Code du titre: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) titre abrégé: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) annonce No: 2022 – 18 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
La convocation de cette réunion a été examinée et approuvée à la 32e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
Légalité et conformité de la réunion:
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: mercredi 23 mars 2022, 14 h 30
2. La date et l’heure du vote en ligne sont les suivantes: 23 mars 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 23 mars 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 23 mars 2022.
Mode de convocation de la réunion: vote sur place combiné au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Date d’inscription au capital de la réunion: jeudi 17 mars 2022
Participants:
1. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi du 17 mars 2022 ont le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’assemblée et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion: salle de conférence, 4e étage, No 14677, jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
1.00 proposition relative à l’élection partielle des administrateurs du neuvième Conseil d’administration de la société √
2.00 proposition de renouvellement de la série d’accords – cadres sur les opérations entre apparentés √
Un seul administrateur est élu à l’Assemblée générale et le système de vote cumulatif ne s’applique pas; La proposition 2.00 ci – dessus concerne les opérations entre apparentés, les actionnaires liés Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Group Co., Ltd. Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Toutes les propositions ci – dessus sont comptées séparément pour les petits et moyens investisseurs.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 31e réunion du neuvième Conseil d’administration et à la 32e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante les 15 février et 8 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Et les annonces pertinentes publiées dans China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Shanghai Securities journal.
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
Mode d’enregistrement
Les actionnaires et leurs représentants qui assistent à l’Assemblée peuvent s’inscrire à l’Assemblée sur place, par lettre ou par télécopieur.
Date d’inscription
De 9 h à 11 h 30, de 13 h 30 à 17 h le 22 mars 2022 et de 9 h le 23 mars 2022 jusqu’à la réunion sur place.
Lieu d’enregistrement
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Département de la gestion des valeurs mobilières.
Méthode d’enregistrement
1. Actionnaire de la personne morale: l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, un certificat valide attestant la qualification du représentant légal, une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel de la société) et une carte de compte de l’actionnaire de la société pour l’enregistrement; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent présente à la société sa carte d’identité, la procuration délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel de la société), les certificats valides prouvant la qualification du représentant légal et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale pour enregistrement. 2. Actionnaire individuel: si l’actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire à la société pour enregistrement; Si l’agent mandaté assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et sa carte d’identité (photocopie), la procuration signée par le mandant et la carte de compte de l’actionnaire pour enregistrement.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, veuillez consulter l’annexe I pour plus de détails sur les procédures opérationnelles spécifiques liées au vote en ligne.
Coordonnées de la réunion
Personne de contact: Zhao mingxue et Li wenjia
Numéro de contact: 0531 – 68906077
Fax: 0531 – 68906075
Boîte aux lettres: sdlq Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 163.com.
La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires de la société participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Conseil d’administration 7 mars 2022
Annexe I
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360498
2. Titre abrégé du vote: « vote sur la route de montagne»
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 23 mars 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 23 mars 2022 et se terminera à 15 h le 23 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Procuration
Par la présente, M. / Mme est chargé d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 au nom de notre Unit é (personne) et d’exercer le droit de vote sur les propositions pertinentes conformément aux instructions suivantes:
Remarques
Cette colonne de la proposition est cochée avec le nom de la proposition du Code anti – rejet.
On peut éviter le vote.
100 proposition générale: toutes les propositions √
1.00 proposition relative à l’élection partielle des administrateurs du neuvième Conseil d’administration de la société √
2.00 proposition de renouvellement de la série d’accords – cadres sur les opérations entre apparentés √
Si l’actionnaire ne donne pas d’instructions spécifiques, l’avis de procuration ci – dessus est considéré comme un vote par procuration de l’actionnaire. Nom et sceau du client (signature de l’actionnaire de la personne physique et sceau officiel de la personne morale apposé par l’actionnaire de la personne morale): numéro d’identification du client ou numéro de licence d’entreprise:
Nombre d’actions détenues dans la société cotée: nature:
Numéro de compte d’actions du mandant: nom (ou sceau) du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de délivrance de la procuration: MM / JJ / AAAA
Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de la réunion.
