Code des valeurs mobilières: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) titre abrégé: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Annonce concernant la modification du capital social de la société et la modification des Statuts
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de la divulgation.
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Le Conseil d’administration a approuvé la modification correspondante du capital social de la société à 34852377400 RMB; Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’Administration a accepté de modifier certaines dispositions des statuts. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Les détails sont les suivants:
Modification du capital social
. Variation des actions de la société
1. Incitation au capital
Le 28 avril 2021, la société a tenu la quarante – huitième réunion du troisième Conseil d’administration et la dix – huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et, conformément à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019, a examiné et adopté la proposition sur les conditions d’exercice de la première période d’exercice de l’option d’achat d’actions de la première période d’exercice de l’option d’achat d’actions de 2020 et de l’option d’achat d’actions restreinte. La proposition relative à l’annulation d’une option d’achat d’actions qui a été accordée mais qui n’a pas encore été exercée par certains objets d’incitation dans le cadre de la première option d’achat d’actions et du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2020 et la proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à l’achat d’actions restreintes pour la première fois dans le cadre de la première option d’achat d’actions et du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2020 sont adoptées comme suit
Les conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions au cours de la première période d’exercice de l’option d’achat d’actions établie dans le cadre de la première période d’exercice de l’option d’achat d’actions au cours de la période d’exercice de l’option d’achat d’actions au cours de la période d’exercice de l’option d’achat d’actions au cours de la période d’exercice de l’option d’achat Les conditions de levée de la première période de levée des restrictions sur les actions restreintes ont été remplies. Il n’y a pas eu de non – respect des conditions d’exercice par la société ou l’objet d’incitation, l’évaluation du rendement au niveau de la société a satisfait aux conditions d’exercice, certains objets d’incitation à l’option d’achat d’actions n’ont pas atteint 100% des options réalisables et certains objets d’incitation à l’option d’achat d’actions restreinte n’ont pas atteint 100% de déverrouillage dans l’évaluation du rendement au niveau individuel, la société annulera 38 000 options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui ne satisfont Le nombre réel d’options d’achat d’actions accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation au capital est de 1836 million s au cours de la première période d’exercice, et la période d’exercice de la première période d’exercice est du 19 mai 2021 au 18 mai 2022; La société rachètera et annulera 104400 actions restreintes qui n’ont pas été autorisées mais qui n’ont pas été déverrouillées et qui ne sont pas admissibles à la libération des restrictions. Le nombre réel d’actions restreintes qui peuvent être libérées au cours de la première période de libération des restrictions est de 2 379600 actions. La date de cotation et de circulation des actions restreintes qui sont libérées des restrictions est le 18 juin 2021.
Le 14 mai 2021, la société a tenu la 49e réunion du troisième Conseil d’administration et la 19e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Conformément à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019, la proposition d’octroi d’options d’achat d’actions réservées et d’actions restreintes à l’objet d’incitation a été examinée et adoptée, et la date d’octroi d’options d’achat d’actions réservées et d’actions restreintes a été fixée au 14 mai 2021. 1 117250 options d’achat d’actions ont été accordées à un prix d’exercice de 28,91 RMB / action et 1 552500 actions d’actions restreintes ont été accordées à un prix d’exercice de 19,27 RMB / action.
Le 3 juin 2021, la société a tenu la cinquante – deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et la vingt et unième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Conformément à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019, la société a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant et du prix des capitaux propres liés à l’octroi initial et à l’octroi réservé de l’option d’achat d’actions et du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la phase I en 2020. Attendu que le plan de distribution des capitaux propres de la société pour 2020 sera mis en œuvre le 4 juin 2021, conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital des options d’achat d’actions et des actions restreintes de la société pour 2020 (projet révisé), La société ajuste le nombre d’options d’achat d’actions accordées et réservées pour la première fois et le prix d’exercice, le nombre d’actions restreintes et le prix d’octroi / de rachat de la phase I du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020:
À compter du 4 juin 2021, le nombre de Parties non encore exercées des options d’achat d’actions accordées pour la première fois est passé de 4073071 à 5698510, dont le nombre de parties pouvant être exercées mais non encore exercées au cours de la première période d’exercice est passé de 1262071 à 1765725; Le nombre d’options d’achat d’actions réservées est passé de 1171250 à 1638660. Le prix d’exercice des options d’achat d’actions accordées pour la première fois est passé de 18,64 yuan / action à 13,00 yuan / action; Le prix d’exercice des options d’achat d’actions réservées et accordées est passé de 28,91 yuan / action à 20,34 yuan / action. Le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois est passé de 6210000 à 8688223; Le nombre d’actions restreintes accordées que la société a l’intention de racheter et d’annuler au cours de la première période de restriction, qui ne sont pas admissibles à la levée des restrictions, est passé de 104400 actions à 146063 actions; Le nombre d’actions restreintes réservées à l’octroi est passé de 1 552500 à 2 172056. Le prix de rachat des actions restreintes accordées pour la première fois est passé de 12,33 yuan / action à 8,49 yuan / action; Le prix d’attribution / rachat des actions restreintes réservées est passé de 19,27 yuan / action à 13,45 yuan / action.
La société a tenu la 60e réunion du troisième Conseil d’administration, la 24e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 26 octobre 2021 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 12 novembre 2021, respectivement, et a examiné et adopté la proposition de rachat d’actions restreintes partiellement annulées qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été résolues. Il est convenu que la société rachètera et annulera la première phase du plan d’options d’achat d’actions et d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020, qui accorde 146063 actions d’actions restreintes pour la première fois, et que le prix de rachat sera rajusté à 8,49 RMB / action plus les intérêts sur les dépôts bancaires au cours de la même période à la date à laquelle le Conseil d’administration mettra en œuvre l’annulation
Le 13 novembre 2021, la compagnie a publié l’avis sur le rachat et l’annulation de certaines actions restreintes et l’avis aux créanciers.
