’affecte pas le développement normal des principales activités de la société et sert les intérêts de la société et de tous les actionnaires. La procédure de prise de décisions et d’examen de cette question est légale et conforme. Nous convenons que la société utilisera des fonds propres n’excédant pas 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur l’utilisation d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Après avoir examiné et approuvé le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, le Conseil des autorités de surveillance a soigneusement vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et a estimé que la société se conformait strictement aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements. Les fonds collectés ont été utilisés conformément aux documents normatifs et aux dispositions du système de gestion des fonds collectés de la société, et la divulgation d’informations pertinentes a été effectuée en temps voulu, de manière véridique, exacte et complète, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative à la garantie de la société pour le financement bancaire des filiales a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant la garantie de la société pour le financement bancaire des filiales est publiée dans.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Documents à consulter
Résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Conseil des autorités de surveillance 1er mars 2022
