Code des valeurs mobilières: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) titre abrégé: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 7ème Conseil d'administration
La société et tout le personnel du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation de l'information est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Sept administrateurs assistent à la réunion et sept (dont trois administrateurs indépendants) assistent effectivement à la réunion. Les procédures de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l'autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux statuts. La réunion était présidée par M. Li Xuefeng, Président du Conseil d'administration. Après une discussion approfondie entre les administrateurs présents à la réunion, la proposition suivante est adoptée au scrutin secret:
Examiner et adopter la proposition relative à la signature par les filiales de contrats de transaction quotidiens entre apparentés
Conformément au plan stratégique et au plan d'exploitation de Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Wujiang Jingang se propose de vendre 50 millions de watts de composants en double verre PERC à ouhao New Energy à partir de la date d'entrée en vigueur du contrat jusqu'au 31 mai 2022. Le montant total du contrat est estimé à 98,5 millions de RMB. Le montant total de la transaction contractuelle est soumis au montant final de la transaction.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de consultation de la société sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. L'annonce concernant la signature par les filiales de contrats quotidiens de transaction entre apparentés (annonce no 2022 - 025) divulguée ci - dessus.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Li Xuefeng et Mme Sun Shuang, ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la question à l'avance et ont émis des avis indépendants.
La proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Examiner et approuver la proposition de modification de l'adresse enregistrée de la société, de modification des statuts et d'enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Compte tenu des besoins opérationnels et de développement de la société, il est proposé de modifier l'adresse enregistrée de la société comme suit:
1. The registered address of the company before the Change: diejin Industrial Zone, University Road, Shantou, Guangdong Province
Code Postal: 515063
2. The registered address of the company after the Change: 319, Block C, Zhongtian international, No. 6 wenti Road, Xifeng Town, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province
Code Postal: 735008
3. The registered address After This change shall be subject to the Contents approved by the Registration Authority for Industry and commerce.
Le Conseil d'administration de la société demande à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration et son personnel désigné à traiter les questions relatives à l'enregistrement des modifications ultérieures et à l'enregistrement des statuts. Le contenu spécifique de la modification est soumis à l'approbation de l'autorité d'enregistrement de l'industrie et du commerce et à l'approbation finale de l'autorité de surveillance et d'administration du marché concernée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de consultation de la société sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le changement d'adresse enregistrée de la société, la modification des statuts et l'enregistrement des modifications industrielles et commerciales (annonce no 2022 - 026) divulguée ci - dessus.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour délibération et ne peut être adoptée qu'avec l'approbation de plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l'Assemblée générale (y compris les mandataires des actionnaires).
Examen et adoption de la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société a l'intention de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 16 mars 2022 à 14 h 30 dans la salle de réunion Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) pour examiner les propositions pertinentes présentées par le Conseil d'administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l'entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 - 027) divulgué ci - dessus.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Conseil d'administration 28 février 2002