2. Répartition des capitaux propres
Le 25 mai 2021, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 pour délibérer et adopter la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020. Le plan de distribution des capitaux propres de 2020 est le suivant: la société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 4,50 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du capital social total de 246210 000 actions au 31 décembre 2020. Le montant total est de 110794 500,00 RMB (taxes comprises) sans actions bonus. Dans le même temps, le capital social total de la société est porté à 344694000 actions par 10 actions transférées à tous les actionnaires par le biais de la réserve de capital convertie en capital social, soit 98484000 actions transférées au total. Si le capital – actions change entre la date de publication du rapport annuel et la date d’enregistrement des capitaux propres pour la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, la distribution est effectuée sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement des capitaux propres pour la mise en œuvre du plan de distribution et Selon le principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé et la proportion de distribution est ajustée.
La date d’enregistrement des capitaux propres pour la mise en œuvre du plan de distribution des capitaux propres en 2020 est le 3 juin 2021 et la date d’exclusion des droits et des intérêts est le 4 juin 2021. En raison du changement du capital – actions total de la société d’exercice de l’objet d’incitation, conformément au principe selon lequel « la proportion de distribution sera ajustée en conséquence en fonction du principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé», le plan de distribution des bénéfices ajusté de la société est le suivant: sur La base du capital – actions total de 246783929 actions que la société peut participer à la distribution, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 489534 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions. Entre – temps, toutes les actions sont transférées de la réserve de capital à l’augmentation du capital social.
East a augmenté de 3990697 actions par 10 actions. Avant le dividende, le capital social total de la société était de 246783 929 actions, et après le dividende, le capital social total est passé à 345267 917 actions.
Vérification du capital
Après vérification par zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et publication du rapport de vérification du capital zxhyz [2021] No 010061, la société a reçu le montant total des paiements d’actions restreintes et illimitées effectués par les objets d’incitation au capital de RMB trois mille neuf millions neuf cent douze mille un cent quatre – vingt – neuf virgule soixante – seize (¥ 3991218976) jusqu’au 24 juin 2021. Dont 573929,00 paiements d’exercice reçus de 31 objets d’incitation à l’option d’achat d’actions totalisant 10 069036,56 RMB (10 698036,56 RMB), y compris le capital social de cinq cent soixante – treize mille neuf cent vingt – neuf yuans seulement (573929,00 RMB), Inclus dans la réserve de capital RMB mille cent vingt – quatre mille cent sept virgule cinquante – six (¥ 1012410756); Le montant total des 2172056 actions versées par 16 bénéficiaires de l’incitation à l’octroi d’actions restreintes s’élève à deux mille neuf millions deux cent quatorze mille un cent cinquante – trois virgule deux zéro RMB (2921415320 RMB), dont deux millions cent soixante – douze mille cinquante – six RMB seulement (217205600 RMB) sont inclus dans Le capital social. Inclus dans la réserve de capital RMB vingt – sept millions quarante – deux mille quatre – vingt – dix – sept virgule vingt – deux (27 042097,20 yens), chaque actionnaire contribue en monnaie.
Après l’exercice de l’option d’achat d’actions du plan d’incitation en mai 2021 et l’octroi réservé d’actions restreintes, l’augmentation du capital social de tous les actionnaires par la réserve de capital en juin 2021 et le paiement intégral de l’objet d’incitation réservé pour l’octroi réservé d’actions restreintes, jusqu’au 24 juin 2021, le capital social cumulé modifié était de 34743997300 RMB et le capital social était de 34743997300 RMB.
Après vérification par zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et publication du rapport de vérification du capital zxhyz [2022] No 010001, la société a reçu le montant total de 122986400 actions de RMB quinze millions neuf cent quatre – vingt – huit mille deux cent trente – deux seulement (1598823200 RMB) versé par 30 objets d’incitation à l’option d’achat d’actions du 1er juin 2021 au 5 janvier 2022. Dont un million deux cent vingt – neuf mille huit cent soixante – quatre yuans seulement (1 22986400 RMB) inclus dans le capital social et un million quatre millions sept cent cinquante – huit mille trois cent soixante – huit yuans seulement (14 758368,00 RMB) inclus dans la réserve de capital, chaque actionnaire contribuant en monnaie. La société a racheté et annulé la première phase du plan d’options d’achat d’actions et d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020, qui a accordé 146063 actions d’actions restreintes pour la première fois, et a versé au total 1 269248,56 RMB en espèces pour le rachat d’actions restreintes.
L’exercice et l’annulation des options d’achat d’actions du régime d’incitation du 1er juin 2021 au 5 janvier 2022;
Après l’octroi initial d’actions restreintes au cours de la phase I, le capital social cumulé après modification est de 34852377400 RMB et le capital social est de 34852377400 RMB jusqu’au 5 janvier 2022.
Modification des Statuts
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision 2022) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration accepte de modifier certaines dispositions des statuts. Pour plus de détails sur les statuts révisés et les modifications spécifiques, voir la publication sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. La modification du capital social et la modification des statuts doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
En outre, la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration ou sa personne autorisée à traiter avec l’autorité chargée de l’enregistrement de la société toutes les procédures pertinentes telles que l’enregistrement des modifications du capital social, la modification des statuts et le dépôt des statuts.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 68e réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Conseil d’administration
7 mars 2022
