Code du titre: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) titre abrégé: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) annonce No: 2022 – 013 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommé « la société» ou « Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) ») s’est tenue le 7 mars 2022 dans la salle de conférence du bâtiment du Bureau du parc industriel de la société, No 336 Songling Road, Laoshan District, Qingdao, par vote sur place. La réunion doit se tenir avec 3 superviseurs et 3 superviseurs, conformément aux Statuts de la société. L’avis de cette réunion a été donné par lettre ou par écrit le 25 février 2022 et l’avis et la tenue de cette réunion sont conformes aux dispositions du droit des sociétés et des statuts. La réunion est présidée par M. Shao qiaoming, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Après un examen attentif par les autorités de surveillance participantes, les propositions suivantes ont été adoptées:
I. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
Sur la base des travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021, le Conseil des autorités de surveillance a établi un rapport annuel sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021, qui comprend la réunion du Conseil des autorités de surveillance en 2021 et les avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de La société en 2021. La procédure d’avis, de convocation et de vote de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme au droit des sociétés et aux statuts. Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le fonctionnement de la société conformément à la loi, l’apport de fonds collectés, l’acquisition d’actions et la garantie externe, et a émis des avis d’audit indépendants.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
Selon l’audit de hexin Certified Public Accountants (Special General partnership), le chiffre d’affaires annuel de la société en 2021 s’élevait à 9441 milliards de RMB, en hausse de 26,48% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’est élevé à 187 millions de RMB, en baisse de 8,40% par rapport à la même période l’an dernier.
Pour plus de détails sur les données financières, veuillez consulter le rapport annuel 2021 de la société publié sur le site Web d’information Gem désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
Après vérification par hexin Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable disponible dans les états consolidés de la société était de 152743634556 Yuan, le solde de la réserve de capital à la fin de l’année était de 326805878227 yuan et la réserve de surplus était de 16841964270 yuan; Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable de la société mère était de 117563552398 RMB, le solde de la réserve de capital à la fin de l’année était de 179810736903 RMB et la réserve de surplus était de 16841964270 RMB.
Compte tenu de la situation opérationnelle et financière de 2021 et du plan de développement de 2022, le Conseil d’administration de la société a décidé, par voie de recherche, que le plan de distribution de 2021 était le suivant: sur la base du capital social de la société 1040710713 actions à la fin de 2021, tous les actionnaires recevraient un dividende en espèces de 0,2 yuan RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total de 2081421426 yuan RMB, et les bénéfices non distribués restants seraient reportés à l’année suivante. Il n’y aura pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021. Entre la date de publication du plan de distribution des bénéfices et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, si le capital – actions de la société change en raison de la cotation d’actions nouvellement ajoutées, la société ajustera le montant total de la distribution conformément au principe de la proportion de distribution inchangée, et ajustera le montant total des actions transférées conformément au principe de la proportion de distribution inchangée, c’est – à – dire qu’un dividende en espèces de 0,2 yuan (impôt inclus) sera versé pour chaque 10 actions. Le montant total de la distribution des bénéfices est modifié en conséquence.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Statuts concernant les dividendes, est conforme à la politique de distribution des dividendes de la société et reflète le rendement de la société pour les investisseurs. Le plan de distribution des bénéfices est légal, conforme et rationnel. Par conséquent, nous acceptons le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen en 2021.
Les résultats du vote sur la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont été examinés et approuvés par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition a été adoptée par vote.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société au cours de la période considérée et a estimé que la société avait utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les statuts et le système de gestion des fonds collectés, et qu’il n’y avait pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés. La société a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation correspondantes pour la modification du compte spécial des fonds collectés pour une partie des fonds collectés et a procédé à une divulgation complète des informations, conformément aux exigences des règlements pertinents.
Le rapport est publié sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance a émis les avis d’audit suivants sur la proposition du Conseil d’administration concernant le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021: la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et un environnement de contrôle interne normalisé conformément aux dispositions pertinentes; La mise en place du système de contrôle interne de l’entreprise a joué un rôle important dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, a assuré la conformité juridique et la sécurité des actifs de l’exploitation et de la gestion, a assuré l’authenticité et l’intégrité des rapports financiers et des informations connexes, a amélioré l’efficacité et l’effet de l’exploitation, et a favorisé la réalisation régulière de la stratégie de développement de l’entreprise; Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Le rapport est publié sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est convenu de renouveler l’engagement de hexin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Délibérer et adopter la proposition relative à la conformité de la cotation de la filiale détachée de tecall New Energy Co., Ltd. Au Conseil d’administration de la science et de la technologie avec les lois et règlements pertinents.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la filiale de la société affiliée à la scission en cours est conforme aux lois et règlements pertinents.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Délibérer et adopter la proposition relative au plan d’inscription de la filiale dérivée de la nouvelle société d’énergie au Conseil d’innovation scientifique
La société a l’intention de scinder la filiale holding de la société, tedian New Energy Co., Ltd. (ci – après dénommée « tedian») en bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommée « cette scission»), et l’achèvement de cette scission n’affectera pas le droit de contrôle de la société sur tedian. Le Conseil d’administration de la société a élaboré à titre préliminaire le plan de scission et d’inscription sur la liste, et les trois autorités de surveillance ont voté une par une sur les questions suivantes:
1. Lieu d’inscription
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
Le site d’inscription de cette scission est la Bourse de Shanghai kechuang Board.
