Code du titre: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) titre abrégé: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) numéro d’annonce: 2022 – 014 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Annonce de la résolution de la 68e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de la divulgation.
Réunion du Conseil d’administration
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) La réunion est convoquée et présidée par Cai Weimin, Président de la société. Cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que le mandat du troisième Conseil d’administration de la société arrive à expiration, la société doit procéder à l’élection du nouveau Conseil d’administration. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, M. Cai Weimin, M. ni jinlei, Mme Zheng et M. Kang Yazhen ont été désignés par le Conseil d’administration comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote. Les curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant sont présentés en annexe.
Le mandat des membres du quatrième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Afin d’assurer l’exécution des fonctions du Directeur.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus à cet égard, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Documents connexes.
2. Examiner et adopter la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que le mandat du troisième Conseil d’administration de la société arrive à expiration, la société doit procéder à l’élection du nouveau Conseil d’administration. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration de la société a désigné M. Shi Jiayu, M. Yuan Hao et M. jessezhixi Fang comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société. Voir l’annexe pour les curriculum vitae des candidats. Les qualifications des candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Le mandat des membres du quatrième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Afin d’assurer le bon fonctionnement du Conseil d’administration, les membres du troisième Conseil d’administration continueront d’exercer les fonctions d’administrateur jusqu’à ce qu’un nouveau Conseil d’administration soit élu.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus à cet égard, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Documents connexes.
3. Examiner et adopter la proposition de modification du capital social de la société et de modification des statuts;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Compte tenu de la mise en œuvre du premier plan d’options d’achat d’actions et d’incitation restreinte à l’achat d’actions de la société en 2020 et de la répartition des capitaux propres de la société en 2020, le capital social de la société a été modifié et le Conseil d’administration a accepté de modifier le capital social de la société en conséquence; Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’Administration a accepté de modifier certaines dispositions des statuts. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Off on
4. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (modifié en 2022) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration a décidé de modifier certaines dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Le règlement intérieur révisé de l’Assemblée générale des actionnaires Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration a accepté de modifier certaines dispositions du Règlement intérieur du Conseil d’administration de Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Le règlement intérieur révisé du Conseil d’administration Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration est convenu de modifier certaines dispositions du système de gestion de l’enregistrement des initiés. Pour plus de détails sur le système révisé d’enregistrement et de gestion des initiés, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
7. Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration est convenu de modifier certaines dispositions du système de gestion de la divulgation de l’information. Pour plus de détails sur le système révisé de gestion de la divulgation de l’information, voir le même jour http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
8. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 68e réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 68e réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Conseil d’administration
7 mars 2022 pièce jointe:
Annexe à la proposition I: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société
1. Curriculum vitae de M. Cai Weimin
M. Cai Weimin, né en septembre 1967, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Diplômé de l’Université de Pékin avec un baccalauréat en physique. Il a participé au travail en juillet 1990 et a successivement été technicien du Centre de développement technologique de Beijing Haidian sida, analyste de marché de l’Institut de recherche sur le marché et l’investissement de l’Académie des sciences sociales, Directeur général de Beijing Zhenghe Decoration Engineering Co., Ltd. Et Directeur général de Beijing Beida qingbiao Safety System Engineering Co., Ltd. De février 2001 à décembre 2012. De juin 2012 à mai 2013, il a été Directeur et Vice – Président de Beijing Beida qinggiao Huanyu Technology Co., Ltd. De juin 2001 à décembre 2012, il a été Directeur général et Directeur général de Hebei Beida qinggiao Huanyu Fire Protection Equipment Co., Ltd., prédécesseur de la société, de février 2016 à décembre 2019, Président de la société depuis décembre 2012 et a occupé des postes dans de nombreuses filiales de la société. Il est également membre du sixième Conseil d’administration de la China Fire Protection Association, membre du sous – Comité technique de détection et d’alarme incendie du Comité technique national de normalisation des incendies, membre du Comité technique national de normalisation professionnelle, superviseur de Shanghai xianyao Display Technology Co., Ltd., Président de saichuang Electric (Tongling) Co., Ltd., etc.
