Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, au règlement sur la cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisé en 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément aux dispositions et aux exigences de la circulaire de la c
1. Occupation des fonds par les parties liées
Au 31 décembre 2021, les opérations en capital de la société avec les actionnaires contrôlants et les autres parties liées étaient strictement conformes aux règlements pertinents. Il n’y avait pas d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société, ni d’occupation illégale des fonds par les parties liées qui s’était produite au cours des années précédentes et qui s’était accumulée jusqu’au 31 décembre 2021.
Conformément aux exigences de la c
2. Garantie externe
L’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue par la société le 19 mai 2021 a examiné et adopté la proposition relative à la garantie de la société pour le financement bancaire des filiales, a convenu que la société avait l’intention de demander à la Banque des services complets de crédit pour les filiales Holding et que la société fournirait une garantie d’un montant total n’excédant pas 2,3 milliards de RMB, y compris, sans s’y limiter, la garantie de responsabilité solidaire. Hypothèque d’actifs, etc. Le montant spécifique de la garantie est le suivant:
Unit é: 100 millions de RMB
Nom du garant nom du garant montant de la garantie
Hefei Xingyuan New Energy Materials Co., Ltd. 5
(ci – après dénommé “Hefei Xingyuan”)
Jiangsu Xingyuan New Materials Technology Co., Ltd. 5
(ci – après dénommé “Jiangsu Xingyuan”)
Shenzhen Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Science and Technology Changzhou Xingyuan New Energy Materials Co., Ltd. 10
Co., Ltd. (ci – après dénommée « Changzhou xingyuan»)
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) international (Hong Kong) Limited 1
(ci – après dénommé “Hong Kong Star source”)
Senior Material (Europe) ab 2
(ci – après dénommée “Eurostar”)
Total 23
Dans la limite du montant de la garantie ne dépassant pas 2,3 milliards de RMB, la direction de la société peut répartir le montant de la garantie entre les filiales contrôlantes en fonction des conditions d’exploitation réelles, y compris la nouvelle garantie et la prolongation ou le renouvellement de la garantie initiale. Au cours de la période d’autorisation, la filiale holding de la société peut réutiliser les limites de garantie susmentionnées.
À la 6e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 1er avril 2021, la société a examiné et adopté la proposition relative à la garantie de la société pour la location de maisons par des filiales à part entière, et a accepté que la société fournisse des garanties pour la location de maisons par des filiales à part entière d’Eurostar.
La garantie de 14 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) SEK (soit environ 10 293000 RMB, convertie en RMB 07050 au taux de change moyen de 1 SEK sur le marché interbancaire des changes publié par la Banque populaire de Chine le 31 décembre 2021) est une garantie de responsabilité solidaire.
La proposition de modification de l’objet du contrat d’achat d’équipement de la société et de garantie pour les filiales a été examinée et adoptée à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 4 novembre 2021 et à la cinquième Assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 22 novembre 2021. Il est convenu que la société fournira à la filiale Holding Hefei Xingyuan une garantie conjointe irrévocable et illimitée pour l’exécution du contrat d’importation de l’agence, dont le montant total ne dépassera pas 120 millions de RMB. Hefei Xingyuan fournira à la société une contre – garantie d’un montant égal pour cette garantie; Accepte de fournir à Nantong Xingyuan, une filiale à part entière, une garantie conjointe irrévocable et illimitée pour l’exécution du contrat d’importation de l’Agence, dont le montant total ne dépasse pas 840 millions de RMB.
La proposition relative à la demande de la filiale à part entière Nantong Xingyuan pour une ligne de crédit globale et à la garantie de la société pour Nantong Xingyuan a été examinée et adoptée à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 4 novembre 2021 et à la cinquième Assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 22 novembre 2021. Il est convenu que la société fournira à Nantong Xingyuan, une filiale à part entière, une garantie d’un montant total n’excédant pas 3 milliards de RMB, y compris, sans s’y limiter, la garantie de responsabilité solidaire et l’hypothèque d’actifs. Dans le cadre de la ligne de crédit et de garantie maximale susmentionnée, la ligne de crédit et de garantie réelle peut être utilisée de façon circulaire et continue dans le cadre de l’autorisation.
