China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Information sur la réunion
Mars 2012
Ordre du jour de la session
Heure de début de la réunion sur place: le vendredi 25 mars 2022 à 14 h 30 lieu de la réunion sur place: salle de conférence 211, Bloc C, no 99, xingshikou Road, Haidian District, Beijing
Système de vote en ligne et heure de vote: le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le vendredi 25 mars 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le vendredi 25 mars 2022.
Modérateur: M. Li yihua, Président
Participants et participants sans droit de vote: actionnaires et représentants des actionnaires, administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et représentants d’organismes intermédiaires, etc.
Procédure de base de la réunion sur place:
Ouverture de la session
2. Annonce de la participation à la réunion et élection des scrutateurs et des scrutateurs
Examen de la proposition
Remplir le vote sur place et commencer le vote
Ajournement et résumé des résultats du vote sur place et en ligne (les résultats définitifs du vote sont soumis à l’annonce)
Table des matières
Proposition 1: proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société Proposition 2: proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société. Proposition 3: proposition relative à l’élection des représentants des actionnaires au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société 11 Proposition 1: proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société
Conformément aux dispositions pertinentes des Statuts du China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) \\ Le mandat est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’adoption par l’Assemblée générale de la société:
Candidats au poste de Directeur exécutif: Li yihua, Liu Jing et Liu ruiping
Candidats non exécutifs: Hu zhenjie, Zhou xinzhe et Zhang Wenjun.
Les candidats aux postes d’administrateur non indépendant susmentionnés ont été examinés et approuvés à la 45e réunion du troisième Conseil d’administration de la société et sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour qu’elle mette en œuvre les procédures d’élection.
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (ci – après dénommée la société) Les curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration sont les suivants:
1. M. Li yihua, 43 ans, est actuellement Secrétaire du Comité du parti, Président du Conseil d’administration, Directeur non exécutif, membre et Président du Comité de gestion des risques du Conseil d’administration, membre du Comité de nomination du Conseil d’administration, membre et Président du Comité de stratégie du Conseil d’administration. Économiste, maîtrise, MBA. Il a été Directeur de projet de Yunnan huawen hengye Investment Co., Ltd., Directeur des affaires juridiques et Vice – Ministre du Département du développement des investissements du Yunnan Sino-Platinum Metals Co.Ltd(600459) Directeur général, Secrétaire adjoint du Comité du parti et Directeur de Chinalco Assets Management Co., Ltd., Président du Conseil d’administration de Chinalco Industrial Services Co., Ltd., Aluminum Corporation Of China Limited(601600) M. Li est également Directeur de China Aluminum Iron Holdings Limited.
2. M. Liu Jing, 53 ans, est actuellement Directeur exécutif, Président et Secrétaire adjoint du Comité du parti de la société. Ingénieur principal, diplômé de l’Université, baccalauréat en ingénierie. Il a été technicien, Directeur adjoint et Directeur du Bureau de génie civil de Shenyang Aluminum and Magnesium Design Institute, Directeur du Département du projet de Trinité – et – Tobago, ingénieur en chef adjoint, Directeur adjoint du Département de la gestion de la conception et Directeur du Département de la gestion du projet, Directeur général adjoint, Directeur général adjoint, Directeur exécutif, Secrétaire du Comité du parti de Shenyang Aluminum and Magnesium Design Institute Co., Ltd. Vice – Président du Groupe préparatoire, Président, Président, Secrétaire du Comité du parti, Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire, etc. M. Liu Jing est également Directeur de China Aluminum Iron Holding Co., Ltd. Et Président de China Color Technology Co., Ltd.
3. M. Liu ruiping, 54 ans, est actuellement Vice – Président de la société. Diplômé de l’école centrale du parti, ingénieur principal avec d’excellentes notes. Il a été ingénieur en chef et Directeur adjoint du Bureau de planification économique de l’Institut de conception et de recherche Shenyang Aluminum and Magnesium, Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Investment Management Department Aluminum Project Department Deputy Manager, aluminum Division Manager, Project One Division Manager, Senior M. Liu est également secrétaire du Comité du parti et Président du Conseil d’administration de zhongse 12th Metallurgical Construction Co., Ltd. Et Directeur exécutif de Shanxi 12th Metallurgical Asset Management Co., Ltd.
