Code du titre: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) titre abrégé: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) numéro d’annonce: 2022 – 008 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Annonce concernant l’ajustement des fonctions du Secrétaire du Conseil d’administration et la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) M. Yingtao Sun (Sun Yingtao), après avoir démissionné du poste susmentionné, s’engagera pleinement dans les affaires de la filiale Holding texian New Energy Co., Ltd. (ci – après dénommée « texian») et continuera d’être Vice – Président, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur financier de texian, principalement responsable de l’exploitation du capital, de la gouvernance normalisée, de la divulgation de l’information, Gestion des relations avec les investisseurs, etc.
Le mandat initial de M. Yingtao Sun en tant que Secrétaire du Conseil d’administration de la société était du 17 janvier 2022 au 16 janvier 2025. À la date de publication de la présente annonce, M. Yingtao Sun (Sun Yingtao) ne détenait pas d’actions de la société et il n’y avait pas d’engagements à respecter. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, le rapport de démission de M. Yingtao Sun prend effet à la date de signification au Conseil d’administration de la société.
M. Yingtao Sun (Sun Yingtao) s’est acquitté de ses fonctions avec dévouement et diligence en tant que Vice – Président et Secrétaire du Conseil d’administration de la société et a apporté une contribution importante au développement des affaires et à la gouvernance normalisée de la société. La société et le Conseil d’administration ont exprimé leurs sincères remerciements à M. Yingtao Sun (Sun Yingtao) pour sa contribution au développement de la société!
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la proposition de nomination du Vice – Président et du Secrétaire du Conseil d’administration a été examinée et approuvée par le Comité de nomination du Président et du Conseil d’administration, et la deuxième Réunion du cinquième Conseil d’administration a eu lieu le 5 mars 2022. Il est convenu de nommer Mme Yang Kun Vice – Présidente et Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question, voir le site Web désigné par la c
Mme Yang Kun possède les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de ses fonctions, a une bonne éthique professionnelle et une bonne moralité personnelle, et ses qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, et a obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen. Et la qualification a été examinée par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Les coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration sont les suivantes:
Tel: 0532 – 80938126
Fax: 0532 – 89078180
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: No 336, Songling Road, Laoshan District, Qingdao
Avis est par les présentes donné.
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Conseil d’administration
7 mars 2022
Annexe:
Mme Yang Kun, née en 1986, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est membre du Parti communiste chinois. Mme Yang Kun a rejoint Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) Il est actuellement représentant de la société en matière de valeurs mobilières et membre du Comité de travail de l’Association des sociétés cotées de Qingdao sur les questions de valeurs mobilières.
À la date de la présente annonce, Mme Yang kun ne détenait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’avait pas été sanctionnée par la csrc et D’autres autorités compétentes et n’avait pas été sanctionnée par la bourse. Il n’y a pas de situation dans laquelle une société cotée à la Bourse de Shenzhen n’est pas autorisée à occuper un poste tel que stipulé dans les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, et il n’y a pas de situation dans laquelle une société cotée au Gem est considérée comme une personne à exécuter en cas de violation de la confiance. Sa qualification professionnelle est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
