Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Independent Director
Questions relatives à la trente – deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration
Reconnaissance préalable et avis indépendants
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (ci – après dénommés « Statuts»), nous sommes des administrateurs indépendants de la société Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (ci – après dénommée « société»). Après avoir obtenu et examiné à l’avance la proposition de renouvellement d’une série d’accords – cadres sur les opérations entre apparentés et les documents pertinents de la société, et après avoir pleinement compris les questions relatives aux opérations entre apparentés, il est convenu de soumettre la proposition à la trente – deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration de La société pour examen et d’adopter une attitude pragmatique. émettre les avis indépendants suivants: (i) le contenu et la forme de l’Accord – cadre sur les opérations entre apparentés que la société a l’intention de signer avec Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Group Co., Ltd., ainsi que les procédures de délibération et de prise de décisions, sont conformes au droit des sociétés, au Code civil, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, Les administrateurs liés évitent de voter sur cette transaction liée.
Le renouvellement de l’Accord – cadre sur les opérations entre apparentés est effectué en raison des besoins quotidiens de production et d’exploitation de la société et est favorable au fonctionnement normal de la production et de l’exploitation de la société. Le principe de tarification est juste et objectif et est conforme aux intérêts de la société cotée et de tous Les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société cotée et des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons que la société doit renouveler les accords – cadres de la série des opérations entre apparentés. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Administrateurs indépendants: Guan qingyou, Wei Shirong, Zhang Hong et Li fengshui 7 mars 2022
