Code du titre: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) titre abrégé: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) numéro d’annonce: 2022 – 015 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Annonce de la résolution de la 26e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de la divulgation des informations.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) La réunion est présidée par M. Kong xiangqiang, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition de nomination des candidats au poste de superviseur du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que le mandat du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société est sur le point d’expirer, la société est tenue d’élire un nouveau Conseil des autorités de surveillance. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, M. Xia Tao et Mme Zhou Min ont été désignés par le Conseil des autorités de surveillance de la société comme candidats au poste de superviseur du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote. Les curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur sont présentés en annexe.
Le mandat des membres du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance, les membres du troisième Conseil des autorités de surveillance continueront d’exercer les fonctions de surveillance avant l’élection du nouveau Conseil des autorités de surveillance.
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
2. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil des autorités de surveillance a accepté de modifier certaines dispositions du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Le règlement intérieur révisé du Conseil des autorités de surveillance Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 26e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Conseil des autorités de surveillance
7 mars 2022
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Annexe:
Annexe à la proposition 1: curriculum vitae des candidats au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société
1. Curriculum vitae de M. Xia Tao
M. Xia Tao, né en juin 1980, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Diplômé en chimie appliquée de l’Université de technologie chimique de Beijing en 2005, il a obtenu un baccalauréat avec un baccalauréat. De 2005 à 2013, il a été Directeur de produits de Huarui keliheng (Beijing) Technology Co., Ltd., Directeur de la Division de la sécurité industrielle du Groupe d’automatisation Honeywell de 2013 à 2018, et Vice – Directeur général de Meng Pu’an Electronics (Shanghai) Co., Ltd. De 2018 à aujourd’hui. Jusqu’à présent, M. Xia Tao n’a pas détenu d’actions de la société, n’a aucun lien avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, et n’a pas été puni par la c
2. Curriculum vitae de Mme Zhou min
Mme Zhou min, née en juillet 1976, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Il a obtenu un baccalauréat en droit de l’École d’administration de l’Université Renmin de Chine en juin 1999, une maîtrise en économie de l’Université du commerce extérieur et de l’économie en juin 2005 et une bourse de recherche adjointe en 2006. De juillet 1999 à mars 2000, il a travaillé pour Beijing Beida Green Bird Co., Ltd., de mars 2000 à aujourd’hui, il a travaillé pour Beijing Beida green bird Huanyu Technology Co., Ltd., et de juin 2010 à aujourd’hui, il a été superviseur de Beijing Beida green bird Huanyu Technology Co., Ltd. Mme Zhou Min occupe également le poste de superviseur de Beijing Green Bird Guosheng Investment Management Co., Ltd. Superviseur de la société depuis mars 2015.
Jusqu’à présent, Mme Zhou Min n’a pas d’actions de la société et n’a aucune autre relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, à l’exception de l’actionnaire contrôlant de la société, Beijing Beida qinggiao Huanyu Technology Co., Ltd., et n’a jamais été soumise à la c
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Les sanctions imposées par les autorités compétentes et les sanctions imposées par les bourses de valeurs, qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou d’une enquête judiciaire en raison d’une violation présumée de la loi ou de la réglementation par la csrc, ne sont pas considérées comme des personnes qui ont été exécutées en violation de la confiance. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à être nommé superviseur en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts.
