Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la soixante – huitième session du troisième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Les avis suivants sont émis sur la proposition relative à la nomination de candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration et sur la proposition relative à la nomination de candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration, qui ont été examinés à la soixante – huitième réunion du troisième Conseil d’administration de la société:
1. Le mandat du troisième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer et l’élection du nouveau Conseil d’administration est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts. Le Conseil d’administration de la société a nommé sept candidats au quatrième Conseil d’administration, dont M. Cai Weimin, M. ni jinlei, Mme Zheng et M. Kang Yazhen; Les candidats indépendants sont M. Shi Jiayu, M. Yuan Hao et M. Jesse zhixi Fang. Nous croyons que la procédure de nomination des candidats à l’élection du Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et que la procédure de vote est légale et efficace.
Nous avons soigneusement vérifié les curriculum vitae personnels, les antécédents scolaires, les conditions de travail et d’autres informations des sept candidats à l’Administrateur ci – dessus, et nous pensons que les sept candidats à l’Administrateur ci – dessus ont la qualification d’administrateur de la société cotée spécifiée dans les lois et règlements pertinents et les statuts, et ont l’expérience de travail nécessaire pour s’acquitter des responsabilités d’administrateur. Il n’y a pas eu d’interdiction d’agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts, ni de sanction de la c
Les candidats aux postes d’administrateur indépendant, M. Shi Jiayu, M. Yuan Hao et M. Jesse zhixi Fang, sont qualifiés pour les postes d’administrateur indépendant et possèdent l’indépendance et l’expérience de travail nécessaires à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant. M. Shi Jiayu et M. Yuan Hao ont participé à la formation des administrateurs indépendants reconnue par la Bourse de Shenzhen et ont obtenu le certificat de qualification des administrateurs indépendants. M. Jesse zhixi Fang s’est engagé à participer à la dernière formation des administrateurs indépendants et à obtenir le certificat de qualification des administrateurs indépendants reconnu par la Bourse de Shenzhen. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant n’ont pas le statut d’administrateur indépendant de la société en vertu du droit des sociétés, du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, des lignes directrices sur la divulgation d’informations aux sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 8 – dépôt d’administrateurs indépendants et d’autres lois et règlements pertinents, et ils ont la qualification et la capacité d’agir en tant qu’administrateur indépendant de la société cotée.
En résum é, nous sommes d’accord avec la nomination des sept candidats aux postes d’administrateur susmentionnés et convenons de soumettre la proposition pertinente à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour examen. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et vote qu’après qu’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 68e réunion du troisième Conseil d’administration de la société)
Administrateurs indépendants:
Shi Jiayu Yuan Hao Chen Nan Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) date
