Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(formation continue)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Bonjour tout le monde!
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Les dispositions et les exigences du système des administrateurs indépendants, conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, ont participé activement aux réunions pertinentes convoquées par la société en 2021, ont examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, ont exprimé des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société et ont effectivement protégé les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les administrateurs indépendants jouent un rôle indépendant et professionnel. Voici un résumé de mon rendement au cours de mon mandat en 2021:
Participation et vote
Je suis administrateur indépendant de la société depuis le 29 novembre 2021 et j’ai assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires comme suit:
Nombre de réunions du Conseil d’administration pendant la période de service 0 convocation de l’Assemblée générale des actionnaires pendant la période de service 0
Ouverture
Nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences
Nombre de fois
0 0 0 0 0
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, lorsque j’étais administrateur indépendant de la société, je n’ai pas émis d’avis d’approbation préalable ou d’avis indépendants sur des questions liées à la société.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, je me suis acquitté activement et efficacement de toutes les responsabilités des administrateurs indépendants, j’ai pris l’initiative de comprendre la production et l’exploitation de la société, l’application des résolutions du Conseil d’administration, l’exécution des fonctions des dirigeants et des superviseurs et diverses questions importantes, et j’ai activement utilisé le temps passé à participer à l’Assemblée générale des actionnaires et à divers comités spéciaux du Conseil d’administration pour communiquer avec les dirigeants et les superviseurs de la société et le personnel concerné sur les conditions d’exploitation et de contrôle interne de la société. La mise en œuvre des obligations convertibles et des investissements étrangers importants a fait l’objet d’une communication et d’une communication afin de saisir en temps opportun les tendances opérationnelles de la société, d’assurer un fonctionnement stable et normalisé de la société et de jouer pleinement les fonctions de supervision et d’orientation des administrateurs indépendants.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
En 2021, bien que j’aie occupé le poste d’administrateur indépendant de la société pendant une courte période, j’ai activement compris les conditions d’exploitation de la société par le travail sur place, la communication téléphonique et d’autres moyens, et j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, j’ai été informé en temps opportun de l’état d’avancement des questions importantes de la société et j’ai maîtrisé la dynamique opérationnelle de la société. Protéger activement les intérêts de la société et des actionnaires publics.
Promouvoir l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et la rapidité de la divulgation de l’information de l’entreprise en consultant l’annonce de divulgation de l’information de l’entreprise et les dossiers d’enquête des investisseurs, etc., afin de s’assurer que la divulgation de l’information de l’entreprise traite tous les actionnaires de façon ouverte, équitable et équitable. Grâce à l’étude pertinente de l’Organisation de la société, nous pouvons mieux comprendre les dernières politiques réglementaires, lois et règlements de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la bourse, en particulier en ce qui concerne la structure de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, le fonctionnement normalisé et la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, afin de renforcer efficacement la protection des droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et d’améliorer encore la capacité de s’acquitter de ses fonctions.
V. Questions diverses
En 2021, je n’ai pas proposé la convocation d’un Conseil d’administration, l’emploi ou le licenciement d’un cabinet comptable, l’emploi indépendant d’un vérificateur externe et d’un consultant, etc.
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021. En 2022, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts et autres dispositions et exigences applicables aux administrateurs indépendants, je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable, à utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir des conseils réalisables pour le développement de l’entreprise, à fournir des conseils de référence pour la prise de décisions du Conseil d’administration et à renforcer la communication avec les autres administrateurs, superviseurs et gestionnaires. S’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants et protéger les intérêts des actionnaires minoritaires.
Enfin, je tiens à remercier sincèrement le Conseil d’administration, la direction et le personnel concerné de l’aide et de la coopération qu’ils ont apportées à mon travail en 2021.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Ju Xuecheng 28 février 2022
