Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Huang Yuehua)
Mars 2022
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) Conformément au droit des sociétés, au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, au règlement sur la cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres lois et règlements pertinents, nous avons travaillé de bonne foi, diligemment, consciencieusement et de manière indépendante en 2021. S’acquitter fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant, jouer le rôle d’administrateur indépendant et protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par la présente, je fais rapport de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Participation aux réunions de la société en 2021
En 2021, le quatrième Conseil d’administration de la société a tenu 13 réunions. J’ai assisté à 13 réunions du Conseil d’administration et à 3 réunions de l’Assemblée générale des actionnaires. En 2021, conformément aux principes de diligence, de pragmatisme, d’honnêteté et de responsabilité, j’ai participé à l’Assemblée convoquée par le Conseil d’administration à temps pour délibérer sérieusement sur toutes les propositions soumises au Conseil d’administration, participer activement à la discussion de toutes les propositions et exercer mon droit de vote avec prudence. Je pense que ces propositions ne portent pas atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et j’ai donc voté pour toutes les propositions. Aucune objection ou abstention.
Conditions de travail quotidiennes
Au cours de la période considérée, j’ai exercé avec soin, sérieux et diligence les droits conférés par les actionnaires. Protéger les intérêts généraux de la société, mettre sérieusement en œuvre le système d’administrateurs indépendants formulé par la société, s’acquitter de ses fonctions de manière indépendante et ne pas être influencé par les actionnaires majoritaires, les contrôleurs effectifs ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société, et protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires sans préjudice.
Conformément aux statuts, aux règles de travail des administrateurs indépendants et aux autres lois et règlements pertinents, j’ai émis des avis indépendants écrits sur les questions suivantes de la société au cours de la période considérée:
Date de la réunion type d’avis émis lors de la réunion
Le 8 janvier 2021, le quatrième Conseil d’administration a émis des avis indépendants sur l’appel spécial pour l’augmentation de capital de l’investissement de tiefa et sur le point de la 21e réunion d’approbation des transactions entre apparentés.
Le 7 mars 2021, le quatrième Conseil d’administration a émis des avis indépendants à la vingt – troisième réunion d’approbation de l’autorisation pertinente de la société d’émettre des actions à des objets spécifiques.
Donner des avis indépendants sur le consentement des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées à l’occupation des actifs de la société au quatrième Conseil d’administration
Lors de la vingt – quatrième réunion du 22 avril 2021, la compagnie a émis des avis indépendants sur la garantie externe et a accepté d’émettre des avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020.
Donner des avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
Donner des avis indépendants sur l’approbation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
Donner un avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
Donner un avis d’approbation indépendant sur le renouvellement du recrutement de l’institution d’audit de la société en 2021
Donner un avis indépendant sur la provision pour dépréciation des actifs et donner un avis indépendant sur le changement de convention comptable de la société
Le 26 avril 2021, le quatrième Conseil d’administration a émis des avis indépendants sur la gestion de la trésorerie en utilisant une partie des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds de la 25e réunion avec son propre consentement.
Le 30 juin 2021, le quatrième Conseil d’administration a émis des avis indépendants à la vingt – septième réunion du Conseil d’administration sur l’approbation de l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital de la société à part entière.
Donner des avis indépendants sur l’approbation de l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour l’autofinancement du projet au quatrième Conseil d’administration
Lors de la vingt – neuvième réunion du 30 septembre 2021, le Conseil d’administration a approuvé l’ouverture d’un compte de marge pour les fonds collectés.
L’émission d’une lettre d’acceptation bancaire pour le paiement du projet de collecte de fonds accepte d’émettre des avis indépendants
Le 28 octobre 2021, le quatrième Conseil d’administration a émis des avis indépendants sur les conditions d’évaluation de la trente et unième réunion d’approbation de la modification et de l’ajustement du rendement du plan d’incitation au capital pour les appels spéciaux.
Donner un consentement indépendant à la vente d’actifs et aux opérations connexes avis du quatrième Conseil d’administration le 9 novembre 2021
La dix – septième réunion a donné des avis indépendants sur les questions de garantie du consentement de la société à la demande de crédit global de la filiale.
Trente – deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 17 décembre 2021 pour donner son avis indépendant sur la correction des erreurs comptables antérieures
La quatrième session du Conseil d’administration a émis des avis indépendants sur l’élection du Conseil d’administration de la société pour la session suivante et a accepté d’émettre des avis indépendants sur les questions relatives à la demande de crédit global et à la garantie de consentement de la société et de ses filiales à la trente – troisième réunion, Le 30 décembre 2021.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
En tant que membre du Comité de la stratégie du Conseil d’administration, conformément aux règles de travail des administrateurs indépendants et aux règles de travail du Comité de la stratégie du Conseil d’administration et à d’autres exigences pertinentes, il doit avoir une compréhension approfondie de l’état d’exploitation de l’entreprise, communiquer avec la direction de l’entreprise sur les principales décisions d’investissement et présenter des suggestions pratiques sur l’exploitation quotidienne et le développement stratégique de l’entreprise.
En tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration, il a participé activement aux travaux quotidiens du Comité d’audit conformément aux règles de travail des administrateurs indépendants, aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration et à d’autres exigences pertinentes. Au cours de la préparation et de la divulgation des rapports périodiques de la société, il a examiné attentivement les documents pertinents et a examiné attentivement les opinions d’audit émises par les institutions d’audit. Assurer la conformité des rapports périodiques sur les questions pertinentes.
En tant que membre du Comité de nomination du Conseil d’administration, il a participé activement au travail quotidien du Comité de nomination conformément aux règles de travail des administrateurs indépendants, aux règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration et à d’autres exigences pertinentes, a prêté attention aux normes et procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et s’est acquitté consciencieusement des responsabilités des membres du Comité de nomination.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
En tant qu’administrateur indépendant du Conseil d’administration de la société, je m’acquitte strictement des fonctions d’administrateur indépendant, j’accorde une attention active au fonctionnement de la société, j’obtiens activement toutes les informations nécessaires à la prise de décisions et je m’acquitte efficacement des fonctions d’administrateur indépendant; Mettre l’accent sur l’inspection de l’état d’exploitation et de la gestion des ressources humaines de l’entreprise et être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise. Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise et faire activement des suggestions sur la gestion de l’entreprise.
Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société, exhorter la société à améliorer la qualité de la divulgation de l’information et à achever la divulgation de l’information de haut niveau en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Au Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société, Et exhorter la société à renforcer la lisibilité et la facilité d’utilisation de divers rapports de divulgation d’informations afin que les actionnaires puissent comprendre la situation réelle de la société.
V. Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant de la société, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la compréhension et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, une compréhension plus complète des divers systèmes de gestion des sociétés cotées et l’amélioration continue de ma capacité à exercer mes fonctions. Former la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et les intérêts des actionnaires publics, fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir le fonctionnement plus normalisé de l’entreprise.
Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de proposition de réunion du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
2. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de proposition d’emploi ou de licenciement d’un cabinet comptable;
3. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs.
Ce qui précède est un rapport sur l’exécution de mes fonctions au cours de mon mandat en 2021. À mon avis, la société a apporté un soutien actif au travail des administrateurs indépendants au cours de mon mandat et n’a pas entravé l’indépendance des administrateurs indépendants. Je tiens à remercier le Conseil d’administration et le personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans mon travail. Je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable et à protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des petits et moyens actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents concernant les administrateurs indépendants.
Nous vous informons, merci!
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) administrateurs indépendants:
Huang Yuehua 7 mars 2022
