Code du titre: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) titre abrégé: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) annonce No: 2022 – 16
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Annonce de la résolution de la 32ème réunion du 9ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) L’avis de réunion est envoyé à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs trois jours à l’avance. Neuf administrateurs assistent à la réunion et neuf sont effectivement présents. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts. Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’Accord – cadre sur les opérations entre apparentés
En janvier 2019, la société et l’actionnaire contrôlant Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe à grande vitesse») ont signé l’accord – cadre sur l’achat de matières premières, l’accord – cadre sur les services de construction et l’accord – cadre sur les services financiers pour une période de trois ans. Étant donné que le Groupe à grande vitesse est l’actionnaire contrôlant de la société et qu’il est nécessaire pour la production et l’exploitation, la société et ses filiales achètent des matières premières (à l’exception de l’achat pour lequel des appels d’offres sont requis en vertu de la loi) et fournissent des services de construction (à l’exception de l’ingénierie pour laquelle des appels d’offres sont requis en vertu de la loi) au Groupe à grande vitesse et à ses filiales. Le Groupe High Speed fournit des services financiers à la société et à ses filiales par l’intermédiaire d’institutions financières qualifiées. Par conséquent, les deux parties ont l’intention de renouveler l’Accord – cadre sur l’achat de matières premières, l’Accord – cadre sur les services de construction et l’Accord – cadre sur les services financiers.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) du 8 mars 2022. Annonce concernant le renouvellement de la série d’accords – cadres sur les opérations entre apparentés divulguée.
La contrepartie de cette transaction est l’actionnaire contrôlant de la société et la personne morale associée Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Group Co., Ltd. Par conséquent, l’opération constitue une opération liée et les administrateurs liés, M. Zhou xinbo et M. ma Ning, se sont abstenus de voter. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et donné leur avis indépendant. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société a l’intention de tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le mercredi 23 mars 2022 dans la salle de conférence du quatrième étage de la société. Voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Mega Chao Information Network (www.cn.info.com.cn.) du 8 mars 2022 pour plus de détails. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 32ème réunion du 9ème Conseil d’administration;
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 32ème réunion du 9ème Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Conseil d’administration 7 mars 2022
