Code du titre: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) titre abrégé: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) annonce No: 2022 – 017 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la troisième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion:
Après délibération et adoption à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le lundi 28 mars 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: 28 mars 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 28 mars 2022; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 28 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister;
Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.
6. Date d’enregistrement des actions: 22 mars 2022 (mardi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 22 mars 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats et autres personnes engagées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 12e étage, No 336, Songling Road, Laoshan District, Qingdao.
II. Questions examinées par la Conférence
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2020 et résumé √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
7.00 proposition relative à la garantie d’une demande supplémentaire de crédit global pour les filiales √
8.00 appel spécial à New Energy Co., Ltd. à la section √
Proposition visant à ce que l’inscription sur la liste du Conseil d’administration soit conforme aux lois et règlements pertinents
Nombre de sous – propositions concernant la proposition de la filiale détachée tecall New Energy Co., Ltd. Zhike √ en tant que vote sur le plan d’inscription au Conseil d’administration de 9,00: 9
9.01 lieu d’inscription √
9.02 type d’actions émises √
9.03 valeur nominale des actions √
9.04 objet de délivrance √
9.05 date d’émission √
9.06 mode de délivrance √
9.07 Échelle de délivrance √
9.08 méthode de tarification √
9.09 autres questions relatives à la délivrance √
10.00 appel spécial à New Energy Co., Ltd. De la filiale détachée à la section √
Plan d’inscription au Conseil d’administration
11.00 scission et cotation de la filiale tecall New Energy Co., Ltd. √
Proposition conforme aux règles de scission des sociétés cotées (essai)
12.00 appel spécial à New Energy Co., Ltd. à la section √
Proposition visant à protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des créanciers
13.00 proposition relative au maintien de l’indépendance et de la capacité d’exploitation continue de l’entreprise √
14.00 « special telephone New Energy Co., Ltd. Has corresponding Standardization Operation √
Proposition de capacité
15.00 Division de l’objet, de la rationalité commerciale, de la nécessité et de la faisabilité de la scission √
Proposition analytique
16.00 exhaustivité, conformité et soumission de la procédure légale pour la mise en œuvre de ce fractionnement √
Proposition d’explication de la validité des documents juridiques
17.00 en ce qui concerne la participation de certains administrateurs et cadres supérieurs dans des filiales dérivées √
Proposition relative aux opérations entre apparentés
18.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à traiter cette demande √
Proposition relative aux questions relatives à la scission et à l’inscription sur la Liste
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la csrc le même jour.
Les points 9 à 18 de la proposition ci – dessus sont adoptés par résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat de représentant de la personne morale et sa carte d’identité; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également être muni d’une procuration de la personne morale et d’une carte d’identité du participant.
Enregistrement des actionnaires individuels: les actionnaires individuels doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur propre carte d’identité, certificat de participation et carte de compte de titres; L’agent chargé d’assister à la réunion doit également être titulaire d’une carte d’identité et d’une procuration.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires non locaux doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe 1) pour confirmation. Les actionnaires inscrits par lettre ou par télécopieur sont priés d’envoyer les renseignements pertinents au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard à 17 h le 27 mars 2022 et de confirmer par téléphone. Veuillez envoyer votre lettre au Bureau du Conseil d’administration, 336 Songling Road, Laoshan District, Qingdao 266104.
2. Inscription: 27 mars 2022, de 9 heures à 17 heures.
3. Lieu d’inscription et coordonnées:
Contact: Yang Kun tel: 0532 – 80938126
Fax: 0532 – 89083388 e – mail: [email protected].
Adresse: 336 Songling Road, Laoshan District, Qingdao Code Postal: 266104
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais de logement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
2. Coordonnées de la Conférence:
Contact: Yang Kun tel: 0532 – 80938126
Fax: 0532 – 89083388 e – mail: [email protected].
Adresse: 336 Songling Road, Laoshan District, Qingdao Code Postal: 266104
3. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent soumettre des propositions provisoires par écrit au Conseil d’administration de la société dix jours avant la tenue de l’Assemblée.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Conseil d’administration
7 mars 2022
Annexe I:
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
Nom: numéro d’identification
Numéro de licence commerciale:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Adresse postale:
Participation personnelle: Remarques:
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. / Mme à assister en mon nom (la société) à Qingdao Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) Electrical stock