2. Types d’actions émises
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
Le type d’actions émises dans le cadre de la cotation fractionnée est les actions ordinaires RMB cotées en Chine (actions a).
3. Valeur nominale des actions
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
La valeur nominale des actions cotées en fractionnement est de 1,00 RMB par action.
4. Objet de délivrance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
L’objet d’émission de cette cotation fractionnée est l’objet de l’enquête qui satisfait aux exigences de qualification pertinentes de la c
5. Date d’émission et de cotation
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
L’appel spécial sera émis au bon moment après l’approbation de la Bourse de Shanghai et l’enregistrement de la c
6. Mode de distribution
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
Cette cotation fractionnée adopte la combinaison du placement hors ligne et de l’achat et de l’émission de fonds en ligne ou d’autres méthodes d’émission approuvées par la c
7. Échelle d’émission
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
Le nombre d’actions émises ne doit pas être inférieur à 10% du capital social total après l’émission de l’appel spécial. L’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à négocier avec le souscripteur principal pour déterminer le montant final de l’émission en fonction des exigences des organismes de réglementation compétents, de la situation réelle du marché des valeurs mobilières, du nombre de capitaux propres avant l’émission et de la demande de fonds pour les projets de collecte de Fonds.
8. Méthode de tarification
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
Le prix d’émission des actions sera déterminé au moyen d’enquêtes auprès d’investisseurs institutionnels professionnels tels que les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les compagnies d’assurance, les investisseurs étrangers qualifiés et les gestionnaires de fonds de capital – investissement enregistrés auprès de l’Association chinoise des valeurs mobilières. L’émetteur et le souscripteur principal peuvent déterminer le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire ou d’une enquête cumulative sur les soumissions après avoir déterminé la fourchette de prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire.
9. Autres questions relatives à la délivrance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
En ce qui concerne le placement stratégique, l’utilisation des fonds collectés, le mode de souscription, l’option de surallocation (le cas échéant) et d’autres questions liées à l’émission, l’appel sera confirmé et ajusté en fonction de la mise en œuvre du plan d’inscription à l’émission fractionnée, des conditions du marché, de l’ajustement des politiques et des avis des organismes de réglementation.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Délibérer et adopter le plan d’inscription de la filiale dérivée de tecall New Energy Co., Ltd. Au Conseil d’administration de la science et de la technologie
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
La société a l’intention de scinder ses filiales et appelle par la présente la bourse kechuang Board listing. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de scission et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des documents normatifs, la société a préparé le plan d’inscription de la filiale de scission à la cotation du Conseil d’innovation scientifique.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan d’inscription de la filiale de scission Special Call New Energy Co., Ltd. Au Conseil d’administration de la science et de la technologie publié sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et approuver la proposition selon laquelle la scission et l’inscription de la filiale special telephone New Energy Co., Ltd. Sont conformes aux règles de scission des sociétés cotées (essai)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition est adoptée.
Cette scission est conforme aux exigences pertinentes des règles de scission en matière d’inscription des filiales des sociétés cotées en bourse sur le marché intérieur et est réalisable. Les détails sont les suivants:
La société cotée est conforme à l’article 3 des règles de scission.
1. Les actions de la société cotée sont cotées en Chine depuis plus de trois ans
Les actions de la société ont été cotées sur le GEM de la Bourse de Shenzhen en 2009 et ont atteint trois ans à ce jour, ce qui est conforme aux exigences de la « cotation intérieure des actions de la société cotée depuis trois ans ».
2. Bénéfices continus des sociétés cotées au cours des trois derniers exercices
Selon le rapport de vérification de hexin Shen Zi (2021) No Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) , hexin Shen Zi (2021) No Nafine Chemical Industry Group Co.Ltd(000737) et hexin Shen Zi (2022) No 000306 publié par hexin Certified Public Accountants (Special General partnership), la compagnie a effectué des vérifications en 2019. En 2020 et 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (le bénéfice net est calculé à la valeur la plus faible avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents) est respectivement de 1218313 millions de RMB, 899808 millions de RMB et 1043272 millions de RMB, ce qui est conforme aux dispositions relatives aux « bénéfices continus de la société cotée au cours des trois derniers exercices comptables».
3. Après déduction des bénéfices nets des filiales auxquelles la société cotée a droit au cours des trois derniers exercices financiers, les bénéfices nets cumulés attribuables aux actionnaires de la société cotée ne sont pas inférieurs à 600 millions de RMB (les bénéfices nets sont calculés en fonction de la valeur la plus faible avant et après déduction des bénéfices et Pertes non récurrents).