L’objet de la garantie externe de la société est toutes les filiales dans le cadre de l’état consolidé de la société, sans autre garantie externe.
Au 31 décembre 2021, le solde réel de la garantie de la société aux filiales s’élevait à 1836947 millions de RMB, soit 43,05% de l’actif net vérifié de la société en 2021. Toutes les garanties ci – dessus sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après un examen attentif et une communication avec la direction de l’entreprise et les ministères concernés, nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de l’entreprise. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et l’a mis en oeuvre efficacement en fonction de ses propres caractéristiques d’exploitation, afin de répondre aux besoins de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, d’assurer le développement ordonné des activités d’exploitation de l’entreprise et d’assurer la mise en oeuvre complète de la planification stratégique et des objectifs d’exploitation de l’entreprise.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social de la société en 2021
Le plan proposé par le Conseil d’administration pour la distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 tient pleinement compte de l’étape de développement de la société et est conforme à la situation réelle de l’exploitation et du développement de la société. Le plan proposé par le Conseil d’administration pour La distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 est approuvé et soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la garantie de la société pour le financement bancaire des filiales
Après examen, nous croyons que les questions de garantie dans la proposition visant à fournir une garantie pour le financement bancaire des filiales adoptée à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société visent à appuyer la construction et le développement des filiales. L’objet de la garantie de la société est les filiales de la société. La Société a la capacité de contrôler les risques d’exploitation et de gestion pendant la période de garantie et les risques financiers sont sous le contrôle de la société. Elle n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. La procédure de vote est légale et efficace. Nous convenons à l’unanimité des garanties susmentionnées et nous convenons de les soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur les opérations de couverture des changes
Les procédures de prise de décisions pertinentes de la société pour l’exercice des activités de couverture des changes sont conformes aux statuts, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révision en 2020) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. La société utilise des instruments de couverture des changes pour réduire le risque de change, réduire les pertes de change et contrôler le risque opérationnel, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Dans le même temps, la société a élaboré le système de gestion des opérations de couverture des changes, qui établit des procédures d’exploitation spécifiques pour les opérations de couverture des changes de la société en renforçant le contrôle interne et en mettant en œuvre des mesures de prévention des risques. Il est possible et contrôlable pour la société d’exercer des activités de couverture en devises cette fois. Accepter que la société exerce des activités de couverture des changes conformément aux règlements pertinents.
Avis indépendants sur l’utilisation d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après vérification, nous estimons que la société utilise actuellement des fonds propres temporairement inutilisés ne dépassant pas 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que les procédures de prise de décisions et d’examen sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020). Les dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et les statuts, sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’utilisation rationnelle d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie sans affecter la production et l’exploitation normales. Obtenir plus de rendement pour l’entreprise. Il est convenu que la société utiliserait des fonds propres temporairement inutilisés ne dépassant pas 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Avis indépendants sur la détermination de la rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs en 2021 et du régime de rémunération en 2022
Après vérification, nous croyons qu’en 2021, la société doit se conformer strictement aux exigences pertinentes en matière de rémunération et d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs énoncées dans les lois et règlements pertinents, les statuts et d’autres dispositions, et que les procédures d’évaluation du rendement et de paiement de la rémunération sont légales, conformes et raisonnables et efficaces. La procédure de formulation du plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs non indépendants pour 2022 par la société est légale et conforme. Le contenu du plan tient pleinement compte du niveau de rémunération et des exigences d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la même industrie et est raisonnable et efficace en combinaison avec la situation réelle de La société. Nous convenons à l’unanimité de l’Arrangement de la société pour le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs non indépendants pour 2022. Il est également convenu de soumettre le plan de rémunération à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Ju Xuecheng, Wang Wenguang, Lin Zhiwei
28 février 2022
