Code des valeurs mobilières: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) titre abrégé: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de début de la réunion sur place: jeudi 24 mars 202214 h 30
Heure du vote en ligne: 24 mars 2022
Où: le temps spécifique de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 24 mars 2022; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 mars 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Cette Assemblée générale des actionnaires fournira à tous les actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule façon de voter sur place, le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 18 mars 2022 (vendredi)
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 18 mars 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent le faire par écrit.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: Tianyuan Road North, GongMing Office, Guangming New District, Shenzhen (salle de réunion au quatrième étage de la compagnie)
II. Questions examinées par la Conférence
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition générale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif (toutes les propositions de la réunion sont non cumulatives √
Proposition de vote positif)
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 rapport sur le budget financier de 2022 √
6.00 proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales √
7.00 détermination de la rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs en 2021 et de la rémunération annuelle en 2022 √
Projet de loi
8.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 √
9.00 proposition relative à la garantie de la société pour le financement bancaire des filiales √
Les propositions 1, 3 à 9 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration tenue par la société le 28 février 2022, et la proposition 2 a été examinée et adoptée à la 17e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance tenue par la société le 28 février 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 1er mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) et d’autres annonces ou documents pertinents divulgués dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Les projets de loi 8 et 9 examinés à cette Assemblée sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires). Lors de l’examen de la proposition 7 à l’Assemblée en cours, les actionnaires liés se retirent du vote.
La proposition ci – dessus est une question importante qui a une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs et qui exige des investisseurs (à l’exception des administrateurs et des superviseurs de la société) qu’ils:
De plus, les administrateurs indépendants de la société feront un rapport à cette réunion.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
2. Temps d’inscription: le temps d’inscription sur place commence le lendemain de la date d’inscription au capital et se termine avant que le Président de l’Assemblée générale des actionnaires n’annonce la participation; L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 16 h 30 le 23 mars 2022 (0755 – 21383902).
3. Lieu d’enregistrement: Tianyuan Road North (Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société), GongMing Office, Guangming New District, Shenzhen. 4. Méthode d’enregistrement
Tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société. Voir l’annexe 2 pour un exemple de procuration.
L’actionnaire d’une personne physique détient sa propre carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire, et le mandataire détient la carte d’identité de l’agent, la procuration, la carte de compte d’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant pour les procédures d’enregistrement. L’actionnaire d’une personne morale qui détient la carte de compte de l’actionnaire, la photocopie de la licence d’exploitation estampillée du sceau officiel et le certificat valide prouvant la qualification du représentant légal, et l’actionnaire d’une personne morale qui confie l’agent doit traiter les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, La photocopie de la licence d’exploitation estampillée du sceau officiel, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la procuration du représentant légal.
Lors de l’enregistrement des documents de certification ci – dessus, l’original ou une copie peut être présenté. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avec les documents pertinents ci – dessus, et s’il vous plaît confirmer la lettre et la télécopie envoyées à la société par téléphone.
Note: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents à la réunion dans une demi – heure avant la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, qui peut être utilisée par les actionnaires via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées
Contact: Zhang Chen Sheng
Tel: 0755 – 21383902
Fax: 0755 – 21383902
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: Tianyuan Road North, GongMing Office, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong
2. Dépenses de la Conférence: la durée de la Conférence est estimée à une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais. Documents à consulter Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) résolutions de la 20e réunion du 5ème Conseil d’administration
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Conseil d’administration 1er mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, qui peut être utilisée par les actionnaires via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote selon la procédure suivante:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote des actions: 350568; Titre abrégé du vote: star source vote.
2. Remplir les avis de vote
Pour la proposition de l’Assemblée générale, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 24 mars 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 24 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. ) vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Procuration
Par la présente, j’autorise M. [] (Mme) à assister à la réunion de Shenzhen en mon nom.
Lorsque l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de Sci – tech Co., Ltd. Exerce le droit de vote en son nom,
Toutes les conséquences sont à ma charge.
Client (signature / sceau):
Numéro de certificat du mandant: signature du mandant:
Numéro de compte de l’actionnaire du fiduciaire: numéro d’identification du fiduciaire:
Nombre d’actions détenues par le client:
Date de la Commission: [] [] [] []]
Avis de vote de la société sur toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Cochez cette colonne pour la proposition
Nom de la proposition les colonnes qui conviennent de s’opposer au Code de renonciation peuvent:
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
(toutes les propositions présentées à la réunion ne sont pas cumulées)
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et Résumé
