Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Le Conseil des autorités de surveillance supervise le fonctionnement de la société conformément à la loi, à la situation financière, aux opérations entre apparentés et à l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, ce qui favorise encore le fonctionnement normal de la société. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 13 réunions de travail, dont l’Organisation, la tenue et le vote étaient légaux, indépendants et transparents. La réunion a eu lieu comme suit:
1. Le 18 janvier 2021, la société a tenu la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition visant à clarifier davantage le plan spécifique de la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, la proposition concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques sur le marché, Proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés et à la signature d’un accord de surveillance des fonds collectés pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
2. Le 18 mars 2021, la société a tenu la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition d’ajustement de la quantité d’actions restreintes réservées dans le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2020 et la proposition d’attribution d’actions restreintes réservées dans le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes aux objets d’incitation en 2020. 3. Le 26 mars 2021, la société a tenu la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et la proposition relative au rachat et à l’annulation d’actions restreintes accordées mais non encore libérées.
4. Le 1er avril 2021, la société a tenu la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à la garantie de la société pour la location de maisons par des filiales à part entière.
5. Le 28 avril 2021, la société a tenu la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020, le rapport annuel et son résumé en 2020, le rapport sur les comptes financiers définitifs en 2020, le Rapport sur le budget financier en 2021 et la proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital de la société en 2020. Rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2020, proposition de détermination des frais d’audit des institutions d’audit pour 2020, proposition de mise en œuvre des activités de couverture des changes, proposition d’utilisation de certains fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés pour 2020, Proposition relative à la garantie de la société pour le financement bancaire des filiales, rapport du premier trimestre 2021, proposition relative à la garantie des activités d’achat par procuration menées par la filiale Holding et Sumec Corporation Limited(600710) International Technology Trading Co., Ltd., proposition relative à la modification des conventions comptables et Proposition relative à la modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
6. Le 28 mai 2021, la société a tenu la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle la proposition d’investissement à l’étranger a été examinée et adoptée.
7. Le 3 juin 2021, la compagnie a tenu la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la première période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation aux actions restreintes En 2020.
8. Le 17 juin 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, qui a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
9. Le 16 août 2021, la compagnie a tenu la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé « Star source to 2».
10. Le 20 août 2021, la compagnie a tenu la onzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à l’examen du rapport semestriel complet et de son résumé pour 2021 et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés pour 2021.
11. Le 27 septembre 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à la conformité de la compagnie aux conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques, la proposition relative au plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 et la proposition relative au plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021. Proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021, proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021, proposition relative au rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, Proposition relative à l’indication des risques, à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés concernant le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021, proposition relative à la planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), Proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement les questions spécifiques de l’émission d’actions à des objets spécifiques, Proposition relative à la création d’un compte spécial pour les fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021, proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement et proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021.
12. Le 20 octobre 2021, la compagnie a tenu la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à l’examen du « Rapport du troisième trimestre 2021» et la proposition relative au changement des projets d’investissement levés et de l’utilisation de certains fonds levés.
13. Le 4 novembre 2021, la compagnie a tenu la 14e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition d’achat d’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs, la proposition de modification de l’objet du contrat d’achat d’équipement de la compagnie et la proposition de garantie pour les filiales. Proposition relative à la demande de la filiale à part entière Nantong Xingyuan pour une ligne de crédit globale et à la garantie de la société pour Nantong Xingyuan.
Changement de superviseur de l’entreprise
Aucun changement n’a été apporté aux autorités de surveillance de la société en 2021.
Supervision par le Conseil des autorités de surveillance de tous les travaux de la société en 2021
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a assisté sans droit de vote à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires et a supervisé la gouvernance d’entreprise conformément à la loi. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les normes de fonctionnement et les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration de la société sont légales, qu’il applique consciencieusement toutes les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires, qu’il s’acquitte fidèlement de ses obligations de bonne foi, qu’il a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’il n’y a pas de violation des lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires.
