Code des valeurs mobilières: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) titre abrégé: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « la société» ou « Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) ») a eu lieu le 7 mars 2022 dans la salle de conférence du bâtiment du Bureau du parc industriel de la société, No 336 Songling Road, Laoshan District, Qingdao, sous la forme d’une combinaison de communication et de vote sur place. La réunion est composée de 9 administrateurs et de 9 administrateurs, ce qui est conforme au quorum stipulé dans les statuts de la société. L’avis de cette réunion a été envoyé aux administrateurs le 25 février 2022. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et règles de la société. Après délibération et vote des administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée:
I. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport de travail 2021 du Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel de la société publié sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport de travail du Président 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le Conseil d’administration a entendu le rapport de travail du Président de la société en 2021 et a estimé que la direction de la société en 2021 avait effectivement mis en œuvre toutes les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, avait bien atteint les objectifs opérationnels de 2021 et avait planifié et organisé en détail le Plan de travail de 2022 en fonction de la situation réelle de la société.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le rapport financier de la société pour 2021 a été vérifié avec Xin Certified Public Accountants (Special General partnership). En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 944107554585 RMB, en hausse de 26,48% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère était de 187174 232,50 RMB, en baisse de 8,40% par rapport à la même période l’an dernier.
Pour plus de détails sur les données financières, veuillez consulter le rapport annuel 2021 de la société publié sur le site Web d’information Gem désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Après vérification par hexin Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable disponible dans les états consolidés de la société était de 152743634556 Yuan, le solde de la réserve de capital à la fin de l’année était de 326805878227 yuan et la réserve de surplus était de 16841964270 yuan; Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable de la société mère était de 117563552398 RMB, le solde de la réserve de capital à la fin de l’année était de 179810736903 RMB et la réserve de surplus était de 16841964270 RMB.
Compte tenu de la situation opérationnelle et financière de 2021 et du plan de développement de 2022, le Conseil d’administration de la société a décidé, par voie de recherche, que le plan de distribution de 2021 était le suivant: sur la base du capital social de la société 1040710713 actions à la fin de 2021, tous les actionnaires recevraient un dividende en espèces de 0,2 yuan RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total de 2081421426 yuan RMB, et les bénéfices non distribués restants seraient reportés à l’année suivante. Il n’y aura pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021. Entre la date de publication du plan de distribution des bénéfices et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, si le capital – actions de la société change en raison de la cotation d’actions nouvellement ajoutées, la société ajustera le montant total de la distribution conformément au principe de la proportion de distribution inchangée, et ajustera le montant total des actions transférées conformément au principe de la proportion de distribution inchangée, c’est – à – dire qu’un dividende en espèces de 0,2 yuan (impôt inclus) sera versé pour chaque 10 actions. Le montant total de la distribution des bénéfices est modifié en conséquence.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants; Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis de vérification; L’institution de recommandation China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis de vérification. Voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Avec l’approbation préalable des administrateurs indépendants, la société a l’intention de reconduire hexin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement proposé du cabinet comptable (annonce no 2022 – 015) publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie d’une demande supplémentaire de crédit global pour les filiales
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition a été approuvée par plus des deux tiers des administrateurs de la société et par plus des deux tiers des administrateurs indépendants.
Selon les besoins opérationnels réels de Chengdu texian New Energy Co., Ltd. (ci – après appelée « Chengdu texian»), Chongqing texian New Energy Co., Ltd. (ci – après appelée « Chongqing texian») et Shanghai texian New Energy Co., Ltd. (ci – après appelée « Shanghai texian»), il est proposé d’Ajouter respectivement 50 millions de RMB et 30 millions de RMB. Pour la ligne de crédit de financement global de 20 millions de RMB et le prêt de projet, la société fournit une garantie pour la ligne de crédit de financement global supplémentaire susmentionnée et le prêt de projet, et la période de garantie ne doit pas dépasser 36 mois, 36 mois et 60 mois respectivement.
La ligne de crédit de financement global et le prêt de projet susmentionnés peuvent être recyclés et utilisés principalement pour les prêts bancaires, l’émission de lettres d’acceptation, l’escompte, la lettre de garantie et d’autres activités de crédit. La ligne de crédit de financement global ci – dessus et le prêt de projet ne sont pas égaux au montant de financement réel de Chengdu special Call, Chongqing Special call et Shanghai Special Call. Le montant de financement spécifique sera déterminé en fonction des besoins réels de leurs propres opérations.
Afin de faciliter le bon déroulement des activités globales de crédit et de financement des filiales, le Conseil d’administration de la société autorise le Président à signer les documents pertinents et la société assume toutes les responsabilités juridiques et économiques qui en découlent. La durée de validité de l’autorisation susmentionnée est de vingt – quatre mois à compter de la date à laquelle la proposition a été examinée et adoptée par l’Assemblée générale de la société.
