Code des valeurs mobilières: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) titre abrégé: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Annonce de la résolution de la 45e réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
(Ⅰ) China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
La réunion a eu lieu le 7 mars 2022 sur place en combinaison avec la communication vidéo. L’avis de réunion a été envoyé par la poste à tous les administrateurs le 2 mars 2022.
(Ⅲ) six administrateurs assistent à la réunion, six administrateurs assistent effectivement à la réunion et six votent effectivement.
M. Li yihua, Président de la société, préside la réunion. Certains des superviseurs, des cadres supérieurs, des conseillers juridiques généraux, du personnel des ministères concernés et du personnel des organismes intermédiaires de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
La proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, à l’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration de la société, une élection de remplacement est nécessaire. Le Conseil d’administration accepte de nommer les personnes suivantes comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société, qui exercent leurs pouvoirs conformément aux Statuts et à d’autres dispositions, pour une période de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société:
Candidats au poste de Directeur exécutif: Li yihua, Liu Jing et Liu ruiping
Candidats aux postes de directeur non exécutif: Hu zhenjie, Zhou xinzhe et Zhang Wenjun
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention. Les candidats aux postes d’administrateur non indépendant désignés dans le projet de loi doivent encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour l’exécution des procédures d’élection.
Les administrateurs non exécutifs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées concernant la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis indépendants sur les questions pertinentes publiés à la 45e réunion du China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) troisième Conseil d’administration. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur les questions susmentionnées. Annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance pour une nouvelle session publiée par China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) .
La proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, à l’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration de la société, il est nécessaire de procéder à une élection de remplacement. Le Conseil d’administration accepte de nommer les personnes suivantes comme candidats aux postes d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société et d’exercer leurs pouvoirs conformément aux statuts et à d’autres dispositions. Le mandat est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société:
Candidats au poste de directeur non exécutif indépendant: Gui Weihua, Xiao zhixong et Tong pengfang
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant désignés dans le projet de loi doivent encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour l’exécution des procédures d’élection.
Les administrateurs non exécutifs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis indépendants sur les questions pertinentes publiés à la 45e réunion du China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) troisième Conseil d’administration. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur les questions susmentionnées. Annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance pour une nouvelle session publiée par China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) .
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
La société prévoit tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 à Beijing le 25 mars 2022 et examiner les propositions suivantes:
1. Proposition d’élection des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Proposition d’élection des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société;
3. Proposition d’élection des représentants des actionnaires au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Le Conseil d’administration de la société autorise le Secrétaire du Conseil d’administration à envoyer en temps voulu un avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Annexe à l’annonce en ligne
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Avis est par les présentes donné.
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Conseil d’administration
7 mars 2022
Documents à soumettre
Résolution adoptée à la 45e réunion du troisième Conseil d’administration