4. M. Hu zhenjie: 57 ans, actuellement Conseiller juridique général et Directeur général du Département de la conformité juridique de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Group Co., Ltd. Docteur en droit, économiste principal, avocat d’entreprise. Il a été chercheur adjoint, Directeur adjoint, Directeur, Directeur général, Directeur général du Département des affaires générales, Directeur adjoint du Département de l’administration du Secrétariat (Département de la recherche et Département du personnel), membre du Groupe du parti du Gouvernement populaire de Fuzhou de la province du Fujian, maire adjoint (poste temporaire), Conseiller juridique général de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) M. Hu est également Directeur de Chinalco Overseas Holdings Co., Ltd.
5. M. Zhou xinzhe: 58 ans, il est actuellement Directeur à temps plein de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Group Co., Ltd. Diplômé de l’Université, ingénieur principal. Il a été technicien, ingénieur, ingénieur en chef, Directeur adjoint de l’exploitation, Directeur du Département des matériaux et de l’équipement, économiste en chef adjoint, Directeur du Département des ventes, Directeur de la société de vente, Directeur adjoint de l’usine et Secrétaire du Comité du parti, Secrétaire adjoint du Comité du parti, Secrétaire du Comité du parti, Directeur général adjoint, Président du syndicat, Directeur exécutif et superviseur de Fushun aluminium Co., Ltd., Président du Conseil d’administration de Fushun Titanium Co., Ltd. General Manager, Executive Director, Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Deputy Secretary of Party Committee, Chairman of Labor Union of Lanzhou Branch, Deputy Secretary of Party Committee and Chairman of Labor Union of Lanzhou Aluminum Industry Co., Ltd. M. Zhou est également Directeur à temps plein de China Aluminum Electrode Materials Co., Ltd. Et directeur externe à temps plein de Jiuye Construction Co., Ltd.
6. Mr. Zhang Wenjun: 42 years old, currently is a full – time director of the Enterprises Affiliated to Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Group Co., Ltd. And Manager of the Budget Management Department of the Department of Financial Property Rights. Diplômé de l’Université, baccalauréat en gestion, comptable principal. Il a été comptable au Département des finances de la China Water Resources and Hydropower Publishing House, comptable et Directeur adjoint du Département des finances de la Peking University Publishing House, Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Superviseur de China Aluminum finance Co., Ltd.
M. Zhang est également Administrateur externe à temps plein de Chinalco finance Co., Ltd., Administrateur externe à temps plein de Chinalco capital Holdings Co., Ltd., China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Trading Group Co., Ltd.
Proposition 2: proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants au quatrième Conseil d’administration de la société
Conformément aux dispositions pertinentes des Statuts du China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Le mandat est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’adoption par l’Assemblée générale de la société:
Candidats au poste de directeur non exécutif indépendant: Gui Weihua, Xiao zhixong et Tong pengfang
Les candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés ont été examinés et approuvés à la 45e réunion du troisième Conseil d’administration de la société et sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour qu’elle mette en œuvre les procédures d’élection.
Annexe à la proposition 2: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (ci – après dénommée la société) Les curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration sont les suivants:
1. M. Gui Weihua, 71 ans, est actuellement administrateur non exécutif indépendant de la société, membre du Comité d’examen du Conseil d’administration, membre et Président du Comité de rémunération, membre du Comité de nomination et membre du Comité de stratégie. Diplômé de maîtrise. M. Gui est actuellement membre de l’Académie chinoise d’ingénierie, chef universitaire du Groupe de recherche sur l’innovation de la Fondation nationale des sciences naturelles, Directeur du Centre de recherche en ingénierie du Ministère de l’éducation à l’automatisation des métaux non ferreux, Directeur de l’Institut de recherche en génie de contrôle de l’École des sciences de l’information et du génie de l’Université du Centre – Sud, professeur et professeur de doctorat à l’Université du Centre – Sud. M. Gui est également directeur non exécutif indépendant de China ruilin Engineering & Technology Co., Ltd.
