Code des valeurs mobilières: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) titre abrégé: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) La réunion a été présidée par M. Chen Xiufeng, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Cette réunion est une réunion régulière du Conseil d’administration. L’avis de réunion a été signifié à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs par courriel, SMS et avis téléphonique le 18 février 2022. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote des administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée à la réunion:
Le rapport de travail 2021 du Conseil d’administration a été examiné et adopté.
Les anciens administrateurs indépendants de la société, M. Yang Yong, M. Wang Wenguang, M. Lin Zhiwei et M. Ju Xuecheng, ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 et rapport de travail des administrateurs indépendants de 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Iii) Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
The full text of the 2021 Annual Report and the summary of the 2021 Annual Report.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 et le rapport sur le budget financier de l’exercice 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur le budget financier 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 et le rapport sur le budget financier de l’exercice 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative à la détermination des frais d’audit des institutions d’audit pour l’année 2021 a été examinée et adoptée.
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a autorisé le Conseil d’administration à déterminer les dépenses d’audit de l’institution d’audit en 2021 en fonction des conditions spécifiques de l’audit. Selon les conditions spécifiques de l’audit de l’institution d’audit en 2021, la Société paiera 1,4 million de RMB au cabinet comptable tongtong (société en nom collectif spéciale) pour l’audit des rapports financiers.
Proposition relative à l’exploitation des activités de couverture des changes
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l’exploitation des opérations de couverture des changes.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
(Ⅹ) La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour que l’annonce. http://www.cn.info.com.cn. ) sur l’utilisation d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté. Pour plus de détails, voir le rapport publié sur le site d’information de la marée géante le même jour que l’annonce. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales a été examinée et adoptée.
Afin de répondre aux besoins du Fonds de construction et du Fonds d’exploitation quotidien du projet, la société et ses filiales ont l’intention de demander à des institutions financières telles que des banques une ligne de crédit globale d’au plus 9,9 milliards de RMB (y compris l’équivalent en devises étrangères), principalement pour l’exploitation et la construction du projet. Le contenu du crédit comprend, sans s’y limiter, le prêt de projet (prêt d’immobilisations), le prêt de fonds de roulement, le paiement à l’étranger, L’émission d’une lettre de garantie et d’une lettre d’acceptation bancaire, l’émission d’une lettre de crédit internationale et d’une lettre de crédit chinoise, le financement du commerce d’importation et d’exportation, l’affacturage des comptes débiteurs et d’autres projets commerciaux sont financés.
Les lignes de crédit spécifiques sont les suivantes:
Unit é: 100 millions de RMB
Nom de l’unit é de crédit ligne de crédit
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 28
Hefei Xingyuan New Energy Materials Co., Ltd.
Jiangsu Xingyuan New Materials Technology Co., Ltd.
Changzhou Xingyuan New Energy Materials Co., Ltd.
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) international (Hong Kong) Limited 1
Senior Material (Europe) AB 18
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (Nantong) New Materials Technology Co., Ltd. 26
Total 99
La ligne de crédit globale ci – dessus est la planification préliminaire de la société et des filiales, et la ligne de crédit spécifique peut être ajustée entre la société et les filiales. Le montant total de la ligne de crédit ci – dessus n’est pas égal au montant spécifique du financement de la société et de la filiale, qui sera déterminé en fonction des besoins réels du Fonds de roulement de la société et de la filiale, et autorise le représentant légal de la société et de la filiale ou le signataire autorisé autorisé autorisé par le représentant légal à signer les documents juridiques et contractuels relatifs au crédit global susmentionné. La période d’application de la ligne de crédit à la Banque et à d’autres institutions financières est de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la garantie de la société pour le financement bancaire des filiales a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant la garantie de la société pour le financement bancaire des filiales est publiée dans.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la détermination de la rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs en 2021 et au régime de rémunération en 2022 a été examinée et adoptée.
1. Rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs en 2021
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020 tenue par la société le 2 novembre 2020 a examiné et adopté la proposition sur la détermination de la rémunération des administrateurs du cinquième Conseil d’administration de la société. Si les administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société sont également des cadres supérieurs, ils reçoivent une rémunération en fonction de leur poste spécifique et de leur performance dans la société, et ne reçoivent pas d’allocation d’administrateur; En outre, pour les administrateurs indépendants et les autres administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration, la norme d’allocation des administrateurs est de 80 000 RMB par personne par an (avant impôt), et l’impôt sur le revenu des particuliers est retenu et payé par la société.
La rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs qui exercent leurs fonctions dans l’entreprise comprend le salaire de base, le salaire au rendement et la prime annuelle d’efficacité. Le salaire de base est déterminé en fonction de facteurs tels que le poste, le niveau de salaire de l’industrie et l’ancienneté du personnel; La rémunération au rendement est déterminée en fonction de l’évaluation globale de l’achèvement du travail; La prime d’efficacité annuelle est déterminée en fonction de l’achèvement du rendement de l’entreprise au cours de l’année en cours.
Après vérification, la rémunération avant impôt des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs exerçant leurs fonctions dans la société en 2021 est la suivante:
Nom titre statut de l’emploi total de la rémunération avant impôt reçue de la société en 2021 (10 000 RMB)
Chen Xiufeng est actuellement Président et Directeur général 173,05
Wang Changhong est actuellement Directeur et Directeur financier 104,11
Wang yongguo est actuellement Directeur 102,25
Zhu Peter Directeur actuel 0,73
Shen xiwen, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration, est actuellement 89,77
Départ du directeur ZHOU Qichao 7,33
Total – 477,24
2. Plan de rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs en 2022
Conformément aux dispositions des statuts et du système de rémunération de la société, compte tenu de l’échelle d’exploitation de la société et de la situation réelle et en référence au niveau de rémunération de l’industrie, le régime de rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs qui exercent leurs fonctions dans la société en 2022 est formulé comme suit:
Objet de la proposition:
Administrateurs non indépendants et cadres supérieurs rémunérés dans la société.
Période d’application de la proposition:
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Norme de rémunération:
Les administrateurs non indépendants et les cadres supérieurs exerçant des fonctions dans l’entreprise et les cadres supérieurs exerçant des fonctions dans l’entreprise reçoivent une rémunération correspondante conformément au système de rémunération de l’entreprise en fonction de leurs postes de gestion spécifiques dans l’entreprise. Le salaire de base est versé mensuellement en moyenne. Le salaire au rendement est déterminé En fonction de l’achèvement du travail individuel et la prime annuelle au rendement est déterminée en fonction de l’achèvement du rendement de l’entreprise au cours de l’année en cours. Aucune allocation supplémentaire n’est versée aux administrateurs.
Les directeurs associés, M. Chen Xiufeng, M. Wang Changhong, M. Wang yongguo et M. Zhu Peter, évitent le vote sur la proposition.
Indépendance