Pour plus de détails sur cette garantie, veuillez consulter l’annonce sur la garantie de la demande supplémentaire de crédit global pour les filiales (annonce no 2022 – 016) publiée sur le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la conformité de la cotation de la filiale détachée de tecall New Energy Co., Ltd. Au Conseil d’administration de la science et de la technologie avec les lois et règlements pertinents
Les administrateurs Yu dexiang et Chen zhongqiang, en tant qu’administrateurs associés, se sont abstenus de voter sur la proposition et les sept autres administrateurs ont participé au vote. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
La société a l’intention de scinder sa filiale, tecall New Energy Co., Ltd. (ci – après dénommée « tecall») en bourse à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommée « scission»). Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de scission des sociétés cotées (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « règles de scission») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, Après avoir procédé à une auto – inspection et à une démonstration sérieuses de la situation réelle de la société et des questions connexes, le Conseil d’administration estime que les filiales de la société qui font l’objet de la scission actuelle appellent la Bourse de Shanghai pour être cotées conformément aux lois et règlements pertinents.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au plan d’inscription de la filiale détachée de New Energy Co., Ltd. Au Conseil d’administration de la science et de la technologie
La société a l’intention de fractionner les filiales de contrôle de l’appel spécial à la bourse kechuang Board listing, après ce fractionnement n’affectera pas le droit de contrôle de la société sur l’appel spécial. Le Conseil d’administration de la société a élaboré à titre préliminaire le plan de scission et d’inscription sur la liste. Les administrateurs Yu dexiang et Chen zhongqiang, en tant qu’administrateurs associés, ont évité de voter sur la proposition, tandis que les sept autres administrateurs ont voté sur les questions suivantes un par un: 1. Lieu d’inscription sur la Liste
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le site d’inscription de cette scission est la Bourse de Shanghai kechuang Board.
2. Types d’actions émises
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
3. Valeur nominale des actions
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
La valeur nominale des actions cotées en fractionnement est de 1,00 RMB par action.
4. Objet de délivrance
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
L’objet d’émission de cette cotation fractionnée est l’objet de l’enquête qui satisfait aux exigences de qualification pertinentes de la c
5. Date d’émission et de cotation
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
L’appel spécial sera émis au bon moment après l’approbation de la Bourse de Shanghai et l’enregistrement de la c
6. Mode de distribution
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette cotation fractionnée adopte la combinaison du placement hors ligne et de l’achat et de l’émission de fonds en ligne ou d’autres méthodes d’émission approuvées par la c
7. Échelle d’émission
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le nombre d’actions émises ne doit pas être inférieur à 10% du capital social total après l’émission de l’appel spécial. L’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à négocier avec le souscripteur principal pour déterminer le montant final de l’émission en fonction des exigences des organismes de réglementation compétents, de la situation réelle du marché des valeurs mobilières, du nombre de capitaux propres avant l’émission et de la demande de fonds pour les projets de collecte de Fonds.
8. Méthode de tarification
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le prix d’émission des actions sera déterminé au moyen d’enquêtes auprès d’investisseurs institutionnels professionnels tels que les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les compagnies d’assurance, les investisseurs étrangers qualifiés et les gestionnaires de fonds de capital – investissement enregistrés auprès de l’Association chinoise des valeurs mobilières. L’émetteur et le souscripteur principal peuvent déterminer le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire ou d’une enquête cumulative sur les soumissions après avoir déterminé la fourchette de prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire.
9. Autres questions relatives à la délivrance
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
En ce qui concerne le placement stratégique, l’utilisation des fonds collectés, le mode de souscription, l’option de surallocation (le cas échéant) et d’autres questions liées à l’émission, l’appel sera confirmé et ajusté en fonction de la mise en œuvre du plan d’inscription à l’émission fractionnée, des conditions du marché, de l’ajustement des politiques et des avis des organismes de réglementation.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le plan d’inscription de la filiale détachée de tecall New Energy Co., Ltd. Au Conseil d’administration de la science et de la technologie
Les administrateurs Yu dexiang et Chen zhongqiang, en tant qu’administrateurs associés, se sont abstenus de voter sur la proposition et les sept autres administrateurs ont participé au vote. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
La société a l’intention de scinder ses filiales et appelle par la présente la bourse kechuang Board listing. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de scission et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des documents normatifs, la société a préparé le plan d’inscription de la filiale de scission à la cotation du Conseil d’innovation scientifique.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan d’inscription de la filiale de scission Special Call New Energy Co., Ltd. Au Conseil d’administration de la science et de la technologie publié sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et approuver la proposition selon laquelle la scission et l’inscription de la filiale Special Call New Energy Co., Ltd. Sont conformes aux règles de scission (essai) des sociétés cotées.
Les administrateurs Yu dexiang et Chen zhongqiang, en tant qu’administrateurs associés, se sont abstenus de voter sur la proposition et les sept autres administrateurs ont participé au vote. Résultat du vote: 7 pour, 0 contre, 0 abstention, Ben