M. Xiao zhixong, 51 ans, de nationalité chinoise, de Hong Kong, diplômé de l’Université et titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, est actuellement membre de l’Institut des comptables publics agréés de Hong Kong, de l’American Institute of Certified Public Accountants et de l’Association of Independent non – Executive Directors de Hong Kong. Il a été associé de KPMG Certified Public Accountants (Hong Kong), associé principal de KPMG China real estate Industry et associé principal de KPMG China (South China) Capital Market Development, et a été Directeur exécutif de Green View (China) Real Estate Investment Co., Ltd. M. Xiao est également directeur non exécutif indépendant de rongwanjia Life Services Co., Ltd., Directeur non exécutif indépendant de China gasindustry Investment Holdings Co., Ltd., Dongjiang Environmental Company Limited(002672) et Directeur non exécutif indépendant de Zhongyuan Construction Industry Co., Ltd.
3. M. Tong pengfang: 49 ans, actuellement associé principal et Directeur du Cabinet d’avocats Derun de Beijing. Diplômé en droit, avocat et comptable agréé. Il a été rédacteur en chef de China Finance and Economics Publishing House, Yunnan Tin Co.Ltd(000960) M. Tong est également Administrateur externe de Yunnan Tin Group (HOLDING) Co., Ltd., Administrateur externe de Shanghai qinsen Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303) Co., Ltd. Et administrateur indépendant de China rare Rare Earth Co., Ltd.
Proposition 3: proposition relative à l’élection des représentants des actionnaires au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société
Conformément aux dispositions pertinentes des Statuts du China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Exercer ses pouvoirs conformément aux statuts, etc., pour un mandat de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Les candidats susmentionnés au poste de représentant des actionnaires et de superviseur ont été examinés et approuvés à la vingt – cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, et la procédure d’élection est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires.
Annexe à la proposition 3:
Quatrième superviseur de la société
Curriculum vitae des candidats aux postes de représentant des actionnaires et de superviseur
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
1. M. He wenjian: 52 ans, est actuellement Directeur général du Département d’optimisation des opérations (Bureau de réforme) de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Group Co., Ltd. Diplômé de l’Université, baccalauréat en ingénierie, ingénieur principal. Il a été ingénieur en électrolyse de l’aluminium, technicien de la section technique de la première usine d’électrolyse de l’usine d’aluminium Qinghai, membre de la Section du Directeur adjoint de l’équipe de gestion d’entreprise du Bureau de gestion d’entreprise, chef adjoint de la Section du secrétariat du Bureau du Directeur d’usine, chef de la Section d’enquête, Vice – Ministre du Département de la publicité du Comité du parti, Secrétaire général adjoint de la Direction générale du parti du Bureau de gestion du matériel, Vice – Ministre du Département de la gestion du matériel du Centre de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Deputy Manager and Manager of Planning operation Department of Qinghai Branch, Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Liancheng Branch General Manager, Deputy Secretary of Party Committee, Secretary of Party Committee, Chairman of Lanzhou Liancheng Aluminum Co., Ltd., Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Group Co., Ltd. Operation Optimization Department (Reform Office) and other positions. M. He est également Administrateur externe à temps partiel de China Aluminum Assets Management Co., Ltd., Administrateur de Gansu Hualu Aluminum Co., Ltd. Et Administrateur de China Rare Earth Group Co., Ltd.
2. Mme Lini: 48 ans, actuellement Directrice générale du Département de vérification de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Group Co., Ltd. Mme Lin est diplômée de l’Institut d’économie du Shandong en comptabilité internationale, baccalauréat en économie, comptable agréé, agent fiscal agréé, évaluateur d’actifs agréé et Auditeur principal. Mme Lin a une vaste expérience de l’audit et de la comptabilité et a successivement occupé les postes de Directrice de la Division de l’audit II, de Directrice de la Division 1 et de Directrice adjointe du Département de l’audit du Département de l’audit de la société Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Mme Lin est également superviseure de Aluminum Corporation Of China Limited(601600)
