Code des titres: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) titre abrégé: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) numéro d’annonce: 2022 – 027 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tout le personnel du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 15e réunion du septième Conseil d’administration de la société. La convocation et la tenue de l’Assemblée sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. 4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 16 mars 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: 16 mars 2022
Où: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 16 mars 2022; Le moment précis du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 16 mars 2022.
5. Mode de tenue de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou fournissent une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société en autorisant d’autres personnes à assister au système de vote en ligne de l’Assemblée sur place. Les actionnaires de la société peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le vote répété du même droit de vote est soumis au premier résultat de vote valide.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 11 mars 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 11 mars 2022, Shenzhen Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires de la société inscrits au registre de la succursale ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle ronde, rez – de – chaussée, no 168, caizi Road, Wujiang Economic and Technological Development Zone, Wujiang District, Suzhou
Salle de conférence
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques relatives à la préparation de la proposition
Titre de la proposition
Code les colonnes cochées dans cette colonne peuvent voter
1.00 proposition relative à la signature par les filiales de contrats de transaction quotidiens entre apparentés √
2.00 modification de l’adresse enregistrée de la société, modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales √
Proposition enregistrée
La proposition 1 a été examinée et adoptée à la 15e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 11e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société, et la proposition 2 a été examinée et adoptée à la 15e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le même jour sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Annonce des résolutions de la 15e réunion du 7ème Conseil d’administration (annonce no 2022 – 023) et de la 11e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 024) divulguées.
Les actionnaires liés à la proposition 1 se retirent du vote. La proposition 2 est une résolution spéciale et doit être présentée à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) détiennent plus des deux tiers des droits de vote effectifs avant l’approbation. La proposition 1 doit faire l’objet de statistiques et d’informations distinctes sur les résultats du vote des petits et moyens investisseurs, qui se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée générale
1. Mode d’enregistrement
Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit également détenir une procuration (voir l’annexe II pour plus de détails) et une carte d’identité du participant.
L’actionnaire d’une personne physique doit avoir sa propre carte d’identité et sa propre carte de compte d’actionnaire pour s’occuper des formalités d’enregistrement; L’agent des actionnaires chargé d’assister à la réunion doit également détenir une procuration (voir l’annexe II pour plus de détails) et une carte d’identité du participant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (voir l’annexe III pour plus de détails) et joindre une copie de la carte d’identité / licence d’entreprise et de la carte de compte des actionnaires pour confirmation de l’inscription. L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 16 h 30 le 15 mars 2022.
2. Registered place: Conference Room, 14th Floor, maikelong Building, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province
3. Inscription: 15 mars 2022 (9 h 30 – 11 h 30, 14 h 30 – 16 h 30)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe I pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion sur place
Contact: Guo Juan
Tel: (86) 754 – 82514288
Fax: (86) 754 – 82535211 Code Postal: 5150632, la durée de la réunion sur place est estimée à une demi – journée; Les frais de transport, d’hébergement et autres dépenses des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
3. Les propositions provisoires doivent être soumises 10 jours avant la réunion. Documents à consulter 1. Résolutions de la 15e réunion du septième Conseil d’administration de la société; 2. Résolution de la onzième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société; 3. Other documents required by SZSE. Annexe 1, annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne; 2. Annexe II: procuration; 3. Annexe III: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants. Avis est par les présentes donné.
Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350093; Titre abrégé du vote: King Kong vote.
2. Remplir les avis de vote
La proposition de cette réunion est une proposition de vote non cumulative, avec des avis de vote remplis, des consentements, des objections et des abstentions. En cas de vote répété des actionnaires sur la proposition, le premier vote effectif prévaut.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 16 mars 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 16 mars 2022 (date de début de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 16 mars 2022 (date de clôture de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II: Procuration
Procuration
Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) :
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Guangdong Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Technology Co., Ltd. En 2022 en mon nom, à exercer le droit de vote sur toutes les propositions de l’Assemblée conformément aux instructions de la procuration et à signer les documents pertinents requis pour cette Assemblée en mon nom.
Les opinions de vote de la société / moi – même sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
1.00 proposition relative à la signature par les filiales de contrats de transaction quotidiens entre apparentés √
2.00 modification du siège social de la société, modification des statuts et traitement √
Proposition d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Signature (ou sceau) du mandant: Code de l’actionnaire du mandant:
Numéro d’identification du client: nombre d’actions détenues par le client:
Nom du fiduciaire: date de la Commission:
Numéro d’identification du syndic:
Note:
Si vous souhaitez voter pour le projet de loi, veuillez remplir « √ » dans la colonne « consentement »; Si vous souhaitez voter contre le projet de loi, veuillez le faire à l’adresse suivante:
Cochez « √ » dans la colonne « objection »; Si vous souhaitez vous abstenir de voter, veuillez remplir « √ » dans la colonne « abstention ».
La procuration est valide lorsqu’elle est faite dans le format ci – dessus; Le sceau officiel de l’unit é est apposé sur le mandat de l’unité.
La procuration est limitée à la date de signature jusqu’à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
Annexe III: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire légal numéro de carte d’identité / numéro de licence d’entreprise
Nombre d’actions détenues par le compte de l’actionnaire (actions)
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Personne à contacter
Remarques
