Code du titre: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) titre abrégé: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) numéro d’annonce: 2022 – 013 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 25 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 25 mars 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de conférence 211, Bloc C, no 99, xingshikou Road, Haidian District, Beijing
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 25 mars 2022
Jusqu’au 25 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
WESTBANK (6) pour les opérations de marge sur titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les investisseurs de Shanghai Stock Exchange; £
Procédure de vote
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Aucune
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition actionnaire a actionnaire H actionnaire
Cumul des votes
1.00 proposition d’élection des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société
1.01 Élection de M. Li yihua au poste de Directeur exécutif √ √
1.02 Élection de M. Liu Jing au poste de Directeur exécutif √ √
1.03 Élection de M. Liu ruiping au poste de Directeur exécutif √ √
1.04 Élection de M. Hu zhenjie en tant que directeur non exécutif √ √
1.05 Élection de M. Zhou xinzhe en tant que directeur non exécutif √ √
1.06 Élection de M. Zhang Wenjun en tant que directeur non exécutif √ √
2.00 proposition d’élection d’un administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société
2.01 Élection de M. Gui Weihua en tant que directeur non exécutif indépendant √ √
2.02 Élection de M. Xiao zhixong en tant que directeur non exécutif indépendant √ √
2.03 M. Tong pengfang est élu Directeur non exécutif indépendant √ √
3.00 proposition d’élection des représentants des actionnaires au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société
3.01 M. He wenjian est élu représentant des actionnaires superviseur √ √
3.02 Élection de Mme Lin ni comme Superviseur du représentant des actionnaires √ √
1. Moment de la divulgation des propositions et des médias
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 45e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 25e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société le 7 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Hong Kong (www.hkexnews.hk) et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn). Et les annonces pertinentes publiées dans Securities Daily.
2. Projet de résolution spécial: Néant
3. Proposition de décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: propositions 1 et 2
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: aucun
5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Les actionnaires de la société qui exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif, voir l’annexe 2 pour plus de détails.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2022 / 3 / 21
Pour les questions relatives à la participation des actionnaires des actions H de la société, veuillez consulter l’avis de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et d’autres documents pertinents publiés par la société sur le site Web de la Bourse de Hong Kong.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel.
V. Méthode d & apos; inscription
Les actionnaires individuels des actions a qui remplissent les conditions requises pour assister en personne à l’Assemblée doivent présenter leur carte d’identité ou d’autres certificats ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité, leur carte de compte d’actions et d’autres certificats de détention d’actions pour inscription; Lorsque l’agent est chargé d’assister à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité valide et sa procuration (voir annexe 1) en plus des documents susmentionnés.
Les actionnaires d’actions a qui remplissent les conditions requises pour assister à l’Assemblée sont représentés à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter la licence d’exploitation de l’actionnaire de la personne morale, sa carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal, une carte de compte d’actions et d’autres certificats de détention d’actions pour enregistrement; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, la procuration délivrée par le déclarant conformément à la loi (voir annexe 1).
(Ⅲ) le temps d’inscription à la réunion sur place est de 13h30 à 14h30 le 25 mars 2022.
Pour la méthode d’enregistrement des actionnaires des actions H, veuillez consulter l’avis d’Assemblée générale publié par la société sur le site Web de la Bourse de Hong Kong.
Vi. Questions diverses
Coordonnées de la réunion
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, Bloc C, no 99, xingshikou Road, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100093
Tel: 010 – 82406806
Fax: 010 – 82406666
E – mail: IR [email protected].
Les frais de transport et d’hébergement des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée générale sont à leurs propres frais.
Avis est par les présentes donné.
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
Annexe 1 à la résolution de la 45e réunion du troisième Conseil d’administration: Procuration
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 25 mars 2022. Le mandat expire à la fin de la réunion.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d’actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
1.00 proposition d’élection des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société
1.01 Élection de M. Li yihua au poste de Directeur exécutif 1.02 élection de M. Liu Jing au poste de Directeur exécutif 1.03 élection de M. Liu ruiping au poste de Directeur exécutif 1.04 élection de M. Hu zhenjie au poste de directeur non exécutif 1.05 élection de M. Zhou xinzhe au poste de directeur non exécutif 1.06 élection de M. Zhang Wenjun au poste de directeur non exécutif
2.00 proposition d’élection des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société
2.01 M. Gui Weihua est élu Directeur non exécutif indépendant 2.02 M. Xiao zhixong est élu Directeur non exécutif indépendant 2.03 M. Tong pengfang est élu Directeur non exécutif indépendant
3.00 proposition d’élection des représentants des actionnaires au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société
3.01 M. He wenjian est élu représentant des actionnaires superviseur 3.02 Mme Lin ni est élue représentant des actionnaires superviseur
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
1. Les projets de loi 1, 2 et 3 sont des projets de loi à Vote cumulatif et le système de vote cumulatif est adopté. Méthode de remplissage du vote cumulatif: le vote cumulatif signifie que chaque action a le même droit de vote que le nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire lors de l’élection des administrateurs ou des superviseurs à l’Assemblée générale des actionnaires, et le droit de vote des actionnaires peut être utilisé de façon centralisée. Le système de vote cumulatif comprend le système de vote régulier, dans lequel les actionnaires peuvent voter avec une partie ou la totalité des voix avec lesquelles ils détiennent le droit de vote. Les actionnaires sont priés d’indiquer le nombre exact de votes dans la colonne « nombre de votes ». Si les actionnaires remplissent la colonne « nombre de votes » des candidats avec « √ », c’est – à – dire que le nombre de votes des actionnaires sur les candidats est le même que le nombre d’actions qu’ils détiennent par défaut. Pour plus de détails sur le système de vote cumulatif, veuillez consulter la section « instructions sur la façon de voter pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen du système de vote cumulatif » ci – dessous.
2. Si le mandant n’a pas donné d’instructions précises concernant le vote sur les questions examinées, il est réputé avoir le droit de voter de sa propre initiative.
3. Conformément aux dispositions pertinentes des Statuts du China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
4. Si le mandant est une personne morale au nom des actionnaires, il appose le sceau de la personne morale.
5. Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par le client, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer doit être notarié.
6. La procuration et les actes notariés (le cas échéant) des actionnaires d’une action doivent être signifiés au Bureau du Conseil d’administration de la société au moins 24 heures avant la tenue de l’Assemblée ou 24 heures avant l’heure de vote indiquée dans l’avis d’Assemblée.
Description de la méthode de vote utilisée pour élire les administrateurs, les administrateurs indépendants et les superviseurs selon le système de vote cumulatif
1. Élection des candidats aux postes d’administrateur, d’administrateur indépendant et de Conseil des autorités de surveillance à l’assemblée générale des actionnaires