Jusqu’à présent, M. Cai Weimin détient 39 698771 actions de la société, n’a aucun lien avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, et n’a pas été puni par la c
2. Curriculum vitae de M. ni jinlei
Mr. Ni jinlei, born in November 1967, Chinese Nationality, has permanent residence in the United States. Diplômé de l’Université de Pékin avec un baccalauréat en logiciels informatiques. Il a été ingénieur en logiciels informatiques de Shenzhen Taiji Software Engineering Co., Ltd., Directeur du Département Informatique de Hainan Securities Exchange Center, Directeur général de Guangzhou Nanfang qingbird Information System Co., Ltd., ingénieur principal de Integrated Software and device Corporation (États – Unis), Architecte logiciel d’abbenergy Information System (États – Unis), Executive President of Beijing Peking University Online Network Co., Ltd., Director of Children english in China of Global English Corporation, Founder and Executive President of Beijing jinwenlang Information Technology Co., Ltd. Il est actuellement Président / Directeur exécutif de Beijing Beida green bird Huanyu Technology Co., Ltd., légendaire Tourism Investment (Hunan) Co., Ltd., Beida green bird Huanyu Investment (Hong Kong) Co., Ltd., Beida green bird Huanyu Technology (Cayman) Development Co., Ltd. Beida Jade Bird Universal (Cayman) Investment Company Limited, Director of Beida green bird Huanyu Investment (BVI) Co., Ltd. And Chairman of Beijing Xi Zhi Education Technology Co., Ltd.
Jusqu’à présent, M. ni jinlei n’a pas d’actions de la société, à l’exception de l’actionnaire contrôlant de la société, Beijing Beida qinggiao Huanyu Science and Technology Co., Ltd., en tant que Président et Directeur exécutif, et n’a aucune autre relation avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. N’a pas été puni par la c
3. Curriculum vitae de Mme Zhuang
Ms. Zheng, born in May 1976, Chinese Nationality. Diplômé du Département de biologie moléculaire de la faculté des sciences de la vie de l’Université de Pékin, il a obtenu une maîtrise en administration des affaires du Centre chinois de recherche économique de l’Université de Pékin en juillet 2007. Mme Zheng a travaillé successivement au centre de génie biologique de l’Institut de métallurgie chimique de l’Académie chinoise des sciences (maintenant l’Institut de génie des procédés), au Département de biologie de l’Université de Shenzhen et à Shenzhen kexing Biological Products Co., Ltd. Il a été Président adjoint de sirojin sinogen (Chine) Investment Co., Ltd., Directeur adjoint de l’Institut de génomique de l’Institut des sciences de la vie de l’Université Tsinghua, Président de Beijing Beida Online Network Co., Ltd., Vice – Président du groupe culturel Beida et Président adjoint et Directeur général du Département des grands projets de Beijing Beida Green Birds Co., Ltd. Il occupe actuellement les postes de Directeur exécutif et de Président de Beijing Beida qingguangyu Technology Co., Ltd., Directeur exécutif / Directeur de Beijing qingguangyuda Information Technology Co., Ltd., Directeur / Directeur général de Beijing qingguansibei Investment Consulting Co., Ltd.
Jusqu’à présent, Mme Sheng Zheng n’a pas d’actions de la société. À l’exception de l’actionnaire contrôlant de la société, Beijing Beida green bird Huanyu Technology Co., Ltd., en tant que Directrice exécutive et Présidente, elle n’a aucune autre relation d’association avec l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de La société, le Contrôleur effectif et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. N’a pas été puni par la c
4. Curriculum vitae de M. Kang Yazhen
M. Kang Yazhen, né en juillet 1967, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Diplômé de l’Université Xi’an de technologie (anciennement ShaanXi Machinery College), il a obtenu un baccalauréat en marketing. En juillet 1989, il a travaillé comme Directeur du Bureau de vente de l’usine publique Xi’an 5228.