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une surveillance et à un examen sérieux et méticuleux de la situation financière et de la gestion financière au cours de l’année 2021 et a estimé que le système financier de la société était solide, que son fonctionnement était normalisé et que l’application de la loi comptable, des normes comptables pour les entreprises et d’autres lois et règlements était en bon état.
Entre – temps, après avoir examiné le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société pour 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel de la société pour 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Opérations importantes entre apparentés
Il n’y a pas eu d’opérations importantes entre apparentés au cours de la période considérée.
Utilisation des fonds collectés
Après avoir soigneusement vérifié l’utilisation des fonds collectés par la société, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, les documents normatifs et le système de gestion des fonds collectés de la société, et qu’elle les utilise en temps opportun, de manière véridique et précise. La divulgation de l’information pertinente a été effectuée dans son intégralité et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du Conseil d’administration sur le contrôle interne de la société en 2021, ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, et a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne conformément aux dispositions pertinentes de la c
Répartition des bénéfices de la société en 2021
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la proposition et la procédure d’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, qu’elles tiennent pleinement compte des conditions d’exploitation de la société pour l’année 2021, des besoins quotidiens de production et d’exploitation et des besoins futurs en fonds de développement, qu’elles correspondent aux résultats d’exploitation réels de la société et qu’elles sont conformes au plan de développement de la société. Il est propice au fonctionnement normal et au développement sain de la société, légal, conforme et raisonnable, et il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Divulgation de renseignements
En 2021, après avoir examiné attentivement la mise en œuvre du système de gestion de la divulgation de l’information et du système de gestion de l’enregistrement des initiés, le Conseil des autorités de surveillance a conclu que la société avait divulgué l’information de la société de manière véridique, exacte, complète, opportune et équitable conformément aux dispositions pertinentes en matière de divulgation de l’information. En stricte conformité avec le système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, contrôler la gamme des initiés à l’information privilégiée, enregistrer en temps opportun la liste des initiés à l’information privilégiée de la société et leurs informations pertinentes, sans opérations d’initiés, maintenir les principes d’ouverture, d’équité et d’équité de la divulgation de l’information de la société et protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance
En 2022, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de renforcer la mise en œuvre des fonctions de surveillance, de s’acquitter sérieusement de ses fonctions, d’exhorter davantage la société à normaliser son fonctionnement, d’améliorer la structure de gouvernance de la société et de promouvoir le fonctionnement normalisé de la gestion opérationnelle de la société et le fonctionnement efficace du système de contrôle interne. Protéger consciencieusement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier ceux des petits et moyens actionnaires, et promouvoir le développement stable de la société. En 2022, le Conseil des autorités de surveillance accomplira les tâches suivantes:
Superviser les activités liées à l’exploitation et à l’investissement étranger de l’entreprise afin de promouvoir l’amélioration et la mise en œuvre continues du système de contrôle interne de l’entreprise. Le Conseil des autorités de surveillance prend comme point de départ le maintien des intérêts généraux de l’entreprise et renforce la surveillance des principales activités commerciales et des principales décisions de l’entreprise. S’acquitter efficacement des responsabilités de surveillance conférées par le droit des sociétés et les statuts et veiller à ce que tous les systèmes de la société soient effectivement mis en œuvre.
Améliorer la fonction de surveillance conformément à la loi, renforcer l’efficacité du travail de surveillance et renforcer encore la supervision du Conseil des autorités de surveillance et la conscience de la diligence raisonnable.
Le Conseil des autorités de surveillance organise les autorités de surveillance pour qu’elles étudient attentivement les lois et politiques nationales pertinentes et connaissent bien les connaissances professionnelles en matière de finances, d’audit et de contrôle interne. Entre – temps, le Conseil d’administration et les cadres supérieurs sont supervisés et inspectés conformément à la loi afin de promouvoir davantage le fonctionnement normal de l’entreprise.
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Conseil des autorités de surveillance 28 février 2022
