Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
Nous sommes administrateurs indépendants de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, au système de travail des administrateurs indépendants de la société, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, et sur la base du principe de prudence, Sur la base d’un jugement indépendant, les avis suivants sont émis sur les questions pertinentes de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Après vérification, il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période de déclaration, ni d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours des années précédentes qui se sont poursuivies au cours de la période de déclaration.
Avis indépendants sur la garantie externe de la société
1. The company has formulated the Management Measures for External guarantee and can seriously implement relevant Regulations and strictly control the risk of External Guarantee.
2. La société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires, aux filiales contrôlantes des actionnaires, aux filiales des actionnaires et aux autres parties liées; Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs parties liées au cours de l’exercice en cours.
3. À la fin de la période considérée, le montant total cumulé des garanties externes approuvées par la société (y compris les garanties pour les filiales comprises dans les états consolidés et les garanties entre filiales) s’élevait à 761786 millions de RMB, soit 126,62% de l’actif net de la société à la société mère vérifié au cours de La dernière période. Le montant total réel cumulé des garanties externes de la société s’élève à 33663933 millions de RMB, soit 55,96% de l’actif net de la société à la société mère vérifié au cours de la dernière période, dont 8205907 millions de RMB pour les unités autres que les états financiers consolidés, soit 13,64% de l’actif net de La société à la société mère vérifié au cours de la dernière période. Les procédures de prise de décisions de la société en matière de garantie externe sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux intérêts généraux de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Grâce à un examen approfondi du système de contrôle interne et de la mise en œuvre de la société, les administrateurs indépendants de la société estiment que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Tous les systèmes de contrôle interne de l’entreprise sont conformes aux exigences des lois et règlements nationaux et aux exigences de la production et de l’exploitation actuelles de l’entreprise, qui jouent un meilleur rôle de contrôle et de prévention dans chaque processus et chaque lien clé de la gestion de l’exploitation. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
La rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société est strictement conforme au système d’évaluation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs établi par la société. La procédure de prise de décisions et la base de détermination de la rémunération annuelle sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration en fonction de la situation réelle de la société est conforme aux intérêts des actionnaires de la société et aux besoins de développement, sans préjudice des intérêts des investisseurs; Les administrateurs indépendants de la société conviennent de soumettre le plan de distribution des bénéfices 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Avec l’approbation préalable de tous les administrateurs indépendants, il est convenu de continuer à employer hexin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs
À notre avis, la provision pour dépréciation des actifs est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes ainsi qu’à la situation réelle de la société. Après la provision pour dépréciation des actifs, les états financiers peuvent refléter plus fidèlement la situation des actifs et les résultats d’exploitation de la société. La procédure de prise de décisions pour la provision pour dépréciation des actifs est conforme aux lois, règlements et procédures pertinents. Les dispositions pertinentes des documents normatifs et les procédures d’examen et d’approbation nécessaires ont été mises en œuvre, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la compagnie retirera cette provision pour dépréciation d’actifs.
Avis indépendants sur les questions relatives à la garantie de la société pour la demande de crédit global des filiales
Nous croyons que la société fournit une garantie de responsabilité conjointe pour les filiales qui demandent un crédit global à des institutions financières telles que les banques, principalement pour l’expansion de l’échelle des activités des filiales et les besoins de développement des opérations. L’objet de la garantie est la société holding de la société. La société a la capacité de contrôler le risque de gestion des opérations pendant la période de garantie et le risque financier est sous le contrôle de la société. Il est dans l’intérêt à long terme de l’entreprise de lui fournir une garantie. Cette garantie est conforme aux dispositions pertinentes et sa procédure est légale et efficace. Nous convenons de la mise en œuvre de cette garantie et de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’inscription de la nouvelle société à la Bourse de Shanghai
1. Le plan d’inscription de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) La société a l’intention de scinder sa filiale, tedian New Energy Co., Ltd. (ci – après dénommée « tedian») en bourse (ci – après dénommée « cotation fractionnée») afin de se concentrer davantage sur le développement de l’activité principale et d’améliorer la rentabilité et la compétitivité globale de la société et de ses filiales. Après la cotation de la scission, la société et les filiales auxquelles la scission est proposée satisfont aux exigences réglementaires de la c
2. Les procédures d’approbation ou d’examen pertinentes de l’assemblée générale des actionnaires, de la Bourse de valeurs, de la c
3. Cette cotation fractionnée est conforme aux lois, règlements et politiques pertinents de l’État, suit les normes d’ouverture, d’équité et d’équité, est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, est juste et raisonnable pour tous les actionnaires, et n’a aucun comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
4. Certains administrateurs et cadres supérieurs ont introduit la sector – forme d’actionnariat des employés pour augmenter le capital de leurs filiales dérivées et des transactions connexes basées sur l’histoire de l’appel spécial. L’augmentation du capital de la sector – forme d’actionnariat des employés pour l’appel spécial est bénéfique pour stabiliser l’équipe de direction de L’entreprise, encourager la croissance et le développement conjoints de la direction et de l’entreprise, augmenter le rendement des actionnaires et jeter les bases d’un développement durable et sain de l’entreprise.
Par conséquent, l’opération entre apparentés respecte les principes du volontariat, de l’équité et du consensus entre les parties, n’affecte pas l’indépendance de la société, ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et ne viole pas les lois et règlements pertinents. Cette transaction constitue une transaction liée d’une société cotée et ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants d’une société cotée. 5. Les propositions relatives à la scission et à l’inscription sur la liste sont soumises à l’avance aux administrateurs indépendants de la société pour examen et avis indépendants approuvés à l’avance, puis soumises à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen et approbation. La convocation, la procédure de convocation, la procédure de vote et les modalités de la réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts.
6. Les administrateurs indépendants de la société sont convenus de l’Arrangement général de la société pour cette scission et cette cotation, ainsi que des propositions relatives à cette scission et à cette cotation examinées à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et ont demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’Administration de la société et ses personnes autorisées à traiter les questions pertinentes.
7. La cotation fractionnée doit encore être approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvée ou examinée par les autorités compétentes.
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Administrateurs indépendants: Wang zhuquan, Chang Xin et Sun YULIANG
7 mars 2022
