Code des titres: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) titre abrégé: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) annonce No: 2022 – 007 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La deuxième réunion du 5ème Conseil d’administration de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) L’avis de cette réunion a été donné par voie de communication ou de signification écrite le 2 mars 2022 et l’avis et la tenue de cette réunion sont conformes aux dispositions du droit des sociétés et des statuts. La réunion est présidée par M. Yu dexiang, Président de la société. Après un examen attentif par les administrateurs présents, la résolution suivante a été adoptée:
Examiner et adopter la proposition de nomination du Vice – Président et du Secrétaire du Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le Conseil d’administration a convenu de nommer Mme Yang Kun Vice – Présidente et Secrétaire du Conseil d’administration pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration de la société. Mme Yang Kun a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration et la Bourse de Shenzhen n’a pas d’objection à l’examen de sa qualification.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement du poste de Secrétaire du Conseil d’administration et l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration (annonce no 2022 – 008) publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Avis est par les présentes donné.
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Conseil d’administration
7 mars 2022
